AI assistant
MPC Container Ships ASA AGM Information 2020
3666_rns_2020-04-28_a6e2a645-4e26-42d8-bc83-1375eb8907f3.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
MPC CONTAINER SHIPS ASA
Protokoll fra ordinær generalforsamling
Det ble avholdt ordinær generalforsamling i MPC Container Ships ASA, org. nr. 918 494 316 ("Selskapet") den 28. april 2020 kl. 12:00 på Selskapets kontor i Munkedamsveien 45 A, 0250 Oslo, Norge.
Oversikt over representerte aksjonærer og stemmegivning følger vedlagt protokollen. 49,08 % av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.
Styreleder Ulf Holländer kunne ikke være til stede, og Tobias Junge var utpekt til å representere ham.
Tobias Junge åpnet møtet.
Dagsorden:
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Tobias Junge ble valgt som møteleder og Teodor C-G. Teigen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
Godkjennelse av innkallingen og 2. dagsorden
Innkallingen og dagsorden ble godkjent.
- Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for MPC Container Ships ASA og konsernet for 2019, herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring
Det ble redegjort for Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for Selskapet og konsernet for 2019, samt redegjørelsen om foretaksstyring som er forberedt av styret.
Generalforsamlingen deretter følgende vedtak :
(i) Årsregnskapet og årsberetningen for 2019 godkjennes.
Minutes of the annual general meeting
The annual general meeting of MPC Container Ships ASA, org. no. 918 494 316 (the "Company") was held on 28 April 2020 at 12:00 hours CEST at the Company's office at Munkedamsveien 45 A, N-0250 Oslo, Norway.
A record of shareholders represented at the meeting and details of the voting is attached to these minutes. 49.08% of the share capital was represented at the general meeting.
Chairman of the Board of Directors Ulf Holländer was not able to attend, and Tobias Junge had been appointed to represent him.
Tobias Junge opened the meeting.
Agenda:
1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes
Tobias Junge was elected as chairperson and Teodor C-G. Teigen was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.
2. Approval of the notice and the agenda
notice and the agenda were The approved.
- Approval of the annual accounts and directors' report of MPC Container Ships ASA and the group for 2019, including allocation of the result of the year, as well as consideration of the statement on corporate governance
It was accounted for the Company's annual account and directors' report of the Company and the group for 2019, and the statement on corporate governance prepared by the Board of Directors (the "Board").
The general meeting then passed the following resolution :
(i) The annual accounts and the directors' report for 2019 are approved.
MPC CONTAINER SHIPS
- (ii) Resultatet for regnskapsåret 2019 (ii) allokeres til fremført tap.
- (iii) Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2019.
-
- Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor
Det ble redegjort for at godtgjørelsen for Selskapets revisor i 2019 for lovpålagt revisjon av Selskapet skal godkjennes etter regning.
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
- Revisors godtgjørelse skal godkjennes (i) etter regning.
-
- Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte
Det ble redegjort for redegjørelsen fra styret om godtgjørelse til ledende ansatte som var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til (i) styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte.
6. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2020
Det ble redegjort for forslaget til fastsettelse av honorar til medlemmer av Selskapets styre for regnskapsåret 2020.
Generalforsamlingen deretter følgende vedtak:
(i) Hvert av styrets medlemmer skal motta NOK 200.000 i honorar for regnskapsåret 2020.
7. Vedtak om kapitalnedsettelse
Det ble redegjort for styrets forslag til å nedsette Selskapets aksjekapital.
- The result of the financial year 2019 is allocated to retained losses.
- (iii) No dividend is declared for the financial year 2019.
এ.. Approval of the remuneration of the Company's auditor
was accounted for that the It remuneration of the Company's auditor in 2019 for the statutory audit of the Company shall be paid in accordance with invoice.
The general meeting then passed the following resolution:
(i) The auditor's remuneration shall be paid in accordance with invoice.
5. Statement regarding remuneration for executive management
It was accounted for the statement of the Board regarding remuneration for executive management which was enclosed to the notice to the annual general meeting.
The general meeting then passed the following resolution :
The general meeting endorses the (i) statement of the Board regarding remuneration for executive management.
6. Determination of remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year 2020
It was accounted for the proposal for determination of remuneration to the members of the Company's Board for the financial year 2020.
The general meeting then passed the following resolution :
- Each member of the Board shall receive (i) NOK 200,000 in remuneration for the financial year 2020.
-
- Resolution to reduce the share capital
It was accounted for the Board's proposal to reduce the Company's share capital.
MPC CONTAINER SHIPS
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
- (i) Selskapets aksjekapital skal nedsettes med NOK 823.527.000 ved en nedsettelse av pålydende verdi på Selskapets aksjer til NOK 1.
- (ii) Nedsettelsesbeløpet skal avsettes til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning.
- (iii) Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og aksjenes pålydende verdi etter kapitalnedsettelsen.
8. Godkjennelse av fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital
Det ble redegjort for styrets forslag til å gi styret fullmakt til å forhøye Selskapet aksjekapital.
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
- Styret gis i henhold til allmennaksjeloven (i) § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 22.875.750 (tilsvarende 25 % av aksjekapitalen etter vedtaket i sak 7 om kapitalnedsettelse). Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (ii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021, dog senest til 30. juni 2021.
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (v) Fullmakten kan også benyttes i overtagelsessituasjoner, jf. verdipapirhandelloven § 6-17 (2).
The general meeting then passed the following resolution:
- (i) The Company's share capital shall be reduced by NOK 823,527,000 through a reduction of the nominal value of the Company's shares to NOK 1.
- The reduction amount shall be allocated (ii) to reserves to be used in accordance with the general meeting's resolution.
- (iii) The articles of association § 4 shall be amended so as to reflect the share capital and the nominal value of the shares after the share capital reduction.
8. Approval of authority to increase the Company's share capital
It was accounted for the Board's proposal to grant an authorisation to the Board to increase the Company's share capital.
The general meeting then passed the following resolution:
- The Board of Directors is authorized (i) pursuant to the Public Limited Liability Companies Act § 10-14 (1) to increase the Company's share capital by up to NOK 22,875,750 (corresponding to 25% of the share capital after the resolution in item 7 to reduce the share capital). Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.
- The authority shall remain in force until (ii) the annual general meeting in 2021, but in no event later than 30 June 2021.
- (iii) The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the Public Limited Liability Companies Act may be set aside.
- The authority covers capital increases (iv) against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, ref. the Public Limited Liability Companies Act & 10-2. The authority covers resolutions on mergers in accordance with the Public Limited Liability Companies Act § 13-5.
- The authority may also be used in take-(v) over situations, ref. the Securities Trading Act § 6-17 (2).
(vi) Med virkning fra tidspunktet for registering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes alle tidligere tildelte styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen tilbake.
9. Godkjennelse av fullmakt til å ta opp konvertible lån
Det ble redegjort for styrets forslag til å gi styret fullmakt til å ta opp konvertible lån.
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
- (i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 11-8 fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertible lån med samlet hovedstol på inntil NOK 1.000.000.000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (ii) Ved konvertering av lån tatt opp i henhold til denne fullmakt, skal Selskapets aksjekapital kunne forhøyes med inntil NOK 22.875.750 (med forbehold for justeringer i konverteringsbetingelsene som følge av kapitalendringer i Selskapet).
- (iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021, dog senest til 30. juni 2021.
- (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-4 jfr. § 10-4 kan fravikes.
10. Godkjennelse av fullmakt til å erverve egne aksjer
Det ble redegjort for styrets forslag til å gi styret fullmakt til å erverve aksjer i Selskapet (egne aksjer).
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
(i) § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 9.150.300. Fullmakten (vi) With effect from the time of registration of this authority with the Norwegian Register of Business Enterprises, all previous authorities to the Board of Directors to increase the share capital are revoked.
Approval of authority to take up 9. convertible loans
It was accounted for the Board's proposal to grant an authorisation to the Board to take up convertible loans.
The general meeting then passed the following resolution:
- (i) The Board of Directors is authorized pursuant to the Public Limited Liability Companies Act § 11-8 to resolve to take up convertible loans with an aggregate principal amount of of up to NOK 1,000,000,000. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.
- (ii) Upon conversion of loans taken up pursuant to this authorization, the Company's share capital may be increased by up to NOK 22,875,750 (subject to adjustments in the conversion terms resulting from changes to the Company's capital).
- The authority shall remain in force until (iii) the annual general meeting in 2021, but in no event later than 30 June 2021.
- The pre-emptive rights of the (iv) shareholders under the Public Limited Liability Companies Act § 11-4 cf. § 10-4 may be set aside.
10. Approval of authority to acquire own shares
It was accounted for the Board's proposal to grant an authorization to the Board to acquire shares in the Company (own shares).
The general meeting then passed the following resolution:
(i) The Board of Directors is authorized pursuant to the Public Limited Liability Companies Act § 9-4 to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 9,150,300. The
omfatter også avtalepant over egne aksjer.
- (ii) Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 1 eller som overstiger NOK 200.
- (iii) Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2021, senest 30. juni 2021.
- (v) Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbake.
Vedtak om endring 11. av innkallingsfrist for ekstraordinære generalforsamlinger
Det ble redegjort for styrets forslag til å redusere innkallingsfristen fra tre uker til to uker for eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger i perioden frem til neste års ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
- (i) Innkallingsfristen for ekstraordinære generalforsamlinger i Selskapet kan settes til minimum to uker før møtet skal avholdes, jf. allmennaksjeloven § 5-11 b nr. 1, forutsatt at aksjeeierne kan stemme på generalforsamlingen elektronisk etter allmennaksjeloven § 5-8 a.
- (ii) Innkallingsfristen på to uker skal gjelde frem til den ordinære generalforsamlingen i Selskapet i 2021.
****
authority also encompasses contractual pledges over own shares.
- (ii) When acquiring own shares the consideration per share may not be less than NOK 1 and may not exceed NOK 200.
- The Board of Directors determines the (iii) methods by which own shares can be acquired or disposed of.
- The authority shall be valid for the period (iv) until the annual general meeting in 2021, at the latest 30 June 2021.
- With effect from the time of registration (v) of this authority with the Norwegian Register of Business Enterprises the previous authority to acquire own shares is withdrawn.
Resolution to amend notice period 11. for extraordinary general meetings
It was accounted for the Board's proposal to reduce the notice period from three weeks to two weeks for any extraordinary general meetings to be held up until the next year's annual general meeting.
The general meeting then passed the following resolution :
- (i) The notice period for extraordinary general meetings in the Company can be set to a minimum of two weeks prior to the date of the meeting, cf. the Public Limited Liability Companies Act § 5-11 b no. 1, if shareholders are allowed to vote electronically at the general meeting in accordance with the Public Limited Liability Companies Act § 5-8 a.
- The notice period of two weeks shall (ii) apply until the annual general meeting of the Company in 2021.
****
Det var ingen flere saker på dagsorden og møtet ble hevet.
There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.
In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.
Tobias Junge
(1 1 - 19 Teodor C-G. Teigen
Totalt representert
| ISIN: | NO0010791353 MPC CONTAINER SHIPS ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 28.04.2020 12.00 | |
| l Dagens dato: | 28.04.2020 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 91 503 000 | |
| - selskapets egne aksjer | 351 098 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 91 151 902 | |
| Representert ved forhåndsstemme | 46 675 | 0,05 % |
| Sum Egne aksjer | 46 675 | 0,05 % |
| Representert ved fullmakt | 6 345 | 0,01 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 44 859 569 | 49,21 % |
| Sum fullmakter | 44 865 914 | 49,22 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 44 912 589 | 49,27 % |
| Totalt representert av AK | 44 912 589 | 49,08 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet:
MPC CONTAINER SHIPS ASA
Protokoll for generalforsamling MPC CONTAINER SHIPS ASA
ISIN: NO0010791353 MPC CONTAINER SHIPS ASA Generalforsamlingsdato: 28.04.2020 12.00 28.04.2020 Dagens dato:
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 43 589 738 | O | 43 589 738 | 1 322 851 | 0 | 44 912 589 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 97,06 % | 0,00 % | 97,06 % | 2,95 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,64 % | 0,00 % | 47,64 % | 1,45 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 589 738 | O | 43 589 738 | 1 322 851 | 0 | 44 912 589 |
| Sak 2 Godkjennelse av innkallingen og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 43 589 738 | 0 | 43 589 738 | 1 322 851 | 0 | 44 912 589 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 97,06 % | 0,00 % | 97,06 % | 2,95 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,64 % | 0,00 % | 47,64 % | 1,45 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 589 738 | O | 43 589 738 | 1 322 851 | 0 | 44 912 589 |
| Sak 3 Godkjennelse av årsregnskap og styrets beretning for Selskapet og konsernet for 2019 herunder | ||||||
| disponering av årets resultat, | ||||||
| Ordinær | 43 589 738 | O | 43 589 738 | 1 322 851 | 0 | 44 912 589 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 97,06 % | 0,00 % | 97,06 % | 2,95 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,64 % | 0,00 % | 47,64 % | 1,45 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 589 738 | 0 | 43 589 738 | 1 322 851 | 0 | 44 912 589 |
| Sak 4 Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor | ||||||
| Ordinær | 43 598 480 | 0 | 43 598 480 | 1 314 109 | 0 | 44 912 589 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 97,07 % | 0,00 % | 97,07 % | 2,93 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,65 % | 0,00 % | 47,65 % | 1,44 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 598 480 | 0 | 43 598 480 | 1 314 109 | O | 44 912 589 |
| Sak 5 Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte | ||||||
| Ordinær | 36 676 735 | 6 922 203 | 43 598 938 | 1 313 651 | 0 | 44 912 589 |
| % avgitte stemmer | 84,12 % | 15,88 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 81,66 % | 15,41 % | 97,08 % | 2,93 % | 0,00 % | |
| % total AK | 40,08 % | 7,57 % | 47,65 % | 1,44 % | 0,00 % | |
| Totalt | 36 676 735 | 6 922 203 | 43 598 938 | 1 313 651 | 0 | 44 912 589 |
| Sak 6 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2020 | ||||||
| Ordinær | 43 588 513 | 10 425 | 43 598 938 | 1 313 651 | 0 | 44 912 589 |
| % avgitte stemmer | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 97,05 % | 0,02 % | 97.08 % | 2,93 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,64 % | 0,01 % | 47,65 % | 1,44 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 588 513 | 10 425 | 43 598 938 | 1 313 651 | O | 44 912 589 |
| Sak 7 Vedtak om kapitalnedsettelse | ||||||
| Ordinær | 43 589 738 | 9 200 | 43 598 938 | 1 313 651 | O | 44 912 589 |
| % avgitte stemmer | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 97,06 % | 0,02 % | 97,08 % | 2,93 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,64 % | 0,01 % | 47.65 % | 1,44 % | 0,00 % |
VPS GeneralMeeting
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 43 589 738 | 9 200 | 43 598 938 | 1 313 651 | 0 | 44 912 589 |
| Sak 8 Godkjennelse av fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital | ||||||
| Ordinær | 36 330 436 | 7 268 502 | 43 598 938 | 1 313 651 | 0 | 44 912 589 |
| % avgitte stemmer | 83,33 % | 16,67 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 80,89 % | 16,18 % | 97,08 % | 2,93 % | 0,00 % | |
| % total AK | 39,70 % | 7,94 % | 47,65 % | 1,44 % | 0,00 % | |
| Totalt | 36 330 436 | 7 268 502 43 598 938 | 1 313 651 | 0 | 44 912 589 | |
| Sak 9 Godkjennelse av fullmakt til å ta opp konvertible lån | ||||||
| Ordinær | 36 339 636 | 7 259 302 | 43 598 938 | 1 313 651 | 0 | 44 912 589 |
| % avgitte stemmer | 83,35 % | 16,65 % | 0.00 % | |||
| % representert AK | 80,91 % | 16,16 % | 97,08 % | 2,93 % | 0,00 % | |
| % total AK | 39,71 % | 7,93 % | 47,65 % | 1,44 % | 0,00 % | |
| Totalt | 36 339 636 | 7 259 302 43 598 938 | 1 313 651 | 0 | 44 912 589 | |
| Sak 10 Godkjennelse av fullmakt til å erverve egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 43 562 838 | 36 100 | 43 598 938 | 1 313 651 | 0 | 44 912 589 |
| % avgitte stemmer | 99,92 % | 0,08 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 97.00 % | 0.08 % | 97.08 % | 2,93 % | 0.00 % | |
| % total AK | 47,61 % | 0,04 % | 47,65 % | 1,44 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 562 838 | 36 100 | 43 598 938 | 1 313 651 | 0 | 44 912 589 |
| Sak 11 Vedtak om endring av innkallingsfrist for ekstraordinære generalforsamli | ||||||
| Ordinær | 43 588 766 | 972 | 43 589 738 | 1 322 851 | 0 | 44 912 589 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 97,05 % | 0,00 % | 97,06 % | 2,95 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,64 % | 0,00 % | 47,64 % | 1,45 % | 0,00 % | |
| Totalt | 43 588 766 | 972 | 43 589 738 | 1 322 851 | O | 44 912 589 |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet:
MPC CONTAINER SHIPS ASA
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 91 503 000 | 10,00 915 030 000,00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Total Represented
| ISIN: | NO0010791353 MPC CONTAINER SHIPS ASA |
|---|---|
| General meeting date: 28/04/2020 12.00 | |
| Today: | 28.04.2020 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 1
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 91,503,000 | |
| - own shares of the company | 351,098 | |
| Total shares with voting rights | 91,151,902 | |
| Represented by advance vote | 46,675 | 0.05 % |
| Sum own shares | 46,675 | 0.05 % |
| Represented by proxy | 6,345 | 0.01 % |
| Represented by voting instruction | 44,859,569 | 49.21 % |
| Sum proxy shares | 44,865,914 49.22 % | |
| Total represented with voting rights | 44,912,589 49.27 % | |
| Total represented by share capital | 44,912,589 49.08 % |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company:
MPC CONTAINER SHIPS ASA
Protocol for general meeting MPC CONTAINER SHIPS ASA
ISIN: N00010791353 MPC CONTAINER SHIPS ASA General meeting date: 28/04/2020 12.00 28.04.2020 Today :
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 1 Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 43,589,738 | 0 | 43,589,738 | 1,322,851 | 0 | 44,912,589 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 97.06 % | 0.00 % | 97.06 % | 2.95 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 47.64 % | 0.00 % | 47.64 % | 1.45 % | 0.00 % | |
| Total | 43,589,738 | 0 43,589,738 1,322,851 | 0 | 44,912,589 | ||
| Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda | ||||||
| Ordinær | 43,589,738 | 0 | 43,589,738 | 1,322,851 | 0 | 44,912,589 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 97.06 % | 0.00 % | 97.06 % | 2.95 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 47.64 % | 0.00 % | 47.64 % | 1.45 % | 0.00 % | |
| Total | 43,589,738 | 0 43,589,738 1,322,851 | 0 | 44,912,589 | ||
| Agenda item 3 Approval of the annual accounts and directors report of the Company and the group for 2019, including allocation of the result of the year, |
||||||
| Ordinær | 43,589,738 | O | 43,589,738 | 1,322,851 | 0 | 44,912,589 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 97.06 % | 0.00 % | 97.06 % | 2.95 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 47.64 % | 0.00 % | 47.64 % | 1.45 % | 0.00 % | |
| Total | 43,589,738 | 0 43,589,738 1,322,851 | 0 | 44,912,589 | ||
| Agenda item 4 Approval of the remuneration of the Companys auditor | ||||||
| Ordinær | 43,598,480 | O | 43,598,480 | 1,314,109 | O | 44,912,589 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 97.07 % | 0.00 % | 97.07 % | 2.93 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 47.65 % | 0.00 % | 47.65 % | 1.44 % | 0.00 % | |
| Total | 43,598,480 | 0 43,598,480 1,314,109 | O | 44,912,589 | ||
| Agenda item 5 Statement regarding remuneration for executive management | ||||||
| Ordinær | 36,676,735 | 6,922,203 | 43,598,938 | 1,313,651 | 0 | 44,912,589 |
| votes cast in % | 84.12 % | 15.88 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 81.66 % | 15.41 % | 97.08 % | 2.93 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 40.08 % | 7.57 % | 47.65 % | 1.44 % | 0.00 % | |
| Total | 36,676,735 6,922,203 43,598,938 1,313,651 | 0 | 44,912,589 | |||
| Agenda item 6 Determination of remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year 2020 |
||||||
| Ordinær | 43,588,513 | 10,425 | 43,598,938 | 1,313,651 | 0 | 44,912,589 |
| votes cast in % | 99.98 % | 0.02 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 97.05 % | 0.02 % | 97.08 % | 2.93 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 47.64 % | 0.01 % | 47.65 % | 1.44 % | 0.00 % | |
| Total | 43,588,513 | 10,425 43,598,938 1,313,651 | O | 44,912,589 | ||
| Agenda item 7 Resolution to reduce the share capital | ||||||
| Ordinær | 43,589,738 | 9,200 | 43,598,938 | 1,313,651 | O | 44,912,589 |
| votes cast in % | 99.98 % | 0.02 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 97.06 % | 0.02 % | 97.08 % | 2.93 % | 0.00 % |
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| total sc in % | 47.64 % | 0.01 % | 47.65 % | 1.44 % | 0.00 % | |
| Total | 43,589,738 | 9,200 43,598,938 1,313,651 | 0 | 44,912,589 | ||
| Agenda item 8 Approval of authority to increase the Company's share capital | ||||||
| Ordinær | 36,330,436 | 7,268,502 | 43,598,938 | 1,313,651 | 0 | 44,912,589 |
| votes cast in % | 83.33 % | 16.67 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 80.89 % | 16.18 % | 97.08 % | 2.93 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 39.70 % | 7.94 % | 47.65 % | 1.44 % | 0.00 % | |
| Total | 36,330,436 7,268,502 43,598,938 1,313,651 | 0 | 44,912,589 | |||
| Agenda item 9 Approval of authority to take up convertible loans | ||||||
| Ordinær | 36,339,636 | 7,259,302 | 43,598,938 | 1,313,651 | 0 | 44,912,589 |
| votes cast in % | 83.35 % | 16.65 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 80.91 % | 16.16 % | 97.08 % | 2.93 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 39.71 % | 7.93 % | 47.65 % | 1.44 % | 0.00 % | |
| Total | 36,339,636 7,259,302 43,598,938 1,313,651 | 0 | 44,912,589 | |||
| Agenda item 10 Approval of authority to acquire own shares | ||||||
| Ordinær | 43,562,838 | 36,100 | 43,598,938 | 1,313,651 | 0 | 44.912.589 |
| votes cast in % | 99.92 % | 0.08 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 97.00 % | 0.08 % | 97.08 % | 2.93 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 47.61 % | 0.04 % | 47.65 % | 1.44 % | 0.00 % | |
| Total | 43,562,838 | 36,100 43,598,938 1,313,651 | 0 | 44,912,589 | ||
| Agenda item 11 Resolution to amend notice period for extraordinary general meetings | ||||||
| Ordinær | 43,588,766 | 972 | 43,589,738 | 1,322,851 | 0 | 44,912,589 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 97.05 % | 0.00 % | 97.06 % | 2.95 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 47.64 % | 0.00 % | 47.64 % | 1.45 % | 0.00 % | |
| Total | 43,588,766 | 972 43,589,738 1,322,851 | 0 | 44,912,589 |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
MPC CONTAINER SHIRS ASA (
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 91,503,000 | 10.00 915,030,000.00 Yes | |
| Sum: |
& 5-17 Generally majority requirement requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting