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mPlus Corp Capital/Financing Update 2018

Oct 29, 2018

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Capital/Financing Update

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엠플러스/전환가액의조정/(2018.10.29)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정


1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	25,993	20,936
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
1	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	769,437	955,292
3. 조정사유		시가 하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 19,884.97원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 18,048.97원 ③ 최근일 가중산술평균주가: 16,652.45원 ④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 18,195.46원 ⑤ 기준주가(MAX③,④) : 18,195.46원 ⑥ 조정전 전환가액 : 25,993원 ⑦ 전환가액 조정한도(70%) :20,936원 ⑧ 조정후 전환가액(⑦,⑤중 높은가액) : 20,936원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-10-27
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다.
※ 관련공시		2018-04-27 증권 발행결과(자율공시)(제1회차CB) 2018-04-26 전환사채권발행결정(제1회차) 2018-07-31 전환가액의조정(제1회차)