Mpay Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 13, 2016

Zarząd mPay S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2016 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza Spółki, tj. Grupa LEW S.A., działającego na podstawie art. 401 §1 K.S.H., reprezentującego co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące zmiany treści uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Poniżej treści wniosków:

działając w imieniu Grupa "LEW" Spółka Akcyjna (dalej "GL") akcjonariusza mPay SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "mPay"), posiadającego 42 308 000 akcji (co stanowi 94,89% kapitału zakładowego mPay), działając jako Prezes Zarządu GL, uprawniony do jednoosobowej reprezentacji GL, na podstawie uprawnienia z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, zgłaszam projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

"UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

ZA ROK OBROTOWY 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, zamykającego się:

(a) kwotą przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości 6.077.580,71 PLN,

(b) zyskiem netto w wysokości 147.571,73 PLN,

(c) poziomem aktywów oraz pasywów w wysokości 7.174.165,28 PLN,

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015."

Wniosek ten motywuję faktem, iż w ten sposób precyzyjniej określa treść sprawozdania finansowego, będącego przedmiotem uchwały oraz wynik Spółki.

Zarząd niniejszym przekazuje: ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z zaktualizowanymi projektami uchwał, jak również formularz pełnomocnictwa. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".