Mr. Blue Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 9, 2021

미스터블루/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로31 아만티호텔 지하1층
3. 의안 주요내용		< 보고사항 >      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태 보고        - 외부감사인 선임보고 제1호 의안 : 제7기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 이익잉여금 처분계산서(안)포함, 주당 예정 현금 배당금 35원 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2호-① 의안 : 사내이사 조승진 선임의 건 제 2호-② 의안 : 사내이사 최진아 선임의 건 제 2호-③ 의안 : 사내이사 정진영 선임의 건 제 2호-④ 의안 : 사외이사 김주호 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 홍의석) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 정관일부변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조승진	1957-12	3	재선임	연세대학교 요업공학과 학사 삼성중공업(주) 삼성엔지니어링(주) (現)미스터블루(주) 대표이사
최진아	1976-10	3	재선임	유한대학교 기계설계학과 학사 평일산업(주) 기술연구소 (現)미스터블루(주) 이사
정진영	1975-04	3	재선임	안양대학교 영문학과 학사 (주)인텍 개발부 (주)정훈테이터 개발부 (現)미스터블루(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주호	1962-03	3	재선임	SK(주) 브랜드그룹장 한국마케팅학회 이사 (現)미스터블루(주)     사외이사	(現) 명지대학교 경영학과 교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍의석	1973-11	3	재선임	비상근	(前) 이촌회계법인 이사 (前) 신승회계법인 상무 (現) 우덕회계법인 이사 (現) 미스터블루(주) 감사