Mr. Blue Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 6, 2024

미스터블루/주주총회소집결의/(2024.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강서구 양천로 570, NH서울타워 20층 컨퍼런스룸 1
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 1호 의안: 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) - 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2호-① 의안 : 사내이사 조승진 제 2호-② 의안 : 사내이사 최진아 제 2호-③ 의안 : 사내이사 정진영 제 2호-④ 의안 : 사외이사 손주영 - 3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 홍의석) - 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제10기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조승진	1957-12	3	재선임	연세대학교 요업공학과 학사 삼성중공업(주) 삼성엔지니어링(주) (現)미스터블루(주) 대표이사
최진아	1976-10	3	재선임	유한대학교 기계설계학과 학사 평일산업(주) 기술연구소 (現)미스터블루(주) 이사
정진영	1975-04	3	재선임	안양대학교 영문학과 학사 (주)인텍 개발부 (주)정훈테이터 개발부 (現)미스터블루(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손주영	1962-10	3	신규선임	(前) 삼성전자(주) (現) 광운대학교 교양학부 교수	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍의석	1973-11	3	재선임	비상근	(前) 이촌회계법인 이사 (前) 신승회계법인 상무 (現) 우덕회계법인 이사 (現) 미스터블루(주) 감사