Mr. Pengu Public Company LTD

AGM Information • Jul 21, 2022

MR PENGU PUBLIC COMPANY LTD

21 Ιουλίου 2022

κύριο Νίκο Τριπάτσα Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότημε κύριε,

Θέμα: Mr Pengu Public Company Limited

Η εταιρεία Mr Pengu Public Company Limited (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, όπι σήμερα
10, Jacking (10) Η εταιρεία Mr Pengu Publica (η «Επίθα (η «Επαρεία») ενήμερωνική επιτ Φρειδερίκης 10, Jackie
πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της Εταιρείας, Βασιλιας, Βασιλιας, Εκσινέλε πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Τραμματεά της Επαρείας, Στην Αρίας, της
Court, 1ος Όροφος, 1066 Λευκωσία, η Ετήσια και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

Αποφάσεις Επήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετάχων της Επίστηκε η Επίσια Έκθεση της Επαρείας
Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ετάστηκε η Ετήσια Έκινες του μετό Κατά την Επήσια Γενική Συνέλευση των μέτοχών της Επαραλίας η Στην Αναλλία Από το Στο του Στοχών:
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Επίσης, η Ετήσια Γενική Συνέλε

• 1. Επανεξέλεξε τους κ.κ. Γεώργιο Ανδρίτσο, Ερρίκο Νεοφύτου και Χρίστο Ερ. Νεοφύτου ως μέλη του
     νία του 17. Οι θερμόνο του Σταιρίας
• Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Διοικητικού Συμβουλίου της Εταίρειας.
  Καθόρισε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022, η οποία παραμένει η
• ίδια με αυτή του 2021. ίδια με αυτή του 2021.
  Επαναδιόρισε τους ανεξάρτητους ελεγκτές της εταιρείας GCP Auditors Ltd για τον εξωτερικό έλεγχο
  Επαναδίδριοε τους ανεξαρτητούς ελληλιος αλλάδας της αμοιβή τους.
  Του 2022 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. όπως καθορίσει την αμοιβή τους.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Σύνελευσης των μετόχων της Επαιρείας
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Επαιρείας εγκρίθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσματα:

• 1. Όπως η Εταιρεία συνεχίσει τη λειτουργία της ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της Όπως η Εταιρεία συνεχίσει τη λέπουργα της αξιέρξει σκοπών, χώρις τη ληψη σποίωνδηποτε μετρών παρά το όπου του 2006 καταστάσεις
     καταστάσεις του 2021 δεικνύουν απώλεια πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου.
• 1. Όπως η Επαιρεία προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση 199.618 συνήθεις μετοχές
     Οπως Τη Επαίρεια Προχώρι Νέες Μετοχές») ως ακολούθως:
     ονομαστικής αξίας €1,00 (οι «Νέες Μετοχές») Ανδρίτσο
  2. ονομαστικής αξίας CT,ου τοχές στον Γεώργιο Ανδρίτσο,
     (α)
  3. 115.681 Νέες Μετοχές στον Γεωργία Denasko Enterprises Ltd, και
     71.837 Νέες Μετοχές στην εταιρεία Denasko Enterprises Ltd, και
  4. (β) / 1.900 Νέες Μετοχές στον Γεώργιο Δραγουμάνο.
     11.900 Νέες Μετοχές στον Γεώργιο Δραγουμάνο.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουδιουσηρής. Οπος προβλ
ενέργειες για την υλοποίηση της έκδοσης, παραχώρησης και εισαγωγής των Νέων Μετοχών στο

PORAT XAK. Με εκτίμηση, HE 375631 E. Neophytou Corporate Services Ltd - * Γραμματέας