mPlus Corp — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

엠플러스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:00
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 충청대로 114 그랜드플라자 청주호텔 2층 (화랑룸)
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 : 감사의 감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고,영업보고 나) 부의안건 - 제 1호의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분                 계산서 포함) 및 연결 재무제표                 승인의 건 - 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 박양석 선임의 건 / 신임) - 제 4호의안 : 감사 선임의 건                (상근감사 김무홍 선임의 건 / 중임) - 제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제 7호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2022년 3월 29일에 개최하는 제19기 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 및 위임 할 수 있음을 의결함.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박양석	1957-09	3	신규선임	한양대학교/금속공학과/학사   Univ. of Missouri, Rolla/금속공학/석사 Univ. of Illinois at Chicago/금속공학/박사 前) ㈜삼성SDS/솔루션사업부/상무 前) ㈜다우기술/사업본부장/전무 前) ㈜삼우I&S/대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김무홍	1955-01	3	재선임	상근	서울대학교/공과대학 섬유공학과 졸 前) 롯데그룹 (1981~2012) 前) ㈜BMP코리아 대표이사 前) 더필 상임고문 前) 멘토스엘 대표이사 現) ㈜엠플러스 상근감사