MS AUTOTECH COMPANY, LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

주주총회소집공고 6.0 (주)엠에스오토텍

주주총회소집공고

2025년 03월 13일
회 사 명 :	주식회사 엠에스오토텍
대 표 이 사 :	이 태 규
본 점 소 재 지 :	경북 경주시 내남면 포석로 16-9
	(전 화) 054-770-1810
	(홈페이지)http://www.ms-global.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장	(성 명) 조 창 현
	(전 화) 054-770-1810

주주총회 소집공고(제35기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제21조에 의하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 경주시 내남면 포석로 16-9 당사 교육장

3. 회의목적사항

《보고 사항》 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》 제1호 의안 : 제35기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건(개별및연결 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (후보자: 사내이사 이양섭) 제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타 참고 사항- 당사는 제35기 정기주주총회에서는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템(삼성증권) 인터넷 주소: http://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사: 2025년 03월 18일 ~ 2025년 03월 27일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 및 국민은행 증권대행부에 비치하오며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 사정상 제작하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 13일

주식회사 엠에스오토텍

대표이사 이 태 규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 의결현황 | 사외이사 (이승호) 출석율:44% | | 사외이사 (배용만) 출석율:41% | | 사외이사(박병수)출석율:100% | | 사내이사(이태규)출석율:100% | | 사내이사(이양섭)출석율:84% | | 사내이사(이강섭)출석율:100% | | 사내이사(김범준)출석율:100% | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 참석 여부 | 찬반 여부 | 참석 여부 | 찬반 여부 | 참석여부 | 찬반여부 | 참석여부 | 찬반여부 | 참석여부 | 찬반여부 | 참석여부 | 찬반여부 | 참석여부 | 찬반여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-01-17 | 대구은행 일반대 연장의 건 대출금액 : KRW 400,000,000 | 가결 | 위임선임 전 | | 위임선임 전 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 위임선임 전 | | 참석 | 찬성 |
| 2 | 2024-01-25 | DB금융투자 주식담보대출 연장의 건 대출금액 : KRW 2,999,992,000 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 3 | IBK투자증권 주식담보대출 차입의 건 대출금액 : KRW 2,000,000,000 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 4 | KB증권 주식담보대출 차입의 건 대출금액 : KRW 5,000,000,000 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 5 | 2024-02-29 | 제34기 연결 및 개별재무제표 승인의 건 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 6 | 현금배당 결정의 건 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 7 | 2024-03-14 | 제34기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 8 | 정기종회 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 9 | 2024-03-19 | 세종공업(주) 150억원 차입의 건 대출금액 : KRW 15,000,000,000 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 10 | 2024-03-28 | 신한캐피탈 50억원 차입의 건 대출금액 : KRW 5,000,000,000 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 11 | 하나은행 무역금융 연장의 건 대출금액 : KRW 3,000,000,000 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 12 | ㈜심원 50억원 대여의 건 대여금액 : KRW 5,000,000,000 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 13 | 2024-03-29 | 대표이사 선임의 건(각자대표) | 가결 | 불참 | - | 참석 | 찬성 | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 14 | 2024-04-15 | 관계회사 ㈜명신 1,000억원 대여의 건 대여금액 : KRW100,000,000,000 | 가결 | 불참 | - | 참석 | 찬성 | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 15 | 제34회 교환사채 발행의 건 발행금액 : KRW49,000,000,000 | 가결 | 불참 | - | 참석 | 찬성 | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 16 | 제35회 교환사채 발행의 건 발행금액 : KRW120,000,000,000 | 가결 | 불참 | - | 참석 | 찬성 | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 17 | 제36회 교환사채 발행의 건 발행금액 : KRW30,000,000,000 | 가결 | 불참 | - | 참석 | 찬성 | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 18 | 2024-04-19 | (주)명신 신협 대출금 연대보증 연장의 건 보증금액 : KEW60,000,000,000 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 19 | 2024-04-25 | 농협 군산공장 담보 농협300억 시설대 연장의 건 대출금액 : KRW30,000,000,000 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 20 | MSB 수출입은행 현지법인사업자금대출 연대입보 보증금액 : USD4,000,000 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 21 | 종속법인 (주)명신 190억원 대여금 연장의 건 대여금액 : KRW19,000,000,000 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 22 | 2024-05-10 | 제37회 사모사채 발행의 건 발행금액 : KRW26,000,000,000 | 가결 | 불참 | - | 참석 | 찬성 | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 23 | 2024-05-27 | 합병계약 체결 승인의 건 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 24 | 분할계획서 승인의 건 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 25 | 권리주주 확정 및 기준일 설정의 건 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 26 | 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 27 | 2024-05-28 | 주주가치 제고를 위한 중장기 주주환원 정책 승인의 건 | 가결 | 불참 | - | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 28 | 2024-05-29 | (주)명신 앞 수출성장자금대출 관련 연대보증에 관한 건 보증금액 : KRW1,200,000,000 | 가결 | 불참 | - | 참석 | 찬성 | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 29 | 2024-06-13 | 한국산업은행 산업운영자금대출 300억원 대환의 건 대출금액 : KRW30,000,000,000 | 가결 | 불참 | - | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 30 | 2024-06-13 | ㈜명신 모아, 안국저축은행 대출 관련 조건부 채무인수에 관한 건 대출금액 : KRW7,998,000,000 | 가결 | 불참 | - | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 31 | 2024-07-26 | 국민은행 구매자금 연장의 건 대출금액 : KRW410,000,000 | 가결 | 불참 | - | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 32 | 2024-07-26 | 국민은행 무역금융 연장의 건 대출금액 : KRW200,00,0000 | 가결 | 불참 | - | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 33 | 2024-08-02 | 합병 및 분할 보고의 건 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 34 | 2024-08-14 | 종속법인 (주)명신 대여금 연장의 건 대여금액 : KRW6,443,933,962 | 가결 | 불참 | - | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 35 | 2024-08-26 | 종속법인 (주)명신 대여금 연장의 건 대여금액 : KRW4,600,000,000 | 가결 | 불참 | - | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 36 | 2024-09-03 | 산업운영자금대출 연대보증인 교체의 건 대출금액 : KRW20,000,000,000 | 가결 | 불참 | - | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 37 | 하나온기업제6호오토텍유한회사 ABL 채무 이전 및 연대보증 제공의 건 보증금액 : KRW325,500,000,000 | 가결 | 불참 | - | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 38 | 2024-09-27 | 자기주식신탁 신탁계약 연장의 건 | 가결 | 불참 | - | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 39 | 종속법인 (주)명신 대여금 연장의 건 대여금액 : KRW6,000,000,000 | 가결 | 불참 | - | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 40 | 2024-10-08 | ㈜명신 우리은행 운전일반자금대출 연대보증 연장의 건 보증금액 : KRW480,000,000 | 가결 | 불참 | - | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 41 | 종속법인 (주)명신 대여금 연장의 건 대여금액 : KRW3,002,876,679 | 가결 | 불참 | - | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 42 | 2024-10-25 | 종속법인 (주)명신 대여금 연장의 건 대여금액 : KRW3,300,000,000 | 가결 | 불참 | - | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 43 | 2024-10-31 | ㈜엠에스오토시스 국민은행 차입금 신규 연대 입보의 건 구매자금 : 410,000,000 / 무역금융 200,000,000 | 가결 | 불참 | - | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 44 | 2024-11-28 | (주)명신 앞 수출성장자금대출 관련 연대보증에 관한 건 보증금액 : KRW960,000,000 | 가결 | 참석 | 찬성 | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 불참 | - | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 45 | 자기주식소각(자기자본_감자) 승인의 건 | 가결 | 참석 | 찬성 | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 불참 | - | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 46 | 2024-12-16 | 권리주주확정을 위한 주주명부 폐쇄 결정 | 가결 | 참석 | 찬성 | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 불참 | - | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 47 | 2024-12-23 | IM증권 주식담보대출 연장의 건 대출금액 : KRW2,700,191,400) | 가결 | 참석 | 찬성 | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 불참 | - | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 48 | 2024-12-26 | ㈜명신 ABL 차입에 대한 채무인수 약정의 건 대출금액 : KRW15,00,000,000 | 가결 | 참석 | 찬성 | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 불참 | - | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 49 | 2024-12-27 | 하나증권 주식담보대출 연장의 건 대출금액 : KRW2,420,000,000 | 가결 | 참석 | 찬성 | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 불참 | - | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 50 | 한국투자증권 주식담보대출 연장의 건 대출금액 : KRW8,000,000,000 | 가결 | 참석 | 찬성 | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 불참 | - | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
| 51 | 회장님 차입금 연장의 건 대출금액 : KRW6,700,000,000 | 가결 | 참석 | 찬성 | 불참 | - | 퇴임 후 | | 참석 | 찬성 | 불참 | - | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액(*)	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
이사 (사외이사)	4(2)	2,000,000,000	1,486,515,565	247,752,594	-

(*)이사(사내이사,사외이사 포함)의 보수한도승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)명신(종속회사)	대여금	2024-10-31 ~ 2025-10-31	1,410	31.3%
채무보증	2024-12-30 ~ 2026-12-30	669	14.9%
소계		2,079
명신브라질(종속회사)	채무보증	2024-04-26 ~ 2025-04-26	52	1.2%
소계		52

- 거래총액이 직전 사업년도(2023년) 별도기준 자산총액(4,504억원)의 100분의 1이상인 거래를 대상으로 했습니다.- 채무보증의 거래기간은 만기일까지이나, 현지법인의 상환일정에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)명신(종속회사)	매출,매입	2024-01 ~ 2024-12	60	1.3%
채무보증	2024-01 ~ 2024-12	898	19.9%
대여금	2024-01 ~ 2024-12	1,410	31.3%
소계		2,368	52.6%
명신브라질(종속회사)	매출,매입	2024-01 ~ 2024-12	121	2.7%
채무보증	2024-01 ~ 2024-12	80	1.8%
소계		201	4.5%
(주)심원테크(종속회사)	매출,매입	2024-01 ~ 2024-12	493	10.9%
차입금	2024-01 ~ 2024-12	60	1.3%
소계		553	12.3%

- 거래총액이 직전 사업년도(2023년) 별도기준 자산총액(4,504억원)의 100분의 3이상인 거래를 대상으로 했습니다.- 채무보증의 거래기간은 사업기간 종료일기준으로 작성되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한법률(이하 '공정거래법' 또는 '법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.

지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시켜며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

지배회사는 2024년 8월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사 주식회사 엠에스오토텍과 분할신설회사 주식회사 엠에스오토시스로 물적분할하였습니다. 지배회사(엠에스오토텍)는 물적분할 후 지주회사 체제로 전환하고자 하며, 배당수익, 임대수익, 경영자문수수료 등을 주된 수입원으로 하는 사업을 영위하고 있습니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

연결재무제표를 작성하는 (주)엠에스오토텍은 지주부문과 종속회사가 영위하는 자동차부품사업으로 구성되어있습니다.

사업부문	회사명
지주부문	주식회사 엠에스오토텍
자동차 차체부품	명신산업주식회사
주식회사 엠에스오토시스
주식회사 명신
(주)심원테크
(주)심원개발
명신브라질
심원기차부건과기(상숙)유한공사
심원기차부건과기(남경)유한공사
심원기차부건(상해)유한공사
SIMWON AMERICA CORP
심원북미(Simwon Na)
기타	(주)아이엠에스이
하나온기업제6호오토텍(유)
심원무역(상해)유한공사
명신제육차주식회사

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음.

(3) 시장의 특성

- 해당사항 없음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 외부감사가 완료되기전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 35(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제 34(전)기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 엠에스오토텍과 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 35(당) 기말		제 34(전) 기말
자 산
유동자산		824,345,130,549		896,481,183,229
현금및현금성자산	273,022,671,612		258,056,506,769
단기금융상품	46,139,137,118		17,162,798,244
매출채권및기타채권	261,556,894,676		270,150,225,935
재고자산	155,824,776,693		182,221,773,976
파생상품자산	14,500,220,447
기타유동자산	65,948,954,220		69,400,003,325
당기법인세자산	7,352,475,783		4,665,444,633
매각예정자산	-		94,824,430,347
비유동자산		916,639,998,220		768,660,323,395
장기금융상품	511,721,852		1,070,761,636
기타금융자산	4,549,975,385		22,562,694,459
관계기업투자	3,140,494,099		3,029,106,069
유형자산	828,646,811,522		704,818,792,592
영업권	720,376,898		720,376,898
무형자산	2,648,290,923		1,517,726,041
장기성매출채권및기타채권	7,499,595,661		4,230,299,792
투자부동산	46,319,561,896		1,545,049,530
순확정급여자산	2,714,992,518		1,462,457,609
이연법인세자산	17,155,455,157		8,573,414,085
기타비유동자산	2,732,722,309		19,129,644,684
자산총계		1,740,985,128,769		1,665,141,506,624
부 채
유동부채		737,846,819,706		851,836,802,759
매입채무및기타채무	251,213,948,249		273,801,141,917
단기차입부채	401,356,906,439		463,709,334,781
당기법인세부채	20,291,080,085		13,998,672,460
기타유동부채	26,921,459,047		43,441,515,689
파생상품부채	37,392,336,636		796,842,462
금융보증채무	671,089,250		349,875,393
매각예정부채	-		55,739,420,057
비유동부채		323,840,766,973		244,051,503,667
장기매입채무및기타채무	2,596,843,159		2,512,752,908
장기차입부채	263,582,331,622		198,880,531,225
이연법인세부채	36,637,207,312		20,537,957,927
퇴직급여채무	17,351,474,085		18,328,096,906
장기금융보증채무	1,767,699,500		-
기타충당부채	797,251,521		970,258,758
기타비유동부채	1,107,959,774		2,821,905,943
부채총계		1,061,687,586,679		1,095,888,306,426
자 본
지배기업소유지분		296,339,229,113		210,542,162,023
자본금	34,586,106,500		22,829,138,500
자본잉여금	148,047,831,247		72,824,130,059
기타자본항목	(67,620,510,625)		(10,834,140,457)
기타포괄손익누계액	89,761,231,871		43,952,877,660
이익잉여금	91,564,570,120		81,770,156,261
비지배지분		382,958,312,977		358,711,038,175
자본총계		679,297,542,090		569,253,200,198
부채및자본총계		1,740,985,128,769		1,665,141,506,624

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 35(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 34(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 엠에스오토텍과 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 35(당) 기	제 34(전) 기
매출액	1,777,518,816,112	2,081,763,599,500
매출원가	1,545,589,605,412	1,781,466,159,842
매출총이익	231,929,210,700	300,297,439,658
판매비와관리비	135,628,162,876	125,453,739,543
영업이익	96,301,047,824	174,843,700,115
금융수익	105,909,314,936	40,131,174,620
금융원가	80,324,527,696	91,047,006,847
기타이익	22,388,487,899	17,838,286,871
기타손실	26,270,749,095	14,926,928,760
지분법손익	111,388,030	110,249,768
법인세비용차감전순이익	118,114,961,898	126,949,475,767
법인세비용	41,573,468,594	41,913,346,284
계속영업손익	76,541,493,304	85,036,129,483
세후중단영업손익	808,894,524	6,620,408,165
당기순이익	77,350,387,828	91,656,537,648
지배기업주주지분	1,594,394,542	12,048,378,896
계속영업	785,500,018	5,427,970,731
중단영업	808,894,524	6,620,408,165
비지배지분	75,755,993,286	79,608,158,752
계속영업	75,755,993,286	79,608,158,752
중단영업	-	-
주당손익
기본주당이익
계속영업기본주당이익	16	121
중단영업기본주당이익	16	147
희석주당이익
계속영업희석주당이익	15	120
중단영업희석주당이익	16	145
기타포괄손익	69,992,258,330	4,595,970,510
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	38,065,336,548	(853,702,060)
확정급여제도의 재측정요소	(992,397,972)	(1,898,722,422)
토지재평가이익	39,045,455,604	1,886,615,845
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	12,278,916	(841,595,483)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	31,926,921,781	5,449,672,570
해외사업환산손익	31,926,921,781	5,449,672,570
총포괄손익	147,342,646,158	96,252,508,158
지배기업주주지분	46,432,784,402	17,439,765,977
비지배지분	100,909,861,756	78,812,742,181

연 결 자 본 변 동 표
제 35(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 34(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 엠에스오토텍과 그 종속기업	(단위:원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유지분	비지배지분	총 계
2023.01.01(당기초)	21,823,923,000	62,621,293,525	(10,834,140,457)	40,426,304,972	70,036,129,322	184,073,510,362	277,833,515,994	461,907,026,356
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	12,048,378,896	12,048,378,896	79,608,158,752	91,656,537,648
토지재평가이익	-	-	-	(3,158,728,036)	3,146,728,946	(11,999,090)	(23,427,807)	(35,426,897)
보험수리적손익	-	-	-	-	(1,281,914,553)	(1,281,914,553)	(616,807,869)	(1,898,722,422)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	(841,595,483)	-	(841,595,483)	-	(841,595,483)
해외사업환산손익	-	-	-	5,604,853,465	-	5,604,853,465	(155,180,895)	5,449,672,570
자본에 직접 인식된 거래:
유상증자	-	-	-	-	-	-	2,064,780,000	2,064,780,000
전환사채전환	1,005,215,500	10,202,836,534	-	-	-	11,208,052,034	-	11,208,052,034
토지재평가이익	-	-	-	1,922,042,742	-	1,922,042,742	-	1,922,042,742
미지급배당금	-	-	-	-	(2,179,166,350)	(2,179,166,350)	-	(2,179,166,350)
2023.12.31(당기말)	22,829,138,500	72,824,130,059	(10,834,140,457)	43,952,877,660	81,770,156,261	210,542,162,023	358,711,038,175	569,253,200,198
2024.01.01(당기초)	22,829,138,500	72,824,130,059	(10,834,140,457)	43,952,877,660	81,770,156,261	210,542,162,023	358,711,038,175	569,253,200,198
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	1,594,394,542	1,594,394,542	75,755,993,286	77,350,387,828
토지재평가이익	-	-	-	34,882,814,490	8,736,557,919	43,619,372,409	4,162,641,114	47,782,013,523
보험수리적손익	-	-	-	-	(689,903,349)	(689,903,349)	(302,494,623)	(992,397,972)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	12,278,916	-	12,278,916	-	12,278,916
해외사업환산손익	-	-	-	10,633,199,803		10,633,199,803	21,293,721,979	31,926,921,782
자본에 직접 인식된 거래:
유상증자	11,756,968,000	82,298,776,000	-	-	-	94,055,744,000	-	94,055,744,000
종속기업배당금 외부지분영향	-	-	-	-	-	-	(3,469,634,400)	(3,469,634,400)
합병 효과	-	(7,075,074,812)	(56,786,370,168)	-	-	(63,861,444,980)	(73,192,952,654)	(137,054,397,634)
연결기업지분변동	-	-	-	280,061,002	3,048,195,267	3,328,256,269	100	3,328,256,369
미지급배당금	-	-	-	-	(3,419,531,850)	(3,419,531,850)	-	(3,419,531,850)
적립금이입액	-	-	-	-	524,701,330	524,701,330	-	524,701,330
2024.12.31(당기말)	34,586,106,500	148,047,831,247	(67,620,510,625)	89,761,231,871	91,564,570,120	296,339,229,113	382,958,312,977	679,297,542,090

연 결 현 금 흐 름 표
제 35(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 34(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 엠에스오토텍과 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 35(당) 기		제 34(전) 기
영업활동 현금흐름		175,372,450,361		291,556,693,713
영업에서 창출된 현금흐름	223,679,912,122		345,792,737,283
연결당기순이익	77,350,387,828		91,656,537,648
당기순이익조정을 위한 가감	141,567,240,185		177,299,440,158
영업활동으로인한 자산부채의 변동	4,762,284,109		76,836,759,477
법인세 납부	(48,307,461,761)		(54,236,043,570)
투자활동 현금흐름		(220,167,061,949)		(107,600,194,030)
유형자산 취득	(138,919,986,140)		(101,126,737,343)
단기대여금 증가	(33,918,309,924)		(34,732,536,722)
장기대여금 증가	(109,589,166,693)		(1,930,000,000)
보증금 증가	(1,778,990,539)		(75,738,510)
단기금융상품의 증가	(35,663,104,957)		(10,894,504,101)
장기금융상품의 증가	(536,719,852)		(138,121,012)
기타금융자산의 증가	-		(1,737,999,760)
정부보조금 수취(지급)	(222,441,344)		(7,648,219,763)
투자사용권 취득	(1,293,238,590)		(543,218,567)
투자부동산의 취득	(170,701,340)		-
관계기업주식 취득	-		638,382,414
기타비유동자산 증가	1,414,773,963		(310,715,732)
유형자산 처분	33,917,960,711		26,484,551,580
단기대여금 감소	3,727,114,072		10,955,285,913
장기대여금 감소	123,971,669		2,939,962,101
회원권 감소	71,540,000		-
연결범위 변동	57,566,146		(1,000)
투자부동산 처분	2,993,837,500		8,200,000,000
보증금 감소	618,971,312		23,757,979
단기금융상품 감소	6,768,057,871		4,173,416,998
장기금융상품 감소	1,068,687,430		215,744,499
리스채권 회수	822,862,235		972,720,000
미지급금 증가(감소)	4,124,407,125		523,932,231
선급금 증가	(1,216,040,600)		(11,847,079,129)
선수금 증가	(8,096,373,129)		3,201,570,000
매도가능증권의 처분	16,400,000,000		-
매각예정자산의 처분	32,519,983,855		-
배당금 수취	(1,776,503,900)		40,550,000
이자의 수취	8,384,781,170		5,014,803,894
재무활동 현금흐름		49,789,147,352		(68,072,631,287)
단기차입부채 증가	134,086,354,483		163,805,446,459
선수금의 증가	(317,000,000)		-
사채 발행	26,000,000,000		25,000,000,000
교환사채 발행	199,000,000,000		-
장기차입부채 증가	170,200,506,740		59,588,847,603
임대보증금 증가	1,125,435,000		-
임대보증금 감소	-		(315,000,000)
단기차입부채 상환	(173,678,098,684)		(186,671,444,518)
장기차입부채 상환	(23,428,423,451)		(26,736,733,437)
유동성장기차입부채의 상환	(43,606,325,276)		(48,183,694,714)
전환사채 상환	(204,217,275)		(59,124)
사채의 상환	(173,572,833,115)		(15,951,023,852)
교환사채 상환	(18,698,735,641)		-
배당금의 지급	(6,889,166,250)		(2,179,166,350)
이자의 지급	(22,764,704,749)		(21,227,118,303)
금융리스부채의 증가	(2,098,242,159)		-
금융리스부채의 상환	(10,930,344,103)		(15,202,685,051)
자기주식의 처분	(4,435,058,168)
현금및현금성자산 증가		4,994,535,764		115,883,868,396
기초 현금및현금성자산		268,530,120,298		142,933,418,972
연결실체의 변동으로 인한 현금및현금성자산 감소		(501,984,450)		-
매각예정자산에 포함된 현금및현금성자산		-		(760,780,599)
기말 현금및현금성자산		273,022,671,612		258,056,506,769

개별 재무제표

재 무 상 태 표
제 35(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제 34(당)기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 엠에스오토텍	(단위:원)

과 목	제 35(당)기말		제 34(전)기말
자 산
유동자산		89,552,732,783		151,460,820,684
현금및현금성자산	2,297,493,030		1,152,353,979
단기금융상품	279,055,485		2,955,178,439
매출채권및기타채권	70,283,790,137		101,515,484,735
재고자산	-		5,392,224,393
기타유동자산	253,982,700		17,490,302,926
당기법인세자산	2,318,254,202		534,969,460
매각예정유동자산	-		22,420,306,752
파생상품자산	14,120,157,229
비유동자산		407,276,931,064		298,913,820,129
장기금융상품	497,721,852		5,000,000
기타금융자산	3,315,195,135		21,292,424,209
종속기업투자	275,709,145,794		204,023,303,210
관계기업투자	2,000,019,714		2,000,019,714
유형자산	153,076,929		66,669,702,617
무형자산	541,706,702		630,106,061
장기성매출채권및기타채권	100,007,283,949		4,258,264,318
투자부동산	25,017,780,989		-
기타비유동자산	35,000,000		35,000,000
자산총계		496,829,663,847		450,374,640,813
부 채
유동부채		339,835,444,934		259,831,969,377
매입채무및기타채무	3,315,256,610		34,682,803,054
단기차입부채	297,629,115,278		210,694,363,734
금융보증채무	646,141,941		602,040,763
당기법인세부채	-		62,094,667
기타유동부채	852,594,469		12,993,824,697
파생상품부채	37,392,336,636		796,842,462
비유동부채		2,291,444,413		60,588,202,065
장기매입채무및기타채무	-		237,193,392
장기차입부채	624,990,000		48,479,743,151
이연법인세부채	-		-
퇴직급여채무	1,652,948,832		11,318,432,669
기타충당부채	13,505,581		552,832,853
기타비유동부채	-		-
부채총계		342,126,889,347		320,420,171,442
자 본
자본금	34,586,106,500		22,829,138,500
자본잉여금	150,662,283,240		68,363,507,240
기타자본항목	(57,194,461,898)		(408,091,730)
기타포괄손익누계액	(3,425,804,625)		5,298,474,378
이익잉여금(결손금)	30,074,651,283		33,871,440,983
자본총계		154,702,774,500		129,954,469,371
부채및자본총계		496,829,663,847		450,374,640,813

포 괄 손 익 계 산 서
제 35(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 34(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 엠에스오토텍	(단위:원)

과 목	제 35(당)기	제 34(전)기
매출액	99,868,992,733	241,620,472,077
매출원가	91,119,951,723	225,341,142,348
매출총이익	8,749,041,010	16,279,329,729
판매비와관리비	10,117,138,321	13,691,475,640
영업이익	(1,368,097,311)	2,587,854,089
금융수익	61,601,802,098	24,559,035,122
금융원가	33,191,930,335	32,284,556,214
기타이익	17,223,193,026	8,359,198,511
기타손실	54,873,768,487	18,842,144,641
법인세비용차감전순이익(손실)	(10,608,801,009)	(15,620,613,133)
법인세비용(이익)	(1,383,379,820)	(2,141,254,535)
당기순이익(손실)	(9,225,421,189)	(13,479,358,598)
주당손익
기본주당손실(이익)	(186)	(300)
희석주당손실(이익)	(186)	(300)
기타포괄손익	123,884,336	(3,443,901,279)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	123,884,336	(3,443,901,279)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	111,605,420	(1,377,619,592)
자산재평가손익(세후기타포괄손익)	-	(1,224,686,204)
매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	12,278,916	(841,595,483)
당기총포괄이익(손실)	(9,101,536,853)	(16,923,259,877)

잉여금처분계산서
제 35(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 34(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 엠에스오토텍	(단위:원)

(단위:원)
구 분	제 35(당)기	제 34(전)기
---	---	---
처분예정일	처분확정일
---	---	---
2024년 3월 28일	2024년 3월 29일
---	---	---
미처분이익잉여금(미처리결손금)	9,645,966,106	13,784,708,991
전기이월미처분이익잉여금	10,023,223,956	25,494,958,235
당기순이익(손실)	(9,225,421,189)	(13,479,358,598)
재평가모형 투자부동산 처분에 따른 이익 잉여금 대체	8,736,557,919	3,146,728,946
확정급여제도의 재측정요소	111,605,420	(1,377,619,592)
이익잉여금처분액(결손금처리액)	(4,539,212,205)	(3,761,485,035)
이익준비금	-	(341,953,185)
배당금	-	(3,419,531,850)
차기이월미처분이익잉여금	9,645,966,106	10,023,223,956

자 본 변 동 표
제 35(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 34(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 엠에스오토텍	(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2023.01.01(당기초)	21,823,923,000	58,160,670,706	(408,091,730)	7,364,756,065	47,760,856,577	134,702,114,618
총포괄손실 :
당기순손실	-	-	-	-	(13,479,358,598)	(13,479,358,598)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,377,619,592)	(1,377,619,592)
자산재평가차익	-	-	-	(3,146,728,946)	3,146,728,946	-
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실	-	-	-	(841,595,483)	-	(841,595,483)
기타거래	-	-	-	1,922,042,742	-	1,922,042,742
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :
전환사채 전환	1,005,215,500	10,202,836,534	-	-	-	11,208,052,034
연차배당	-	-	-	-	(2,179,166,350)	(2,179,166,350)
2023.12.31(당기말)	22,829,138,500	68,363,507,240	(408,091,730)	5,298,474,378	33,871,440,983	129,954,469,371
2024.01.01(당기초)	22,829,138,500	68,363,507,240	(408,091,730)	5,298,474,378	33,871,440,983	129,954,469,371
총포괄손실 :
당기순손실	-	-	-	-	(9,225,421,189)	(9,225,421,189)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	111,605,420	111,605,420
토지재평가손익	-	-	-	(8,736,557,919)	8,736,557,919	-
소유주에대한 배분으로 인식된 배당금	-	-	-	-	(3,419,531,850)	(3,419,531,850)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실	-	-	-	12,278,916	-	12,278,916
자기주식 매입	-	-	(4,435,058,168)	-	-	(4,435,058,168)
사업결합	11,756,968,000	82,298,776,000	(52,351,312,000)	-	-	41,704,432,000
2024.12.31(당기말)	34,586,106,500	150,662,283,240	(57,194,461,898)	(3,425,804,625)	30,074,651,283	154,702,774,500

현 금 흐 름 표
제 35(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 34(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 엠에스오토텍	(단위:원)

과 목	제 35(당)기		제 34(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		17,653,903,969		17,031,721,166
영업에서 창출된 현금흐름	21,129,410,914		17,799,337,656
당기순이익(손실)	(9,225,421,189)		(13,479,358,598)
당기순이익 조정을 위한 가감	23,612,513,353		33,647,864,594
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	6,742,318,750		(2,369,168,340)
법인세 환급(납부)	(3,475,506,945)		(767,616,490)
투자활동으로 인한 현금흐름		(61,638,575,439)		(19,344,823,567)
미지급금의 감소	(1,438,255,568)
유형자산 처분	1,196,234,130		954,298,100
투자부동산의 처분	2,993,837,500		8,200,000,000
선수금의 증가	-		3,201,570,000
단기금융상품 처분	2,993,418,846		1,678,850,398
장기금융상품 처분	-		-
기타금융자산 처분	16,400,000,000		-
관계기업투자주식 처분	-		638,382,414
단기대여금 감소	-		459,166,663
장기대여금 감소	-		982,083,336
임차보증금 감소	18,000,000		2,000,000
이자수취액	39,490,543		1,902,607,292
배당금수취	-		38,800,000
유형자산 취득	(7,196,218,873)		(6,425,857,296)
투자부동산 취득	(170,701,340)		-
영업권 이외의 무형자산의 취득	-		(541,193,159)
사용권자산의증가	-		(100,000,000)
단기금융상품 취득	(279,055,485)		(467,520,914)
장기금융상품 취득	(497,721,852)		-
기타금융자산 취득	-		(1,737,999,760)
단기대여금 증가	(6,024,166,671)		(26,196,810,641)
장기대여금 증가	(101,689,166,669)		(1,930,000,000)
임차보증금의 증가	-		(3,200,000)
매각예정비유동자산의감소	32,015,730,000		-
재무활동으로 인한 현금흐름		54,558,306,325		(1,297,509,811)
단기차입금의 증가	71,477,000,000		62,840,831,544
단기차입금의 상환	(96,715,793,289)		(63,273,253,563)
장기차입금의 증가	-		20,000,000,002
장기차입금의 상환	(1,414,252,000)		(10,849,996,000)
금융리스부채의 지급	(158,798,000)		(290,542,000)
전환사채 감소	(203,420,000)		(59,124)
사채의 증가	26,000,000,000		25,000,000,000
사채의 상환	(97,799,674,490)		(15,951,023,852)
유동성장기차입금의 상환	(8,993,664,666)		(6,150,000,000)
교환사채의 증가	199,000,000,000		-
교환사채의 상환	(21,957,522,842)		-
임대보증금의 감소	-		(300,000,000)
배당금 지급	(3,419,531,850)		(2,179,166,350)
자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(4,435,058,168)		-
이자 수취	5,202,792,565		-
이자 지급	(12,023,770,935)		(10,144,300,468)
현금및현금성자산 증가(감소)		10,573,634,855		(3,610,612,212)
합병으로인한현금의증가		284,337,126		-
분할로인한현금의감소		(9,712,832,930)		-
기초현금및현금성자산		1,152,353,979		4,762,966,191
기말현금및현금성자산		2,297,493,030		1,152,353,979

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 35(당) 기	제 34(전) 기
주당 현금배당금 (원)	-	75
배당금 총액 (원)	-	3,419,531,850
배당 주식수	-	45,593,758
시가 배당률 (%)		1.40%

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가(전기: 5,340원)에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재한 것입니다.

※ 상기자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ K-IFRS 기준 연결재무제표입니다.

- 주석사항전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이양섭	1937.11.08.	사내이사	-	특수관계자	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이양섭	現 엠에스오토텍회장	1987 ~ 19881990 ~ 1992 1992 ~ 현재	현대자동차 사장현대증권 회장 (주)엠에스오토텍회장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이양섭	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이양섭 후보는 ㈜엠에스오토텍의 창업주이자 회장으로 오랜기간 재직하면서 관련 사업에 대한 높은 이해도와 전문성을 갖추었으며, 회사의 살아있는 역사이자 산증인으로 사내이사로 재추천함

확인서 확인서(이양섭).jpg 확인서(이양섭)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
실제 지급된 보수총액	14억 8천만원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	23백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2025년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 감사보고서를 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재 할 예정입니다회사의 홈페이지 : http://www.ms-global.com(엠에스오토텍 홈페이지 > 투자정보 > 공시정보)

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :

- 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사: 2025년 03월 18일 ~ 2025년 03월 27일- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) ■ 주총 집중일 개최사유 당사는 금번 제35기 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 회계감사 일정, 이사진의 일정 등을 감안하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 참고)코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일: 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)