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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

엠에스씨/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경남 양산시 소주회야로 45-73 당사 연수실
3. 의안 주요내용		보고사항 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도의 운영실태보고 외부감사인 선임 보고 부의안건 제1호의안: 제51기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호의안: 김길제 사내이사 선임의 건 제2-2호의안: 정재열 사내이사 선임의 건 제3호의안: 이사의 보수한도액 결정의 건 제4호의안: 감사의 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 "3.의안 주요내용"의 [부의안건] "제2-2호 의안 : 정재열 사내이사 선임의 건"은 김호석 사내이사 사임 후 신규선임 될 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김길제	1946-08	3년	재선임	現) (주)MSC 대표이사
정재열	1971-03	3년	신규선임	現) (주)MSC 상무이사