MS AUTOTECH COMPANY, LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

엠에스오토텍/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		경주시 내남면 포석로 16-9 (주)엠에스오토텍 1층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안: 제 33기 재무제표 승인의 건(연결/별도) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이태규 선임의 건 제2-2호: 사내이사 김범준 선임의 건 제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 또한, 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접한 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서는 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. 코로나19에 따른 주주총회 일시/장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 회사 및 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이태규	1971-04	3	재선임	現 엠에스오토텍 이사 現 명신 대표이사 前 현대자동차 근무
김범준	1963-10	3	재선임	現 엠에스오토텍 대표이사 前 현대자동차 근무