MS AUTOTECH COMPANY, LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 14, 2024

엠에스오토텍/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		경북 경주시 내남면 포석로 16-9 (주)엠에스오토텍 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안: 제 34기 재무제표 승인의 건(연결/별도) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이강섭 선임의 건 제2-2호: 사외이사 이승호 선임의 건 제2-3호: 사외이사 배용만 선임의 건 제3호의안: 상근감사 이현식 선임의 건 제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표에 관한 사항 당사는 제34기 정기주주총회에서는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템(삼성증권) 인터넷 주소: http://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사: 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강섭	1971-10	3	신규선임	現 심원 대표이사 前 쌍용기계공업 경영본부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승호	1956-02	3	신규선임	現 법무법인율촌 前 부산지방국세청장	(주)대교 사외이사
배용만	1980-04	3	신규선임	現 법무법인 태평양	(주)캐처스 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이현식	1962-03	3	신규선임	상근	前 우리은행 부산경남동부영업본부 본부장 前 우리자산운용 전무