AI assistant
MPC Container Ships ASA — AGM Information 2019
Jan 17, 2019
3666_rns_2019-01-17_61bbbd78-b496-4a60-aee5-a570918a079b.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
MPC CONTAINER SHIPS ASA
Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling
Det hle. avholdt ekstraordinær generalforsamling i MPC Container Ships ASA, org. nr. 918 494 316 ("Selskapet") den 17. januar 2019 kl. 14:00 på Selskapets kontor i Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Norge.
Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen. 53,42 % av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.
Styreleder Ulf Holländer kunne ikke være til stede, og Constantin Baack var utpekt til å representere ham.
Constantin Baack åpnet møtet.
Dagsorden:
Valg av møteleder og en person til å $1.$ medundertegne protokollen
Constantin Baack ble valgt som møteleder og Tobias Junge ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
Vedtaket ble truffet enstemmig.
$2.$ Godkjennelse av innkallingen og dagsorden
Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.
3. Godkjennelse av fullmakt til å erverve egne aksjer
Det ble redegjort for styrets forslag om å tilkjenne styret fullmakt til å erverve aksjer i Selskapet (egne aksjer).
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
"Styret $(i)$ gis $\mathbf{i}$ henhold til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet $p\ddot{\theta}$ inntil pålydende verdi NOK 84.253.000. Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer skal dette
Minutes of an extraordinary general meeting
An extraordinary general meeting of MPC Container Ships ASA, org. no. 918 494 316 (the "Company") was held on 17 January 2019 at 14:00 hours CET at the Company's office at Dronning Mauds gate 3, N-0250 Oslo, Norway.
A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes. 53.42% of the share capital was represented at the general meeting.
Chairman of the board Ulf Holländer was not able to attend, and Constantin Baack had been appointed to represent him.
Constantin Baack opened the meeting.
Agenda:
1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes
Constantin Baack was elected as chairperson and Tobias Junge was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.
The resolution was passed unanimously.
$2.$ Approval of the notice and the agenda
The notice and the agenda were unanimously approved.
$3.$ Approval of authority to acquire own shares
It was accounted for the Board of Directors' proposal to grant the Board of Directors an authorization to acquire shares in the Company (own shares).
The general meeting then passed the following resolution:
"The Board of Directors is authorized $(i)$ pursuant to the Public Limited Liability Companies Act § 9-4 to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 84,253,000. If the Company disposes of or cancels own
beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede eller slettede aksjene. Fullmakten omfatter også avtalepant over egne aksjer.
- $(ii)$ Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 10 eller som overstiger NOK 200.
- $(iii)$ Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
- $(iv)$ Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2019, senest 30 juni $2019."$
Vedtaket ble truffet enstemmig.
$****$
Det var ingen flere saker på dagsorden og møtet ble hevet.
Constantin Baack
shares, this amount shall be increased by an amount equal to the nominal value of the shares disposed of or cancelled. The authority also encompasses contractual pledges over own shares.
- $(ii)$ When acquiring own shares the consideration per share may not be less than NOK 10 and may not exceed NOK 200.
- The Board of Directors determines the $(iii)$ methods by which own shares can be acquired or disposed of.
- $(iv)$ The authority shall be valid for the period until the annual general meeting in 2019, at the latest 30 June 2019."
The resolution was passed unanimously.
****
There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.
In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.
Tobias Jungé
I herewith appoint Mr. Constantin Baack to attend and open the extraordinary general meeting of MPC Container Ships ASA on 17 January 2019 in Oslo on my behalf.
I duly instruct and appoint Mr. Constantin Baack to execute the received proxy votes on my behalf.
Hamburg, 17 January 2019
Ulf Holländer Chairman of the Board of Directors
Total Represented
| ISIN: | NO0010791353 MPC Container Ships ASA |
|---|---|
| General meeting date: 17/01/2019 14.00 | |
| Todav: | 17.01.2019 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 2
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 84,253,000 | |
| - own shares of the company | o | |
| Total shares with voting rights | 84,253,000 | |
| Represented by own shares | 500 | 0.00% |
| Represented by advance vote | 11,022,701 | 13.08 % |
| Sum own shares | 11,023,201 | 13.08 % |
| Represented by proxy | 2,695 | 0.00% |
| Represented by voting instruction | 33,979,811 | 40.33 % |
| Sum proxy shares | 33,982,506 | 40.33 % |
| Total represented with voting rights | 45,005,707 | 53.42 % |
| Total represented by share capital | 45,005,707 53.42 % |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
MPC Container Ships ASA
Signature company:
Protocol for general meeting MPC Container Ships ASA
ISIN: NO0010791353 MPC Container Ships ASA General meeting date: 17/01/2019 14.00 Today: 17.01.2019
| Shares class | FOR | Against Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 1 Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes | |||||||
| Ordinær | 45,005,707 | 0 | 45,005,707 | 0 | 0 | 45,005,707 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | ||
| total sc in % | 53.42 % | 0.00% | 53.42 % | $0.00 \%$ | 0.00% | ||
| Total | 45,005,707 | 0 45,005,707 | $\mathbf 0$ | $\mathbf o$ | 45,005,707 | ||
| Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda | |||||||
| Ordinær | 45,005,707 | 0 | 45,005,707 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ | 45,005,707 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | ||
| total sc in % | 53.42 % | 0.00% | 53.42 % | $0.00 \%$ | 0.00% | ||
| Total | 45,005,707 | 0 45,005,707 | $\mathbf 0$ | $\mathbf o$ | 45,005,707 | ||
| Agenda item 3 Approval of authority to acquire own shares | |||||||
| Ordinær | 45,005,707 | 0 | 45,005,707 | $\Omega$ | $\mathbf{0}$ | 45,005,707 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | ||
| total sc in % 53.42 % | 0.00% | 53.42 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||
| Total | 45,005,707 | 0 45,005,707 | $\mathbf 0$ | $\mathbf{o}$ | 45,005,707 |
Signature company:
MPC Container Ships ASA
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital | Voting rights | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 84,253,000 | 10.00 842,530,000.00 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting
Totalt representert
| ISIN: | NO0010791353 MPC Container Ships ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 17.01.2019 14.00 | |
| Dagens dato: | 17.01.2019 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 84 253 000 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 84 253 000 | |
| Representert ved egne aksjer | 500 | 0.00% |
| Representert ved forhåndsstemme | 11 022 701 | 13,08 % |
| Sum Egne aksjer | 11 023 201 | 13,08 % |
| Representert ved fullmakt | 2695 | 0.00% |
| Representert ved stemmeinstruks | 33 979 811 | 40,33 % |
| Sum fullmakter | 33 982 506 | 40,33 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 45 005 707 | 53,42 % |
| Totalt representert av AK | 45 005 707 | 53,42 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet: MPC Container Ships ASA
Protokoll for generalforsamling MPC Container Ships ASA
ISIN: NO0010791353 MPC Container Ships ASA Generalforsamlingsdato: 17.01.2019 14.00 Dagens dato: 17.01.2019
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | ||||||||
| Ordinær | 45 005 707 | $\mathbf{0}$ | 45 005 707 | $\Omega$ | 0 | 45 005 707 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |||||
| % representert AK | 100,00 % | $0.00 \%$ | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % total AK | 53,42 % | 0,00% | 53,42 % | 0,00% | 0.00% | |||
| Totalt | 45 005 707 | $\mathbf 0$ | 45 005 707 | $\mathbf 0$ | $\bf o$ | 45 005 707 | ||
| Sak 2 Godkjennelse av innkallingen og dagsorden | ||||||||
| Ordinær | 45 005 707 | $\Omega$ | 45 005 707 | 0 | 0 | 45 005 707 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 100.00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % total AK | 53,42 % | 0.00% | 53,42 % | 0,00% | 0.00% | |||
| Totalt | 45 005 707 | $\mathbf{O}$ | 45 005 707 | $\Omega$ | $\bf{0}$ | 45 005 707 | ||
| Sak 3 Godkjennelse av fullmakt til å erverve egne aksjer | ||||||||
| Ordinær | 45 005 707 | $\mathbf 0$ | 45 005 707 | $\Omega$ | 0 | 45 005 707 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | |||||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % total AK | 53,42 % | $0.00 \%$ | 53,42 % | 0,00% | 0,00% | |||
| Totalt | 45 005 707 | $\mathbf 0$ | 45 005 707 | $\mathbf o$ | $\bf{o}$ | 45 005 707 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
MPC Container Ships ASA
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 84 253 000 | 10.00 842 530 000.00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen