Uchwała nr 1/2020 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MPL Verbum S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. postanawia:

§ 1

Na Przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. wybrać Pana/Panią …………………………………………………….…………………………

§ 2

Uchwała nr 2/2020 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 października 2020 roku.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MPL Verbum S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. postanawia:

§ 1

Przyjąć następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór komisji skrutacyjnej.
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2019/2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2019/2020 wraz z opinią biegłego rewidenta.
7) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy MPL Verbum S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2018/2019 i 2019/2020 oraz sprawozdania finansowego Grupy MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2018/2019 i 2019/2020 wraz z opinią biegłego rewidenta.
8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019/2020.
9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MPL Verbum S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2019/2020 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2019/2020.
10) Przedstawienie przez Zarząd:

a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli;

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.

11) Podjęcie uchwał:
- a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2019/2020 tj. od dnia 1.05.2019r. do dnia 30.04.2020r.,
- b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2019/2020 tj. od dnia 1.05.2019r. do dnia 30.04.2020r.,
- c) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2018/2019 tj. od dnia 1.05.2018r. do dnia 30.04.2019r.,
- d) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2018/2019 tj. od dnia 1.05.2018r. do dnia 30.04.2019r.,
- e) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2019/2020 tj. od dnia 1.05.2019r. do dnia 30.04.2020r.,
- f) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2019/2020 tj. od dnia 1.05.2019r. do dnia 30.04.2020r.,
- g) o podziale zysku Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2019/2020.

12) Podjęcie uchwał:

a) o udzieleniu członkom Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 tj. od dnia 1.05.2019r. do dnia 30.04.2020r.,
b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 tj. od 1.05.2019r. do 30.04.2020r.

13) Podjęcie uchwał:

a) o sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała nr 3/2020 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019/2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A.za okres od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r.

§ 2

Uchwała nr 4/2020 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych - po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2019/2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania finansowego Spółki, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
1. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2020r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 6 418 135,89 zł. (słownie: sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 89/100),
1. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r., wykazującego zysk netto w kwocie 606 710,62 zł. (słownie: sześćset sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych 62/100),
1. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 435 599,54 zł. (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 54/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2020 roku w kwocie 4 769 744,82 zł. (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 82/100),
1. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 993 321,37 zł. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych 37/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2020 roku w wysokości 1 805 567,64 zł (słownie: jeden milion osiemset pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 64/100).
1. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała nr 5/2020 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2018r. do 30 kwietnia 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy za rok obrotowy 2018/2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, dotyczącą sprawozdania z działalności Grupy, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy MPL Verbum S.A.za okres od 1 maja 2018r. do 30 kwietnia 2019r.

§ 2

Uchwała nr 6/2020 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2018r. do 30 kwietnia 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych - po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2018/2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania finansowego Grupy, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
1. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2019r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 6 105 239,26 zł. (słownie: sześć milionów sto pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 26/100),
1. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2018r. do 30 kwietnia 2019r., wykazującego zysk netto w kwocie 403 187,73 zł. (słownie: czterysta trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych 73/100),
1. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2018r. do 30 kwietnia 2019r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 144 352,95 zł. (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote 95/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2019 roku w kwocie 4 297 589,90 zł. (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 90/100),
1. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2018r. do 30 kwietnia 2019r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 252 960,34 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 34/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2019 roku w wysokości 839 607,95 zł (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset siedem złotych 95/100).
1. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała nr 7/2020 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy za rok obrotowy 2019/2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, dotyczącą sprawozdania z działalności Grupy, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy MPL Verbum S.A.za okres od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r.

§ 2

Uchwała nr 8/2020 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych - po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2019/2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania finansowego Grupy, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
1. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2020r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 7 437 663,32 zł. (słownie: siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 32/100),
1. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r., wykazującego zysk netto w kwocie 575 779,20 zł. (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 20/100),
1. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 407 240,89 zł. (słownie: czterysta siedem tysięcy dwieście czterdzieści złotych 89/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2020 roku w kwocie 4 704 830,79 zł. (słownie: cztery miliony siedemset cztery tysiące osiemset trzydzieści złotych 79/100),
1. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 971 972,15 zł. (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 15/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2020 roku w wysokości 1 811 580,10 zł (słownie: jeden milion osiemset jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 10/100).
1. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała nr 9/2020 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie : sposobu podziału zysku netto Spółki MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020, postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto Spółki MPL Verbum S.A., wypracowany w okresie sprawozdawczym od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020r., w kwocie 606 710,62 zł. (słownie: sześćset sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych 62/100) na:

1. dywidendę dla akcjonariuszy, w kwocie 268 888,84 zł. 0,11 zł za akcję.
1. kapitał zapasowy, w kwocie 337 821,78 zł.

§ 2

1. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 24 listopada 2020r.
1. Dywidenda zostanie wypłacona dnia 4 grudnia 2020r.

§ 3

Uchwała nr 10/2020 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 października 2020 roku.

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pana Marcina Katańskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2019r. do 30.04.2020r.