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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2023

미스터블루/주주총회소집결의/(2023.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-22
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강서구 양천로 570, 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) - 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2호-① 의안 : 사내이사 배근한 제 2호-② 의안 : 사외이사 유현재 - 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제9기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배근한	1970-10	3년	재선임	前)(주)금강기획 前)(주)웜그레이커뮤니케이션 前)(주)스튜디오게일 現)미스터블루(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유현재	1971-02	3년	재선임	前)서강대학교 신문방송학과 교수 前)미국 Louisiana State University 저널리즘 스쿨 교수 現)서강대학교 지식융합미디어학부 교수	해당없음