MRK HOLDINGS INC.

AGM Information • Jun 27, 2024

 臨時報告書_20240627114611

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	MRKホールディングス株式会社
【英訳名】	MRK HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　塩　田　　徹
【本店の所在の場所】	大阪市北区大淀中一丁目１番30号
【電話番号】	（０６）７６５５－５０００（代表）
【事務連絡者氏名】	専務執行役員　経営管理本部長兼経営企画部長　中　研悟
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区大淀中一丁目１番30号
【電話番号】	（０６）７６５５－５０００（代表）
【事務連絡者氏名】	専務執行役員　経営管理本部長兼経営企画部長　中　研悟
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00609 99800 MRKホールディングス株式会社 MRK HOLDINGS INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00609-000 2024-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240627114611

１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第47期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

配当財産の割当に関する事項及びその総額　　１株につき金１円　総額　101,294,534円

効力発生日　2024年６月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

塩田徹、重光桜子及び千葉健人を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものです。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

巻田眞一郎、武藤元及び楠智を監査等委員である取締役に選任するものです。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

古川純平を補欠の監査等委員である取締役に選任するものです。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	775,940	9,431	－	（注）１	可決 98.78
第２号議案
塩田　　徹	771,863	13,503	－	（注）２	可決 98.26
重光　桜子	772,978	12,388	－	可決 98.40
千葉　健人	771,445	13,921	－	可決 98.21
第３号議案
巻田眞一郎	774,081	11,290	－	（注）２	可決 98.54
武藤　　元	774,476	10,895	－	可決 98.59
楠　　　智	774,251	11,120	－	可決 98.57
第４号議案	774,103	11,269	－	（注）２	可決 98.55

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

３．賛成の割合の計算方法は、次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日午後６時までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する本総会前日午後６時までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日午後６時までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上