mPlus Corp — AGM Information 2021

Mar 8, 2021

엠플러스/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	10:00
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 충청대로 114 그랜드플라자 청주호텔 2층 (화랑룸)
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 : 감사의 감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고,영업보고,외부감사인(동현회계법인) 선임 보고 나) 부의안건 - 제 1호의 안 :    제18기재무제표(이익잉여금처분계산서    포함)및 연결 재무제표 승인의 건    [현금배당 : 1주당 100원] - 제 2호의 안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호의 안 : 이사 선임의 건     제3-1호의안:사내이사 선임의 건                 (김종성 / 중임)     제3-2호의안:사내이사 선임의 건                 (고강호 / 중임) - 제 4호의 안 :이사보수한도승인의 건 - 제 5호의 안 :감사보수한도승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2021년 3월 25일에 개최하는 제18기 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 및 위임 할 수 있음을 의결함
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종성	1965-11	3년	재선임	서울대학교/기계설계학/학사   Univ. of Illinois at Chicago(석사) Univ. of Illinois at Chicago(박사) 前 삼성전관/전지생산기술/과장 現 ㈜엠플러스 대표이사
고강호	1966-09	3년	재선임	서울대학교/기계설계학/학사 서울대학교/기계설계학/박사 前 GM대우테크놀러지/개발팀/과장 前 국민대학교/자동차공학/연구교수 現 ㈜엠플러스 전무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-