MPC Container Ships ASA — AGM Information 2024

Apr 17, 2024

MPC CONTAINER SHIPS ASA

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i MPC Container Ships ASA, org. no. 918 494 316 ("Selskapet") den 17. april 2024 kl. 10:00 som elektronisk møte på https://dnb.lumiagm.com/123000181

En oversikt over representerte aksjonærer og stemmegivning følger vedlagt protokollen. 37,06% av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.

Selskapets konsernsjef, Constantin Baack, og EVP General Manager Norge, Pål Sætre, attended. Møtet ble åpnet av Constantin Baack.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Constantin Baack ble valgt som møteleder og Pål Sætre ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.

3. Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for MPC Container Ships ASA og konsernet for 2023, herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring

Det ble redegjort for Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for Selskapet og konsernet for 2023, samt redegjørelsen om foretaksstyring, forberedt av styret.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

• (i) Årsregnskapet og årsberetningen for 2023, inkludert redegjørelsen for foretaksstyring, godkjennes.
• (ii) Resultatet for regnskapsåret 2023 allokeres til opptjent egenkapital.

Vedtakene ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.

4. Styrefullmakt til utdeling av utbytte

Det ble redegjort for Selskapets utbytte- og utdelingspolitikk

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

• (i) S Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å vedta utdeling av utbytte basert på selskapets godkjente årsregnskap for regnskapsåret 2023.
• (ii) Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, men ikke lenger enn til 30. juni 2025.

5. Rådgivende avstemning over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Det ble redegjort for godtgjørelsesrapporten utarbeidet av styret i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift. Rapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til § 6-16b (4). Rapporten er tilgjengelig i årsrapporten for 2023, publisert på Selskapets hjemmeside: www.mpc-container.com.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

6. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Det ble redegjort for at godtgjørelsen for Selskapets revisor i 2023 for lovpålagt revisjon av Selskapet skal dekkes etter regning.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

Honorar for revisjon for regnskapsåret 2023 dekkes etter regning.

Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. Avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.

7. Valg av styremedlemmer

Det ble redegjort for styrets forslag om å gjenvelge det sittende styret for en periode på to år fra datoen for denne generalforsamlingen.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

Det sittende styret gjenvelges for en periode på to år fra datoen for denne generalforsamlingen. Styret vil da bestå av følgende medlemmer:

• • Ulf Stephan Holländer (styrets leder)
• • Dr. Axel Octavio Schroeder (styremedlem)
• • Ellen Merete Hanetho (uavhengig styremedlem)
• Peter Frederiksen (uavhengig styremedlem)
• Pia Meling (uavhengig styremedlem)

Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.

9. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2024

Det ble redegjort for forslaget til fastsettelse av honorar til medlemmer av Selskapets styre for regnskapsåret 2023.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

Hvert av styres medlemmer skal motta USD 50.000 i honorar for regnskapsåret 2024, og styres leder skal motta USD 90.000 i honorar. Videre skal ledere av styrets komiteer motta et honorar på USD 5.000.

Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.

10. Styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital

Det ble redegjort for forslaget om å gi styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

• (i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 44.370.027 (tilsvarende 10 % av aksjekapitalen). Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
• (ii) Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, dog senest til 30. juni 2025.
• (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
• (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
• (v) Fullmakten kan også benyttes i overtagelsessituasjoner, jf. Verdipapirhandelloven § 6-17 (2).
• (vi) Med virkning fra tidspunktet for registering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes alle tidligere tildelte styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen tilbake.

Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.

11. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer

Det ble redegjort for forslaget om å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

• (i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 44.370.027 (tilsvarende 10 % av aksjekapitalen). Fullmakten omfatter også avtalepant over egne aksjer.
• (ii) Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag per aksje som er mindre enn NOK 1 eller som overstiger NOK 200.
• (iii) Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
• (iv) Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, dog senest til 30. juni 2025.
• (v) Med virkning fra tidspunktet for registering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbake.

Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.

****

Det var ingen flere saker på dagsorden og møtet ble hevet.

MPC Container Ships ASA

Oslo, 17. april 2024

___________________________

Constantin Baack Møteleder / Chairperson

___________________________

Pål Sætre Medundertegner / Co-signer

Vedlegg:

• 1. Liste over fremmøtte og representerte aksjonærer
• 1. Stemmeresultater
• 1. Representerte aksjonærer detaljer

Totalt representert MPC CONTAINER SHIPS ASA Generalforsamling 17 april 2024

Antall personer deltakende i møtet:	22
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	164,432,958
Totalt antall kontoer representert:	464
Totalt stemmeberettiget aksjer:	443,700,279
% Totalt representert stemmeberettiget:	37.06%

	Sub Total:	22	0	164,432,958
Capacity	Registered Attendees	Registered Non-Voting Attendees		Registered Votes	Accounts
Shareholder (web)		19	0	437,382	19
Styrets leder med fullmakt		1	0	1,286,205	86
Styrets leder med instruksjoner		1	0	2,233,606	2
Forhåndsstemmer		1	0	160,475,765	357

Freddy Hermansen DNB Bank ASA Avdeling utsteder

MPC CONTAINER SHIPS ASA GENERALFORSAMLING 17 APRIL 2024

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 17 april 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

	STEMMER	%	STEMMER	%	STEMMER	STEMMER	% AV	IKKE
	FOR		MOT /		AVSTÅR /	TOTALT	STEMME	AVGITT
			AGAINST		WITHHELD		BERETTIG	STEMME I
							KAPITAL	MØTET
							AVGITT
1	164,106,878 100.00		0	0.00	303,829	164,410,707	37.05%	22,251
2	164,374,953 100.00		0	0.00	35,754	164,410,707	37.05%	22,251
3	162,580,501 100.00		0	0.00	1,824,706	164,405,207	37.05%	27,751
4	164,410,667 100.00		0	0.00	40	164,410,707	37.05%	22,251
5	92,311,596	56.39	71,399,409	43.61	699,702	164,410,707	37.05%	22,251
6	163,688,320	99.99	22,973	0.01	699,414	164,410,707	37.05%	22,251
7.1	144,272,364	87.95	19,763,905	12.05	374,438	164,410,707	37.05%	22,251
7.2	161,363,307	98.76	2,028,138	1.24	1,019,262	164,410,707	37.05%	22,251
7.3	158,473,024	96.61	5,563,245	3.39	374,438	164,410,707	37.05%	22,251
7.4	158,682,582	96.74	5,353,687	3.26	374,438	164,410,707	37.05%	22,251
7.5	159,422,060	97.57	3,972,059	2.43	1,016,588	164,410,707	37.05%	22,251
8	164,273,809	99.98	35,535	0.02	101,363	164,410,707	37.05%	22,251
9	109,800,538	66.79	54,606,327	33.21	3,842	164,410,707	37.05%	22,251
10	163,623,990	99.92	137,949	0.08	651,468	164,413,407	37.06%	19,551

Freddy Hermansen DNB Bank ASA Avdeling Utsteder

Attendance Details

Page: Date: Time: 1 17 Apr 2024 10:56

Meeting: MPC CONTAINER SHIPS ASA, Generalforsamling

17 April 2024

Attendees	Votes
19	437,382
1	1,286,205
Styrets leder med instruksjoner 1	2,233,606
1	160,475,765
22	164,432,958

Shareholder 19 437,382

CHEN, XIANWEN 2 CHEN, XIANWEN GRAN, MARTIN SANDLAND 2,000 GRAN, MARTIN SANDLAND GROTH, LARS 30,000 GROTH, LARS HÅKANSSON, LARS-OLOF HÅKANSSON, LARS-OLOF HAMMER, GUNNAR 143,890 HAMMER, GUNNAR HUMBLEN, BJØRN 8,466 HUMBLEN, BJØRN JEGH HOLDING AS 2,700 JEGH HOLDING AS MARTHINUSSEN, KAI-EIVIND 7,500 MARTHINUSSEN, KAI-EIVIND Newstone International Limited 100,000 Newstone International Limited NORD, PÅL GUNNAR 38,200 NORD, PÅL GUNNAR OBUCINA, MATEJ 1,044 OBUCINA, MATEJ ØVERLAND, KENNETH GEORGEON 20,694 TSIAMPALIS PETTERSEN, ODDMUND LIE 4,135 PETTERSEN, ODDMUND LIE SIMENSTAD, ROY ARNE 200 SIMENSTAD, ROY ARNE TCK INVEST AS 5,500 TCK INVEST AS TORESEN, LEIF ARE 12,000 TORESEN, LEIF ARE TUFTELAND, GEIR INGE 51,000 TUFTELAND, GEIR INGE ZACHARIASSEN, FELIX 10,000 ZACHARIASSEN, FELIX

Styrets leder med fullmakt 1 1,286,205

Votes Representing / Accompanying ØVERLAND, KENNETH GEORGEON TSIAMPALIS STRØMSNES, ASBJØRN ALBRETHSON 51 STRØMSNES, ASBJØRN ALBRETHSON

Votes Representing / Accompanying Voting Card Styrets leder med fullmakt 1,520 CBP BLIKFELDT, FREDRIK

• 34,000 HATLETVEDT, JOHN TERJE
• 1,400 JOHANSEN, JUST HJALMAR
• 1,589 GRANDE, MORTEN OLSVIK
• 1,600 LOG, SIGMUND
• 1,200 THOMASSEN, KNUT MAGNE
• 1,185 GRAU, ANDREAS ACHIM
• 36,155 BERGESEN, WILLIAM SIGVAL
• 1,154 LENSBERG, HENNING
• 1,055 VESTLI, HENRIK
• 1,000 MIDTSVEEN, EGIL
• 1,000 TØNDER, LINN
• 1,000 NIELSEN, BERIT FRØSETH
• 750 ECKROTH, JARED RAY
• 748 FERAGEN, GUNNAR
• 20,412 ØDEGAARD, FINN-TORE
• 600 BRAKSTAD, FRODE EMIL
• 225,268 RØNNING, JAN ROAR 550 OLSEN, KIM ANDRÉ SKOGLUND
• 540 LARSEN, PORANEE
• 20,000 IVERSEN, MARIUS
• 458 ELLE, PER-ARNE
• 451 KOSTØL, RAGNHILD
• 300 SØRVANG, SISSEL
• 300 HØYEM, TERJE
• 300 YTTERVIK, RALPH
• 300 LUND, JOHN TORE
• 1,343 HØGLI, JØRN OVE 265 HANSEN, KIM-ERLEND
• 233 NARUM, HEGE KRISTIN 230 BERG, JØRGEN
• 15,000 ASPENES, WIGGO GUNNAR
• 15,000 PAULSEN, BJØRN GREGARD
• 200 HULKA, STEFANIE
• 150 IDLAND, IRA OLIVIA GARCIA
• 119 PEDERSEN, PETTER
• 100 HANSEN, JØRN THOMAS
• 162,000 FOSSUM, TERJE GUNNAR
• 96 HAAGENSEN, SANNE LØFSNÆS
• 95 RØSS, SVERRE JOHN