mPlus Corp — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

엠플러스/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	10:00
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 충청대로 114 그랜드플라자 청주호텔 2층 (화랑룸)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 - 외부감사인(대주회계법인) 선임 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표승인의 건 [현금배당 : 1주당 100원] - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김종성 / 중임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. - 2024년 3월 26일에 개최하는 제21기 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 및 위임 할 수 있습니다. - 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 금융감독원 전자공시 사이트(https://dart.fss.or.kr/)에 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종성	1965-11	3년	재선임	서울대학교/기계설계학/학사 Univ. of Illinois at Chicago (석사) Univ. of Illinois at Chicago (박사) 前 삼성전관/전지생산기술/과장 前 삼성SDS/컨설팅팀/책임 現 ㈜엠플러스 대표이사