Movie Games S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • May 30, 2025

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DEMOLISH GAMES SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2025 R.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

[Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną]

Ja,
	[Imię i nazwisko Akcjonariusza]
legitymujący się dowodem osobistym/paszportem*
	[seria i numer dokumentu tożsamości]
posiadający numer PESEL
	[nr PESEL]
posiadający akcje w liczbie
	[liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]
DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:
miejscowość
kod pocztowy
ulica, nr budynku i nr lokalu
adres e-mail
nr telefonu
[	]: Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
Ja/My*
	[Imię i nazwisko]
reprezentujący
	[nazwa i forma prawna reprezentowanego podmiotu, będącego Akcjonariuszem]
wpisaną do rejestru
	[nazwa rejestru]
prowadzonego przez
	[dane sądu lub innego organu prowadzącego rejestr]
pod numerem	numer pod którym Akcjonariusz jest wpisany do rejestru] [KRS lub inny
posiadającą akcje w liczbie
	[liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]
DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:
miejscowość
kod pocztowy
ulica, nr budynku i nr lokalu
adres e-mail
nr telefonu

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza, który udziela niniejszego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie PDF lub JPG na adres contact@demolish-games.com.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, KIEDY AKCJONARIUSZ ODDAJE GŁOS PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pana/Panią*
	[Imię i nazwisko Pełnomocnika]
dowód osobisty/paszport* Pełnomocnika
	[seria i numer dokumentu tożsamości]
numer PESEL Pełnomocnika
	[nr PESEL]
DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA :
miejscowość
kod pocztowy
ulica, nr budynku i nr lokalu
adres e-mail
nr telefonu
do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
	zarejestrowanych przeze mnie __________ akcji Demolish Games
	Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Demolish Games Spółka
	Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 27 czerwca 2025 r., zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.

Miejscowość i data

Podpis Akcjonariusza / reprezentantów Akcjonariusza

Ustanawiam Pełnomocnikiem osobę prawną*

Ustanawiam Pełnomocnikiem osobę fizyczną*

Nazwa/firma
	[Nazwa z oznaczeniem formy prawnej]
adres rejestrowy
	[ulica z numerem budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta]
Nazwa rejestru
Nazwa organu prowadzącego rejestr
Numer pod którym podmiot wpisany jest do rejestru
NIP
REGON
DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA :
miejscowość
kod pocztowy

ulica, nr budynku i nr lokalu
adres e-mail
nr telefonu
do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
	zarejestrowanych przeze mnie __________ akcji Demolish Games
	Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Demolish Games Spółka
	Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 27 czerwca 2025 r., zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników

Miejscowość i data

Podpis Akcjonariusza / reprezentantów Akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obydwu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić osobny formularz dla każdego pełnomocnika.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@demolish-games.com poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
• w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia dokonać wyboru [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 27 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
	
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:		 TAK	 NIE
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 27 czerwca 2025 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.
• 1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
• 1. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  2. 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024;
  3. 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024;
  4. 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
  5. 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024;
  6. 5) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2024 roku;
  7. 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku;
  8. 7) powołania Zarządu na kolejną kadencję;
  9. 8) powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
  10. 9) zmiany statutu Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
		W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:		 TAK	 NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej DEMOLISH GAMES S.A. z jej działalności w roku 2024, obejmującym:

• 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku,
• 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku,
• 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
• 4) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
• 5) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
• 6) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
• 7) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, a także
• 8) ocenę informacji o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych,

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

• 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.855.663,97 PLN (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 97/100),
• 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 281.981,66 PLN (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 66/100),
• 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 153.018,34 PLN (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście złotych 34/100),
• 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.528,84 PLN (dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 84/100),
• 5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą		:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
		W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024, w wysokości 281.981,66 PLN (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 66/100), pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe : instrukcje co do głosowania nad Uchwałą
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dywelskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w warszawie ("Spółka") udziela absolutorium Panu Pawłowi Dywelskiemu (PESEL [•]) z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 21 sierpnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Sulkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w warszawie ("Spółka") udziela absolutorium Panu Dawidowi Sulkowskiemu (PESEL [•]) z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 22 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Jelonkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Panu Rafałowi Jelonkowi (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i		liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Panu Piotrowi Karbowskiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szybiak z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Panu Tomaszowi Szybiak (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki okresie od 8 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do : głosowania nad Uchwałą
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Ziental z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Panu Sebastianowi Ziental (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 22 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Przymus z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Panu Marcinowi Przymus (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 22 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		ilość głosów ……………………………………………… (	)
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Panu Grzegorzowi Czarneckiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 6 marca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Zabłockiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Panu Łukaszowi Zabłockiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 22 sierpnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:		 TAK	 NIE
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Annie Wróbel z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Pani Annie Wróbel (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 21 sierpnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie powołania [●] do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym postanawia powołać [●] (PESEL [●]) do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie powołania [●] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

• 1. Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym postanawia powołać [●] (PESEL [●]) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
• 1. Działając na podstawie § 13 ust. 5 pkt 13) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza [●] pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą		:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
		W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie powołania [●] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym postanawia powołać [●] (PESEL [●]) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:		 TAK	 NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

• 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia dokonać następujących zmian w treści Statutu Spółki:
  2. 1) § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
     • "1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
       • 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych,
       • 2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
       • 3) PKD 62.10.B Pozostałą działalność w zakresie programowania,
       • 4) 58.12.Z Wydawanie gazet,
       • 5) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
       • 6) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
       • 7) PKD 58.19.Z Pozostałą działalność wydawniczą, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
       • 8) PKD 18.13.Z Działalność usługową związaną z przygotowywaniem do druku,
       • 9) PKD 18.20.Z Reprodukcję zapisanych nośników informacji,
       • 10) PKD 32.40.Z Produkcję gier i zabawek,
       • 11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtową urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
       • 12) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczną narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
       • 13) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
       • 14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczną gier i zabawek,
       • 15) PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych,
       • 16) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
       • 17) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczną odzieży,
       • 18) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczną pozostałych nowych wyrobów,
       • 19) PKD 60.39.Z Pozostałą działalność związaną z dystrybucją treści,
       • 20) PKD 58.29.Z Działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania
       • 21) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucję nagrań wideo,
       • 22) PKD 63.10.D Pozostałą działalność usługową w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
       • 23) PKD 73.12.Z Reklamę poprzez środki masowego przekazu,
       • 24) PKD 77.40.A Działalność związaną z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
       • 25) PKD 77.40.B Pozostałą dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
       • 26) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi."
  3. 2) § 14 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
     • "3. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej."
  4. 3) § 14 ust. 20 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
     • "20. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i innych

powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, w tym:

• 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
• 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
• 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
• 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
• 5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki,
• 6) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną,
• 7) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki, w tym do:
  • a) przeprowadzenia ustawowego badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;
  • b) atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – w przypadku, gdy Spółka zobowiązana jest do sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju."
• 4) § 15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
  • "3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję."
• 1. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

§ 2

W związku ze zmianami Statutu wynikającymi z niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
	
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:		 TAK	 NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………