mPlus Corp — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

엠플러스/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	10:00
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 충청대로 114 그랜드플라자 청주호텔 2층 (화랑룸)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 영업보고 2. 부의안건 - 제 1호의 안 : 제17기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건   - 제 2호의 안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 김경상 선임의 건 (중임)    제2-2호 의안 : 사외이사 박신석 선임의 건 (신규) - 제 3호의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 4호의 안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경상	1965-10	3년	재선임	방송통신대/ 중어중문과/학사  前 ㈜LG전자부품/자금팀/사원  前 ㈜가배어패럴/관리팀/부장  前 ㈜퍼프컴/경영관리/이사  現 ㈜엠플러스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박신석	1966-10	3년	신규선임	서울대 기계설계학 학사 /석사  미국 MIT기계공학박사  前 일본Nissan자동차 방문연구원  前 Harvard대 / MIT / 일본 Keio대 방문 교수  現 일본 Soft Servo System. Inc. 기술고문  現 고려대학교 교수(기계공학과)	해당사항 없음