mPlus Corp — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

엠플러스/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	10:00
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 27 주식회사 엠플러스 본사 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 영업보고 2. 부의안건 - 제 1호의 안 : 제16기(2018.01.01~2018.12.31)                 재무제표 및 이익잉여금처분계산서                 (안)승인의 건 - 제 2호의 안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호의 안 : 감사 선임의 건                 상근감사 김무홍 선임의 건 - 제 4호의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호의 안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김무홍	1955-01	3	신규선임	상근	서울대학교/공과대학 섬유공학과 졸 前) 롯데그룹 (1981~2012) 前) (주)BMP코리아 대표이사 前) 더필 상임고문 現) 멘토스엘 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13) 태양광발전사업 14) 타법인 투자업 15) 기술용역업 16) 차량용 하드웨어,소프트웨어 개발 및 판매 17) 자동차부품 제조,판매 18) 1차 철강제조업		기존 사업과의 연계 및 사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
13) 기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체	19)기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업목적 추가에 따른 각 호 변경
사업목적 삭제	-		-