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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 5, 2025

미스터블루/주주총회소집결의/(2025.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강서구 양천로 570, NH서울타워 20층 컨퍼런스룸 1
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) - 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제11기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정