Mpl Verbum Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Oct 4, 2023

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W sytuacji, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, uprasza się Akcjonariusza o wskazanie w stosownej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji przyjmuje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

Do: __________________________________________________________ (imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

Akcjonariusz _______________________________________________ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MPL Verbum S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołane na dzień 31 października 2023r., w Poznaniu, ul. Szelągowska 45a.

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/2023 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MPL Verbum S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. postanawia:

§ 1

Na Przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. wybrać Pana/Panią …………………………………………………….…………………………

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 2/2023 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 października 2023 roku.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MPL Verbum S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. postanawia:

§ 1

Przyjąć następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Wybór komisji skrutacyjnej.
• 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2022/2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2022/2023 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2022/2023 wraz z opinią biegłego rewidenta.
• 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022/2023.
• 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MPL Verbum S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. oraz Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2022/2023 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego MPL Verbum S.A. oraz Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2022/2023.
• 9) Przedstawienie przez Zarząd: a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli;
  • b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.
• 10) Podjęcie uchwał:
  • a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2022/2023 tj. od dnia 1.05.2022r. do dnia 30.04.2023r.,
  • b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2022/2023 tj. od dnia 1.05.2022r. do dnia 30.04.2023r.,
  • c) o podziale zysku Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2022/2023.
  • d) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2022/2023 tj. od dnia 1.05.2022r. do dnia 30.04.2023r.,
  • e) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2022/2023 tj. od dnia 1.05.2022r. do dnia 30.04.2023r.,
• 11) Podjęcie uchwał:
  • a) o udzieleniu członkom Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 tj. od dnia 1.05.2022r. do dnia 30.04.2023r.,
  • b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 tj. od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.
• 12) Podjęcie uchwał:
  • a) o sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
• 13) Pojęcie uchwał:
  • a) w sprawie zmiany Statutu Spółki

b) w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, zgodnie projektem regulaminu stanowiącym załącznik do Uchwały

14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Projekt uchwały

Uchwała nr 3/2023 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022/2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A.za okres od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 4/2023 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych - po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2022/2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania finansowego Spółki, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku, składające się z:

• 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
• 1. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2023r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 7 813 327,98 zł. (słownie: siedem milionów osiemset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 98/100),
• 1. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r., wykazującego zysk netto w kwocie 868 947,05 zł. (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 5/100),
• 1. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 526 724,89 zł. (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złotych 89/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2023 roku w kwocie 6 382 246,42 zł. (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych 42/100),
• 1. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 358 797,17 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 17/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2023 roku w wysokości 2 419 219,92 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 92/100).
• 1. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………

Inne

Projekt uchwały

Uchwała nr 5/2023 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy za rok obrotowy 2022/2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, dotyczącą sprawozdania z działalności Grupy, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy MPL Verbum S.A.za okres od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 6/2023 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych - po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2022/2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania finansowego Grupy, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku, składające się z:

• 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
• 1. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2023r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 12 444 758,11 zł. (słownie: dwanaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 11/100),
• 1. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r., wykazującego zysk netto w kwocie 757 247,07 zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 7/100),
• 1. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 415 024,91 zł. (słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia cztery złote 91/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2023 roku w kwocie 6 151 850,04 zł. (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 4/100),
• 1. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 352 565,55 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 55/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2023 roku w wysokości 2 427 215,22 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście piętnaście złotych 22/100).
• 1. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………

Inne

Projekt uchwały

Uchwała nr 7/2023 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie : sposobu podziału zysku netto Spółki MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023, postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto Spółki MPL Verbum S.A., wypracowany w okresie sprawozdawczym od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r., w kwocie 868 947,05 zł. (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 5/100), na:

• 1. dywidendę dla akcjonariuszy, w kwocie 366 666,60 zł. 0,15 zł za akcję.
• 1. kapitał zapasowy, w kwocie 502 280,45 zł.

§ 2

• 1. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 27 listopada 2023r.
• 1. Dywidenda zostanie wypłacona dnia 6 grudnia 2023r.

§ 3

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 8/2023 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pana Marcina Katańskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Marcinowi Katańskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 9/2023 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Magdaleny van der Linden z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Magdalenie van der Linden - Członkowi Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

§ 2

Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
		pełnomocnika
		Liczba akcji ……………
	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………

Uchwała nr 10/2023 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Joanny Rajewskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Joannie Rajewskiej - Członkowi Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 11/2023 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marleny Suwała z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Marlenie Suwała - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 12/2023 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tadeusza Zielińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Tadeuszowi Zielińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

§ 2

Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
		pełnomocnika
		Liczba akcji ……………
	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………

Uchwała nr 13/2023 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tomasza Stroińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Tomaszowi Stroińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

§ 2

Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
		pełnomocnika
		Liczba akcji ……………
	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………

Uchwała nr 14/2023 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Pawła Błaszczaka z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Pawłowi Błaszczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 15/2023 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marii Katańskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Marii Katańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 16/2023 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 października2023 roku.

W sprawie: ustalenia sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Ustalić wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. w wysokości:

• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1100,00 zł. brutto miesięcznie.
• 1. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 850,00 zł. brutto miesięcznie.
• 1. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 750,00 zł. brutto miesięcznie.
• 1. Wynagrodzenia należne są w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, począwszy od dnia 1 listopada 2023 roku.
• 1. Wynagrodzenie płatne na koniec każdego miesiąca, którego dotyczy.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 17/2023 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.

[Zmiany w Statucie]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MPL VERBUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

1. Uchyla się dotychczasową treść §10 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

"1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja ("kapitał docelowy").

1. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

3. Cena emisyjna akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego będzie równa wartości nominalnej akcji, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć) groszy.

4. Uchwały Zarządu Spółki podjęte zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępują uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymagają formy aktu notarialnego.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru).

6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub części.

7. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego uchwałami Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

8. §14 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 1.000.000,- (słownie: jeden milion) złotych"

1. §19 ust. 2 lit. f Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zaciągniecie zobowiązań, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższa kwotę 1.000.000,- (słownie: jeden milion) złotych;"

1. Do §19 ust. 2 dodaje się nowy punkt h, który otrzymuje brzmienie:

"podejmowanie uchwał w sprawie włączania członków zarządu Spółki do uczestnictwa w programie motywacyjnym Spółki;".

1. Do §19 ust. 2 dodaje się nowy punkt i, który otrzymuje brzmienie:

"opiniowanie osób przedstawionych przez Zarząd do uczestnictwa w programie motywacyjnym Spółki.".

1. do §19 Statutu Spółki dodaje się nowy ustęp 3, który otrzymuje brzmienie:

"Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę, na zasadach wskazanych w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określania maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego".

1. §24 ust. 1 pkt. e. otrzymuje brzmienie:

"nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie; upoważnienie powinno określać warunki nabycia, w tym maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres upoważnienia, który nie może przekraczać pięciu lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli nabycie następuje odpłatnie;"

1. §24 ust. 1 dodaje się nowy punkt f., który otrzymuje brzmienie:

"zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną lub o przekazywanie zysku przez taką spółkę."

§ 2.

[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu MPL VERBUM Spółka Akcyjna.

§ 3.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika

Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 18/2023 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 października 2023 roku.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki MPL Verbum S.A.

§ 1.

[Przyjęcie Regulaminu Motywacyjnego Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MPL VERBUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje program motywacyjny Spółki na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego Spółki, który stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne