AI assistant
MPC Container Ships ASA AGM Information 2021
3666_rns_2021-04-28_15eb2316-83f9-4318-ae60-85f31bfba48e.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
MPC CONTAINER SHIPS ASA
Protokoll fra ordinær generalforsamling
Det ble avholdt ordinær generalforsamling i MPC Container Ships ASA, org. nr. 918 494 316 ("Selskapet") den 28. april 2021 kl. 12:00 på Selskapets kontor i Munkedamsveien 45 A, 0250 Oslo, Norge.
Grunnet restriksjoner og råd fra norske myndigheter knyttet til COVID-19 ble aksjonærer oppfordret til å avstå fra å møte fysisk på generalforsamlingen, men heller benytte muligheten til å forhåndsstemme eller avgi fullmakt. Videre ble generalforsamlingen sendt direkte som en nettbasert presentasjon for derigjennom å gi aksjonærer muligheten til å overvære og stille spørsmål under generalforsamlingen via en nettleser. Deltakere på nettpresentasjonen ble ikke formelt registrert som møtende aksjonærer og hadde ikke anledning til å avgi stemmer gjennom den nettbaserte løsningen.
Oversikt over representerte aksjonærer og stemmegivning følger vedlagt protokollen. 49,30 % av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.
Styreleder Ulf Holländer kunne ikke være til stede, og Constantin Baack var utpekt til å representere ham.
Constantin Baack apnet møtet.
Dagsorden:
Valg av møteleder og en person til å 1. medundertegne protokollen
Constantin Baack ble valgt som møteleder og Teodor Teigen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.
2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden
Innkallingen og dagsorden ble godkjent.
Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.
3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for MPC Container Ships ASA og konsernet for 2020, herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring
Det ble redegjort for Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for Selskapet og
Minutes of the annual general meeting
The annual general meeting of MPC Container Ships ASA, org. no. 918 494 316 (the "Company") was held on 28 April 2021 at 12:00 hours CEST at the Company's office at Munkedamsveien 45 A, N-0250 Oslo, Norway.
Due to restrictions and guidelines set forth by Norwegian authorities in connection with COVID-19, shareholders were encouraged to abstain from appearing in person at the general meeting, but rather participate by means of advance votes or by granting a proxy. Moreover, the general meeting was streamed as a live webcast to allow shareholders the opportunity to view and ask questions during the general meeting through a web browser. Webcast participants were not able to formally attend and vote through the web-based solution.
A record of shareholders represented at the meeting and details of the voting is attached to these minutes. 49.30% of the share capital was represented at the general meeting.
Chairman of the Board of Directors Ulf Holländer was not able to attend, and Constantin Baack had been appointed to represent him.
Constantin Baack opened the meeting.
Agenda:
1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes
Constantin Baack was elected as chairperson and Teodor Teigen was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting attached to the minutes.
2. Approval of the notice and the agenda
The notice and the agenda were approved.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting attached to the minutes
- Approval of the annual accounts and directors' report of MPC Container Ships ASA and the group for 2020, including allocation of the result of the year, as well as consideration of the statement on corporate governance
It was accounted for the Company's annual account and directors' report of the Company and the group for 2020, and the statement on
konsernet for 2020, samt redegjørelsen om foretaksstyring som er forberedt av styret.
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
- (i) Årsregnskapet og årsberetningen for 2020 godkjennes.
- (ii) Resultatet for regnskapsåret 2020 allokeres til fremført tap.
- utbetales ikke utbytte for (iii) Det regnskapsåret 2020.
Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.
4. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor
Det ble redegjort for at godtgjørelsen for Selskapets revisor i 2020 for lovpălagt revisjon av Selskapet skal godkjennes etter regning.
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
Revisors godtgjørelse skal godkjennes etter regning.
Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.
5. Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte
Det ble redegjort for redegjørelsen fra styret om godtgjørelse til ledende ansatte som var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte.
Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, if. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.
6. Valg av styremedlemmer
Det ble redegjort for forslaget om å gjenvelge det sittende styret for en periode på to år fra dato for denne ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
Det sittende styret gjenvelges for en periode på to år fra dato for denne ordinære generalforsamling. Styret vil da bestå av følgende medlemmer:
corporate governance prepared by the Board of Directors (the "Board").
The general meeting then passed the following resolution:
- The annual accounts and the directors' (i) report for 2020 are approved.
- (ii) The result of the financial year 2020 is allocated to retained losses.
- (iii) No dividend is declared for the financial year 2020.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting attached to the minutes.
4. Approval of the remuneration of the Company's auditor
It was accounted for that the remuneration of the Company's auditor in 2020 for the statutory audit of the Company shall be paid in accordance with invoice.
The general meeting then passed the following resolution:
The auditor's remuneration shall be paid in accordance with invoice.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting attached to the minutes.
5. Statement regarding remuneration for executive management
It was accounted for the statement of the Board regarding remuneration for executive management which was enclosed to the notice to the annual general meeting.
The general meeting then passed the following resolution:
The general meeting endorses the statement of the Board regarding remuneration for executive management.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting attached to the minutes.
6. Election of members to the Board of Directors
It was accounted for the proposal to re-elect the current Board for a period of two years from the date of this general meeting.
The general meeting then passed the following resolution:
The current Board is re-elected for a period of two years from the date of this general meeting. The Board will then consists of the following members:
DE B MPC 国南部 CONTAINER SHIPS
- · Ulf Stephan Holländer (styrets leder)
- · Dr. Axel Octavio Schroeder (styremedlem)
- · Darren Maupin (styremedlem)
- · Ellen Merete Hanetho (styremedlem)
- Laura Carballo Beautell (styremedlem)
Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.
7. Valg av styreobservatør
Det ble redegjort for forslaget om å gjenvelge sittende styreobservatør for en periode på to år fra dato for denne ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
Paul Gough gjenvelges som observatør til Selskapets styre for en periode på to år fra datoen for denne ordinære generalforsamlingen.
Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.
8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2021
Det ble redegjort for forslaget til fastsettelse av honorar til medlemmer av Selskapets styre for regnskapsåret 2021.
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
Hvert av styrets medlemmer skal motta NOK 200.000 i honorar for regnskapsåret 2021.
Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.
9. Godkjennelse av fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital
Det ble redegjort for forslaget om å gi styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital.
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
Styret gis i henhold til allmenn-(i) aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 98.564.031 (tilsvarende 25 % av aksjekapitalen). Innenfor denne
- · Ulf Stephan Holländer (chairman)
- · Dr. Axel Octavio Schroeder (board member)
- · Darren Maupin (board member)
- · Ellen Merete Hanetho (board member)
- · Laura Carballo Beautell (board member)
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting attached to the minutes.
Election of observer to the Board of 7. Directors
It was accounted for the proposal to re-elect the current observer to the Board for a period of two years from the date of this general meeting.
The general meeting then passed the following resolution:
Paul Gough is re-elected as observer to the Board for a period of two years from the date of this general meeting.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting attached to the minutes.
8. Determination of remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year 2021
It was accounted for the proposal for determination of remuneration to the members of the Company's Board for the financial year 2021.
The general meeting then passed the following resolution:
Each member of the Board shall receive NOK 200,000 in remuneration for the financial year 2021.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting attached to the minutes.
9. Approval of authority to increase the Company's share capital
It was accounted for the proposal to grant an authorisation to the Board to increase the Company's share capital.
The general meeting then passed the following resolution:
The Board is authorized pursuant to the (i) Public Limited Liability Companies Act § 10-14 (1) to increase the Company's share capital by up to NOK 98,564,031 (corresponding to 25% of the share capital). Subject to this aggregate
samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (ii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022, dog senest til 30. juni 2022.
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (v) Fullmakten kan også benyttes overtagelsessituasjoner, jf. verdipapirhandelloven § 6-17 (2).
- (vi) Med virkning fra tidspunktet for registering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes alle tidligere tildelte styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen tilbake.
Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.
10. Godkjennelse av fullmakt til å ta opp konvertible lån
Det ble redegjort for forslaget om å gi styret fullmakt til å ta opp konvertible lån.
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
- (i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 11-8 fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertible lån med samlet hovedstol på inntil NOK 1.000.000.000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (ii) Ved konvertering av lån tatt opp i henhold til denne fullmakt, skal Selskapets aksjekapital kunne forhøyes med inntil NOK 98.564.031 (med forbehold for justeringer i konverteringsbetingelsene som følge av kapitalendringer i Selskapet).
- (iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022, dog senest til 30. juni 2022.
amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.
- (ii) The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2022, but in no event later than 30 June 2022.
- (iii) The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the Public Limited Liability Companies Act may be set aside.
- (iv) The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, cf. § 10-2 of the Public Limited Liability Companies Act. The authority covers resolutions on mergers in accordance with § 13-5 of the Public Limited Liability Companies Act.
- (v) The authority may also be used in takeover situations, cf. § 6-17 (2) of the Securities Trading Act.
- (vi) With effect from the time of registration of this authority with the Norwegian Register of Business Enterprises, all previous authorities to the Board to increase the share capital are revoked.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting attached to the minutes.
Approval of authority to take up 10. convertible loans
It was accounted for the proposal to grant an authorisation to the Board to take up convertible loans.
The general meeting then passed the following resolution:
- (i) The Board is authorized pursuant to the Public Limited Liability Companies Act & 11-8 to resolve to take up convertible loans with an aggregate principal amount of up to NOK 1,000,000,000. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.
- (ii) Upon conversion of loans taken up pursuant to this authorization, the Company's share capital may be increased by up to NOK 98,564,031 (subject to adjustments in the conversion terms resulting from changes to the Company's capital).
- (iii) The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2022, but in no event later than 30 June 2022.
(iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-4 jfr. § 10-4 kan fravikes.
Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.
11. Godkjennelse av fullmakt til å erverve egne aksjer
Det ble redegjort for forslaget om å gi styret fullmakt til å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer").
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
- Styret gis i henhold til allmenn-(i) aksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 39.425.612. Fullmakten omfatter også avtalepant over egne aksjer.
- (ii) Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 1 eller som overstiger NOK 200.
- (iii) Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2022, senest 30. juni 2022.
- (v) virkning fra tidspunktet for registering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbake.
Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.
Aksjespleis 12.
Det ble redegjort for forslaget om å gi styret fullmakt til å gjennomføre en aksjespleis.
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
Selskapets aksjer spleises i forholdet (i) 10:1, slik at 10 aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 1, slås sammen til 1 aksje med pålydende NOK 10. Ny pålydende for Selskapets aksjer er følgelig NOK 10 per aksje og antallet utstedte aksjer i Selskapet reduseres tilsvarende.
(iv) The pre-emptive rights of the shareholders under § 11-4 cf. § 10-4 of the Public Limited Liability Companies Act may be set aside.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting attached to the minutes.
11. Approval of authority to acquire own shares
It was accounted for the proposal to grant an authorisation to the Board to acquire shares in the Company ("own shares").
The general meeting then passed the following resolution:
- (i) The Board is authorized pursuant to the Public Limited Liability Companies Act § 9-4 to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 39,425,612. The authority also encompasses contractual pledges over own shares.
- (ii) When acquiring own shares the consideration per share may not be less than NOK 1 and may not exceed NOK 200.
- (iii) The Board determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.
- (iv) The authority shall be valid for the period until the annual general meeting in 2022, at the latest 30 June 2022.
- (v) With effect from the time of registration of this authority with the Norwegian Register of Business Enterprises the previous authority to acquire own shares is withdrawn.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting attached to the minutes.
12. Reverse share split
It was accounted for the proposal to grant an authorisation to the Board to carry out a reverse share split.
The general meeting then passed the following resolution:
The Company's shares are reversely (i) split in a ratio of 10:1 so that 10 shares in the Company, each with a nominal value of NOK 1, are consolidated to 1 share with a nominal value of NOK 10. The new nominal value of the Company's shares is NOK 10 per share and the total number of issued shares in the Company is reduced accordingly.
MPC CONTAINER SHIPS
- (ii) Det vil ikke utstedes brøkdelsaksjer. Aksjonærene som innehar et antall aksjer som ikke er delelig med 10 vil i forbindelse med gjennomføringen av aksjespleisen få sin aksjebeholdning avrundet opp til nærmeste hele aksje. Selskapet vil avstå et antall aksjer som tilsvarer det overskytende antallet aksjer som følger av opprundingen ved gjennomføringen av aksjespleisen, eller alternativt vil dette blir oppnådd på annet vis.
- (iii) Styret gis fullmakt til å fastsette tidspunktet og den nærmere fremgangsmåten for gjennomføring av aksjespleisen.
- (iv) Med virkning fra tidspunktet styret vedtar gjennomføringen av aksjespleisen, endres § 4 i Selskapets vedtekter slik at de reflekterer det nye antall aksjer og pålydende.
Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.
13. Vedtak om endring av innkallingsfrist for ekstraordinære generalforsamlinger
Det ble redegjort for forslaget om å tillate at innkallingsfristen for Selskapets ekstraordinære generalforsamlinger reduseres til to uker dersom aksjeeierne kan stemme på generalforsamlingen elektronisk i henhold til bestemmelsen i allmennaksjeloven § 5-8 a, med virkning frem til neste ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
- (i) Innkallingsfristen for ekstraordinære generalforsamlinger i Selskapet kan settes til minimum to uker før møtet skal avholdes, jf. allmennaksjeloven § 5-11 b nr. 1, forutsatt at aksjeeierne kan stemme på generalforsamlingen elektronisk etter allmennaksjeloven 8 5-8 a.
- (ii) Innkallingsfristen på to uker skal gjelde frem til den ordinære generalforsamlingen i Selskapet i 2022.
Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.
****
- (ii) No fractional shares will be issued. Shareholders who do not hold a number of shares dividable by 10 will in connection with completion of the reverse share split have their shareholding rounded upwards to the nearest whole share. The Company will transfer a number of shares that corresponds to the surplus amount caused by the rounding up in the completion of the reverse share split, or alternatively this will be achieved through other means.
- (iii) The Board is authorised to determine the date and further process for completion of the reverse share split.
- (iv) On the date of which the Board resolves the completion of the reverse share split, Section 4 of the Company's articles of association is changed so as to reflect the reverse share split, including the new number of shares and nominal value of the shares.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting attached to the minutes.
13. Resolution to amend notice period for extraordinary general meetings
It was accounted for the proposal to allow for the notice period for the Company's extraordinary general meetings to be shortened to two weeks if shareholders may vote electronically at the general meeting in accordance with § 5-8 a of the Public Limited Liability Companies Act, with effect until the next annual general meeting.
The general meeting then passed the following resolution:
- (i) The notice period for extraordinary general meetings in the Company can be set to a minimum of two weeks prior to the date of the meeting, cf. the Public Limited Liability Companies Act § 5-11 b no. 1, if shareholders are allowed to vote electronically at the general meeting in accordance with § 5-8 a. of the Public Limited Liability Companies Act.
- (ii) The notice period of two weeks shall apply until the annual general meeting of the Company in 2022.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting attached to the minutes.
Det var ingen flere saker på dagsorden og møtet ble hevet.
There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.
In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.
MPC Container Ships ASA
Oslo, 28. april 2021 / Oslo, 28 April 2021
Constantin Baack Møteleder / Chairperson
Teodor Teigen Medundertegner / Co-signer
Totalt representert
| ISIN: | N00010791353 MPC CONTAINER SHIPS ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 28.04.2021 12.00 | |
| Dagens dato: | 28.04.2021 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 394 256 127 | |
| - selskapets egne aksjer | 351 098 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 393 905 029 | |
| Representert ved forhändsstemme | 1 749 432 | 0,44 % |
| Sum Egne aksjer | 1 749 4 32 | 0,44 % |
| Representert ved fullmakt | 298 135 | 0,08 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 192 310 628 | 48,82 % |
| Sum fullmakter | 192 608 763 | 48,90 % |
| Totalt representert stemmeberettiget 194 358 195 | 49,34 % | |
| Totalt representert av AK | 194 358 195 | 49,30 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet:
MPC CONTAINER SHIPS ASA
Protokoll for generalforsamling MPC CONTAINER SHIPS ASA
| ISIN: | NO0010791353 MPC CONTAINER SHIPS ASA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 28.04.2021 12.00 | ||||||
| Dagens dato: | 28.04.2021 | |||||
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
| Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 194 246 792 | 0 | 194 246 792 | 111 403 | 0 | 194 358 195 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,94 % | 0,00 % | 99,94 % | 0,06 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49,27 % | 0,00 % | 49,27 % | 0,03 % | 0,00 % | |
| Totalt | 194 246 792 | 0 | 194 246 792 | 111 403 | O | 194 358 195 |
| Sak 2 Godkjennelse av innkallingen og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 194 277 908 | O | 194 277 908 | 80 287 | 0 | 194 358 195 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,96 % | 0,00 % | 99,96 % | 0,04 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49,28 % | 0,00 % | 49,28 % | 0,02 % | 0,00 % | |
| Totalt | 194 277 908 | (0) | 194 277 908 | 80 287 | 0 | 194 358 195 |
| Sak 3 Godkjennelse av årsregnskap og styrets beretning for Selskapet og konsernet for 2020 herunder | ||||||
| disponering av årets resultat, samt behandlin | ||||||
| Ordinær | 194 266 792 | O | 194 266 792 | 91 403 | 0 | 194 358 195 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,95 % | 0,00 % | 99,95 % | 0,05 % | 0,00 % | |
| % total AK Totalt |
49,27 % | 0,00 % 0 |
49,27 % | 0,02 % 91 403 |
0,00 % | 194 358 195 |
| 194 266 792 | 194 266 792 | 0 | ||||
| Sak 4 Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor Ordinær |
194 252 787 | 281 | 194 253 368 | 104 827 | 0 | 194 358 195 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,95 % | 0,00 % | 99,95 % | 0,05 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49.27 % | 0,00 % | 49,27 % | 0,03 % | 0,00 % | |
| Totalt | 194 252 787 | ર કરી | 194 253 368 | 104 827 | 0 | 194 358 195 |
| Sak 5 Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte | ||||||
| Ordinær | 191 316 315 | 2 893 803 | 194 210 118 | 148 077 | O | 194 358 195 |
| % avgitte stemmer | 98,51 % | 1,49 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 98,44 % | 1,49 % | 99,92 % | 0.08 % | 0,00 % | |
| % total AK | 48,53 % | 0,73 % | 49,26 % | 0.04 % | 0,00 % | |
| Totalt | 191 316 315 2 893 803 194 210 118 148 077 | 0 | 194 358 195 | |||
| Sak 6A Valg av styremedlemmer: Ulf Stephan Holländer (styreleder) | ||||||
| Ordinær | 193 019 388 | 1 161 864 | 194 181 252 | 176 943 | O | 194 358 195 |
| % avgitte stemmer | 99,40 % | 0,60 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,31 % | 0,60 % | 99,91 % | 0,09 % | 0,00 % | |
| % total AK | 48,96 % | 0,30 % | 49,25 % | 0,05 % | 0,00 % | |
| Totalt | 193 019 388 1 161 864 194 181 252 176 943 | 0 | 194 358 195 | |||
| Sak 6B Valg av styremedlemmer: Dr. Axel Octavio Schroeder (styremedlem) | ||||||
| Ordinær | 194 179 402 | 1 600 | 194 181 002 | 177 193 | 0 | 194 358 195 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,91 % | 0,00 % | 99,91 % | 0,09 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49,25 % | 0,00 % | 49,25 % | 0,05 % | 0,00 % | |
| Totalt | 194 179 402 | 1 600 194 181 002 177 193 | 0 | 194 358 195 | ||
| Sak 6C Valg av styremedlemmer: Darren Maupin (styremedlem) |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 194 179 402 | 1 600 | 194 181 002 | 177 193 | 0 | 194 358 195 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,91 % | 0,00 % | 99,91 % | 0,09 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49,25 % | 0,00 % | 49,25 % | 0,05 % | 0,00 % | |
| Totalt | 194 179 402 | 1 600 | 194 181 002 | 177 193 | 0 | 194 358 195 |
| Sak 6D Valg av styremedlemmer: Ellen Merete Hanetho (styremedlem) | ||||||
| Ordinær | 194 181 252 | 0 | 194 181 252 | 176 943 | 0 | 194 358 195 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,91 % | 0,00 % | 99,91 % | 0,09 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49,25 % | 0,00 % | 49,25 % | 0,05 % | 0,00 % | |
| Totalt | 194 181 252 | 0 | 194 181 252 | 176 943 | 0 | 194 358 195 |
| Sak 6E Valg av styremedlemmer: Laura Carballo Beautell (styremedlem) | ||||||
| Ordinær | 194 186 252 | 0 | 194 186 252 | 171 943 | 0 | 194 358 195 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,91 % | 0,00 % | 99,91 % | 0,09 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49,25 % | 0,00 % | 49,25 % | 0,04 % | 0,00 % | |
| Totalt | 194 186 257 | (0) | 194 186 252 | 171 943 | O | 194 358 195 |
| Sak 7 Valg av styreobservatør | ||||||
| Ordinær | 194 214 942 | 250 | 194 215 192 | 143 003 | 0 | 194 358 195 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,93 % | 0,00 % | 99,93 % | 0,07 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49,26 % | 0,00 % | 49,26 % | 0,04 % | 0,00 % | |
| Totalt | 194 214 942 | 250 | 194 215 192 | 143 003 | 0 | 194 358 195 |
| Sak 8 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2021 | ||||||
| Ordinær | 194 196 702 | 2 181 | 194 198 883 | 159 312 | 0 | 194 358 195 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,92 % | 0,00 % | 99,92 % | 0,08 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49,26 % | 0,00 % | 49,26 % | 0,04 % | 0,00 % | |
| Totalt | 194 196 702 | 2 181 | 194 198 883 | 159 312 | 0 | 194 358 195 |
| Sak 9 Godkjennelse av fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital | ||||||
| Ordinær | 190 641 402 | 3 683 348 | 194 324 750 | 33 445 | O | 194 358 195 |
| % avgitte stemmer | 98,11 % | 1,90 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 98,09 % | 1,90 % | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | |
| % total AK | 48,36 % | 0,93 % | 49,29 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| Totalt | 190 641 402 3 683 348 | 194 324 750 | 33 445 | g | 194 358 195 | |
| Sak 10 Godkjennelse av fullmakt til å ta opp konvertible lån | ||||||
| Ordinær | 190 522 285 | 3 804 310 | 194 326 595 | 31 600 | 0 | 194 358 195 |
| % avgitte stemmer | 98,04 % | 1,96 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 98,03 % | 1,96 % | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | |
| % total AK | 48,32 % | 0,97 % | 49,29 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| Totalt | 190 522 285 3 804 310 | 194 326 595 | 31 600 | 0 | 194 358 195 | |
| Sak 11 Godkjennelse av fullmakt til å erverve egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 194 245 911 | 61 144 | 194 307 055 | 51 140 | 0 | 194 358 195 |
| % avgitte stemmer | 99,97 % | 0,03 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,94 % | 0,03 % | 99,97 % | 0,03 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49,27 % | 0,02 % | 49,28 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| Totalt | 194 245 911 | 61 144 | 194 307 055 | 51 140 | 0 | 194 358 195 |
| Sak 12 Aksjespleis | ||||||
| Ordinær | 193 514 509 | 826 868 | 194 341 377 | 16 818 | 0 | 194 358 195 |
| % avgitte stemmer | 99,58 % | 0,43 % | 0,00 % |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % representert AK | 99,57 % | 0,43 % | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49,08 % | 0,21 % | 49,29 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 193 514 509 | 826 868 | 194 341 - 77 | 16 813 | 0 | 194 358 195 |
| Sak 13 Vedtak om endring av innkallingsfrist for ekstraordinære generalforsamlinger | ||||||
| Ordinær | 194 209 220 | 42 553 | 194 251 773 | 106 422 | 0 | 194 358 195 |
| % avgitte stemmer | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,92 % | 0,02 % | 99,95 % | 0,06 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49,26 % | 0,01 % | 49,27 % |
0,03 % | 0,00 % | |
| Totalt | 194 209 270 | 47-558 | 194 25 777 | 106 422 | 0 | 194 358 195 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
Out en
MPC CONTAINER SHIPS ASA
2 20
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 394 256 127 | 1,00 394 256 127,00 Ja | |
| Sum: |
Total Represented
| ISIN: | N00010791353 MPC CONTAINER SHIPS ASA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| General meeting date: 28/04/2021 12.00 | |||||
| Today: | 28.04.2021 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 1
| Number of shares | 0/a SC | |
|---|---|---|
| Total shares | 394,256,127 | |
| - own shares of the company | 351.098 | |
| Total shares with voting rights | 393,905,029 | |
| Represented by advance vote | 1,749,432 | 0.44 % |
| Sum own shares | 1,749,432 | 0.44 % |
| Represented by proxy | 298,135 | 0.08 % |
| Represented by voting instruction | 192,310,628 | 48.82 % |
| Sum proxy shares | 192,608,763 | 48.90 % |
| Total represented with voting rights | 194,358,195 | 49.34 % |
| Total represented by share capital | 194,358,195 | 49.30 % |
| Registrar for the company: | Signature company: |
|---|---|
| DNB Bank ASA | MPC CONTAINER SHIPS ASA |
Protocol for general meeting MPC CONTAINER SHIPS ASA
| ISIN: | NO0010791353 MPC CONTAINER SHIPS ASA |
|---|---|
| General meeting date: 28/04/2021 12.00 | |
| Today: | 28.04.2021 |
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 1 Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes | |||||||
| Ordinær | 194,246,792 | 0 | 194,246,792 | 111,403 | 0 | 194,358,195 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.94 % | 0.00 % | 99.94 % | 0.06 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 49.27 % | 0.00 % | 49.27 % | 0.03 % | 0.00 % | ||
| lota | 194,246,792 | 0 194,246,792 | 111,403 | 0 | 194,358,195 | ||
| Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda | |||||||
| Ordinær | 194,277,908 | 0 | 194,277,908 | 80,287 | 0 | 194,358,195 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.96 % | 0.00 % | 99.96 % | 0.04 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 49.28 % | 0.00 % | 49.28 % | 0.02 % | 0.00 % | ||
| Total | 194,277,908 | 0 | 194,277,908 | 80,287 | 0 | 194,358,195 | |
| Agenda item 3 Approval of the annual accounts and directors report of the Company and the group for 2020, | |||||||
| including allocation of the result of the yea | |||||||
| Ordinær | 194,266,792 | 0 | 194,266,792 | 91,403 | 0 | 194,358,195 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.95 % | 0.00 % | 99.95 % | 0.05 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 49.27 % | 0.00 % | 49.27 % | 0.02 % | 0.00 % | ||
| Ilota | 194,266,792 | 0 | 194,266,792 | 91,403 | 0 | 194,358,195 | |
| Agenda item 4 Approval of the remuneration of the Companys auditor | |||||||
| Ordinær | 194,252,787 | 581 | 194,253,368 | 104,827 | 0 | 194,358,195 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.95 % | 0.00 % | 99.95 % | 0.05 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 49.27 % | 0.00 % | 49.27 % | 0.03 % | 0.00 % | ||
| Total | 194,252,787 | 581 194,253,368 | 104,827 | 0 | 194,358,195 | ||
| Agenda item 5 Statement regarding remuneration for executive management | |||||||
| Ordinær | 191,316,315 | 2,893,803 | 194,210,118 | 148,077 | 0 | 194,358,195 | |
| votes cast in % | 98.51 % | 1.49 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 98.44 % | 1.49 % | 99.92 % | 0.08 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 48.53 % | 0.73 % | 49.26 % | 0.04 % | 0.00 % | ||
| I otal | 191,316,315 2,893,803 194,210,118 148,077 | 0 | 194,358,195 | ||||
| Agenda item 6A Election of members to the Board of Directors: Ulf Stephan Holländer (chairman) | |||||||
| Ordinær | 193,019,388 | 1,161,864 | 194,181,252 | 176,943 | O | 194,358,195 | |
| votes cast in % | 99.40 % | 0.60 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.31 % | 0.60 % | 99.91 % | 0.09 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 48.96 % | 0.30 % | 49.25 % | 0.05 % | 0.00 % | ||
| Ilotal | 193,019,388 1,161,864 194,181,252 176,943 | 0 | 194,358,195 | ||||
| Agenda item 6B Election of members to the Board of Directors: Dr. Axel Octavio Schroeder (board member) | |||||||
| Ordinær | 194,179,402 | 1,600 | 194,181,002 | 177,193 | O | 194,358,195 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.91 % | 0.00 % | 99.91 % | 0.09 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 49.25 % | 0.00 % | 49.25 % | 0.05 % | 0.00 % | ||
| Total | 194,179,402 | 1,600 194,181,002 177,193 | 0 | 194,358,195 | |||
Agenda item 6C Election of members to the Board of Directors: Darren Maupin (board member)
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 194,179,402 | 1,600 | 194,181,002 | 177,193 | 0 | 194,358,195 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.91 % | 0.00 % | 99.91 % | 0.09 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 49.25 % | 0.00 % | 49.25 % | 0.05 % | 0.00 % | |
| Total | 194,179,402 | 1,600 194,181,002 177,193 | 0 | 194,358,195 | ||
| Agenda item 6D Election of members to the Board of Directors: Ellen Merete Hanetho (board member) | ||||||
| Ordinær | 194,181,252 | O | 194,181,252 | 176,943 | 0 | 194,358,195 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.91 % | 0.00 % | 99.91 % | 0.09 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 49.25 % | 0.00 % | 49.25 % | 0.05 % | 0.00 % | |
| lotal | 194,181,252 | 0 | 194,181,252 176,943 | 0 | 194,358,195 | |
| Agenda item 6E Election of members to the Board of Directors: Laura Carballo Beautell (board member) | ||||||
| Ordinær | 194,186,252 | O | 194,186,252 | 171,943 | 0 | 194,358,195 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.91 % | 0.00 % | 99.91 % | 0.09 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 49.25 % | 0.00 % | 49.25 % | 0.04 % | 0.00 % | |
| Total | 194,186,252 | D | 194,186,252 | 171,943 | 0 | 194,358,195 |
| Agenda item 7 Election of observer to the Board of Directors | ||||||
| Ordinær | 194,214,942 | 250 | 194,215,192 | 143,003 | 0 | 194,358,195 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.93 % | 0.00 % | 99.93 % | 0.07 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 49.26 % | 0.00 % | 49.26 % | 0.04 % | 0.00 % | |
| Total | 194,214,942 | 250 194,215,192 143,003 | 0 | 194,358,195 | ||
| Agenda item 8 Determination of remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year 2021 |
||||||
| Ordinær | 194,196,702 | 2,181 | 194,198,883 | 159,312 | 0 | 194,358,195 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.92 % | 0.00 % | 99.92 % | 0.08 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 49.26 % | 0.00 % | 49.26 % | 0.04 % | 0.00 % | |
| llotal | 194,196,702 | 2,181 194,198,883 159,312 | (6) | 194,358,195 | ||
| Agenda item 9 Approval of authority to increase the Company's share capital | ||||||
| Ordinær | 190,641,402 | 3,683,348 | 194,324,750 | 33,445 | 0 | 194,358,195 |
| votes cast in % | 98.11 % | 1.90 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 98.09 % | 1.90 % | 99.98 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 48.36 % | 0.93 % | 49.29 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| rota | 190,641,402 3,683,348 194,324,750 | 33,445 | 0 | 194,358,195 | ||
| Agenda item 10 Approval of authority to take up convertible loans | ||||||
| Ordinær | 190,522,285 | 3,804,310 | 194,326,595 | 31,600 | 0 | 194,358,195 |
| votes cast in % | 98.04 % | 1.96 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 98.03 % | 1.96 % | 99.98 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 48.32 % | 0.97 % | 49.29 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| Total | 190,522,285 3,804,310 194,326,595 | 31,600 | 0 | 194,358,195 | ||
| Agenda item 11 Approval of authority to acquire own shares | ||||||
| Ordinær | 194,245,911 | 61,144 | 194,307,055 | 51,140 | 0 | 194,358,195 |
| votes cast in % | 99.97 % | 0.03 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.94 % | 0.03 % | 99.97 % | 0.03 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 49.27 % | 0.02 % | 49.28 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| Total | 194,245,911 | 61,144 | 194,307,055 | 51,140 | 0 | 194,358,195 |
| Agenda item 12 Reverse share split | ||||||
| Ordinær | 193,514,509 | 826,868 | 194,341,377 | 16,818 | 0 | 194,358,195 |
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| votes cast in % | 99.58 % | 0.43 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 99.57 % | 0.43 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 49.08 % | 0.21 % | 49.29 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| Ilotal | 193,514,509 | 826,868 194,341,377 | 16,818 | 0 | 194,358,195 | |||
| Agenda item 13 Resolution to amend notice period for extraordinary general meetings | ||||||||
| Ordinær | 194,209,220 | 42,553 | 194,251,773 | 106,422 | 0 | 194,358,195 | ||
| votes cast in % | 99.98 % | 0.02 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 99.92 % | 0.02 % | 99.95 % | 0.06 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 49.26 % | 0.01 % | 49.27 % | 0.03 % | 0.00 % | |||
| Trotal | 194,209,220 | 42,553 | 194,251,773 | 106,422 | 0 | 194,358,195 |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
MPC CONTAINER SHIPS ASA
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 394,256.127 | 1.00 394,256,127.00 Yes | |
| Sum: |