mPlus Corp — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 10, 2023

엠플러스/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	10:00
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 충청대로 114 그랜드플라자 청주호텔 2층 (화랑룸)
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 : 감사의 감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고,영업보고 나) 부의안건 - 제 1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 고강호 선임의건 / 신임 제2-2호 의안 :사외이사 박신석 선임의건 / 중임 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2023년 3월 28일에 개최하는 제20기 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 및 위임 할 수 있음을 의결함.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고강호	1966-09	3년	신규선임	서울대학교/기계설계학/학사 서울대학교/기계설계학/박사 前 GM대우테크놀러지/개발팀/과장 前 국민대학교/자동차공학/연구교수 現 ㈜엠플러스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박신석	1966-10	3년	재선임	서울대 기계설계학 학사 /석사 미국 MIT기계공학박사 前 일본Nissan자동차 방문연구원 前 Harvard대 / MIT / 일본 Keio대 방문 교수 現 일본 Soft Servo System. Inc. 기술고문 現 고려대학교 교수(기계공학과)	해당사항없음