MTI — AGM Information 2021

Mar 17, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2314 台揚　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/17	發言時間	14:53:53
發言人	季惠霖	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5773335
主旨	公告本公司董事會決議召開民國一一O年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/17
說明	1.董事會決議日期:110/03/17 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新二路一號 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一O九年度營業報告 (2)民國一O九年度審計委員會查核報告書 5.召集事由二、承認事項: (1)民國一O九年度營業報告書及財務報表 (2)民國一O九年度盈虧撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「董事選舉辦法」 7.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項: (一)若110年6月16前，受疫情影響而須變更股東會開會地點， 授權董事長全權處理。 (二)相關召開訊息將依規定揭露於公開資訊觀測站。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.