Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A.

Zarząd MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000529853 ("Spółka"), kapitał zakładowy 2 573 132,00 zł, kapitał wpłacony 2 573 132,00 zł, NIP 5272723755, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 19 kwietnia 2022 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, mieszczącej się w budynku przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021.
1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.
1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
1. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
2. 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021;
3. 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
4. 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;
5. 4) podziału zysku za rok obrotowy 2021;
6. 5) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021;
7. 6) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Spółki za rok obrotowy 2021;
8. 7) udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
9. 8) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
10. 9) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
11. 10) udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
12. 11) udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
13. 12) udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;
14. 13) udzielenia absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;
15. 14) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
1. Wolne wnioski.
1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dla Akcjonariuszy

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 29 marca 2022 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki (w godzinach od 9:00 do 17:00) lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Krucza 16/22, 00-626 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

− w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
− w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
− w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 1 kwietnia 2022 r.), ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki (w godzinach od 9:00 do 17:00) lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

− w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
− w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub

− w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem http://moviegames.pl/walne-zgromadzenia/.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 K.s.h. każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacje o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym stosownie do art. 412 (2) § 3 K.s.h. jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki http://moviegames.pl/walne-zgromadzenia/. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [email protected], dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu "pdf", "jpg" lub "tif". Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

− w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
− w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
− w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
− w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 08:00 w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 3 kwietnia 2022 r. ("Dzień Rejestracji")

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406 (1) § 1 K.s.h., tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (tj. w dniu 3 kwietnia 2022 r.).

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 23 marca 2022 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 4 kwietnia 2022 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 3 kwietnia 2022 roku
- oraz
b) zwróciły się nie wcześniej niż w dniu 23 marca 2022 roku i nie później niż w dniu 4 kwietnia 2022 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub osoby które były uprawnione z akcji imiennych lub świadectw tymczasowych a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wysyłając wniosek na adres [email protected], podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

11. Dostęp do dokumentacji i wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem http://moviegames.pl/walne-zgromadzenia/ niezwłocznie po ich sporządzeniu oraz w sekretariacie Spółki w godzinach od 9:00 do 17:00.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

12. Lista akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie 00-526 przy ul. Krucza 16/22, w godzinach od 09:00 do 17:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 28-19 kwietnia 2022 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

13. Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: "RODO"), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, zwana dalej "Administratorem";
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
3) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
4) kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania,
5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
8) mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
11) źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
12) dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie http://moviegames.pl/ w zakładce "RELACJE INWESTORSKIE" -> "WALNE ZGROMADZENIE".

ZA ZARZĄD: Mateusz Andrzej Wcześniak Prezes Zarządu

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOVIE GAMES S.A.

Zarząd Spółki MOVIE GAMES S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2022 roku na godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, mieszczącej się w budynku przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie.

"Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki […].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021.
1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.
1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
1. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
2. 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021;
3. 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
4. 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;
4) podziału zysku za rok obrotowy 2021;
5) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021;
6) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Spółki za rok obrotowy 2021;
7) udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
8) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
9) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
10) udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
11) udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
12) udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;
13) udzielenia absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;
14) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
1. Wolne wnioski.
1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące: ------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ----------------------------------------------------
b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę […] złotych (słownie: […]), -------------------------------------------------------------------------
c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w stratę na poziomie […] złotych (słownie: […]), -------------------------
d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę […] zł (słownie: […]),
e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę […] zł (słownie: […]), -------
f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące: ----------------------------------------------------------------------------------------------

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ----------------------------------------------------
b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę […] złotych (słownie: […]), -------------------------------------------------------------------------
c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w stratę na poziomie […] złotych (słownie: […]), -------------------------
d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę […] zł (słownie: […]),
e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę […] zł (słownie: […]), -------
f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto z roku obrotowego 2021 w kwocie 12.653.319,42 zł (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście i 42/100 złotych) na:

1) wypłatę dywidendy, która po przeliczeniu na jedną akcję Spółki wyniesie [__],----------------------------
2) pozostałą kwotę w wysokości [__] zł ([__] złote) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -------------

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień [__] 2022 roku.--------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień [__] 2022 roku.----------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego

obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi niego obowiązków Wiceprezesa Spółki za rok obrotowy 2021 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 18 marca 2021 r. ------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 12 października 2021 r.---------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2021

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. --------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 r.

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 r.

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 12 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania […] do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać Panią/Pana […] (PESEL: […]) na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------- INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE MOVIE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE stan na 23 marca 2022 r.

INFORMACJE O AKCJACH W SPÓŁCE OGÓLNA LICZBA AKCJI W SPÓŁCE 2 573 132 sztuk W tym: LICZBA AKCJI 2573 132 sztuk RODZAJ AKCJI AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

INFORMACJE O LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE
OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW	2 573 132 głosów
RODZAJ AKCJI Z KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ	AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA
GŁOSY

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MOVIE GAMES S.A. W DNIU 19 KWIETNIA 2022 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):

	Ja ………………………………………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA
	legitymujący się dowodem osobistym ………………………………………………………………………………
	NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA
	wydanym przez…………………………………………………………………………………………………………
	NAZWA ORGANU


…………………………………………………………………………
NR PESEL AKCJONARIUSZA

…………………………………………………………………………
NR NIP AKCJONARIUSZA

…………………………………………………………………………
ILOŚĆ AKCJI


Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto: ………………………………………………………………………….

Kod pocztowy: …………………………………………………………………

Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………

Kontakt e-mail…………………………………………………………………


Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):

Ja/My ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO
reprezentujący……………………………………………………………………………….…………………………
NAZWA PODMIOTU
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):
Miasto: ………………………………………………………………………….

Kod pocztowy: …………………………………………………………………

Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………
Kontakt e-mail…………………………………………………………………

Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………
Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:
Pana /Panią*
………………………………………………………………………………………………………………………. IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………………
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika
wydanym przez……………………………………………………………………………………………….…………………………
NAZWA ORGANU

………………………………………………………………………….........

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

………………………………………………………………………….........

Miasto: ………………………………………………..………………………….

Kod pocztowy: …………………………………………………………………

Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………

Kontakt e-mail…………………………………………………………………..

Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..

do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 19 kwietnia 2022 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w "Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą".

……………………………………………………………………………….

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

"Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
postanawia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki […].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------

***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

_______________
_______________

Głos "za"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ………………………………………(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

"Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021.
1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.
1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
1. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
2. 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021;
3. 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
4. 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;
5. 4) podziału zysku za rok obrotowy 2021;
6. 5) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021;
7. 6) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Spółki za rok obrotowy 2021;
8. 7) udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
9. 8) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
10. 9) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
11. 10) udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
12. 11) udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
13. 12) udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;
14. 13) udzielenia absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;
15. 14) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
1. Wolne wnioski.
1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------------------

***

_________________________________________________________________________________

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos "za"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ………………………………………(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

"Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------

***

_________________________________________________________________________________

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

"Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ----------------------------------------------------
b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę […] złotych (słownie: […]), -------------------------------------------------------------------------
c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w stratę na poziomie […] złotych (słownie: […]), -------------------------
d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę […] zł (słownie: […]),
e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę […] zł (słownie: […]), -------
f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------

***

_________________________________________________________________________________

Głos "za"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ………………………………………(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

"Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowanego sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące: ----------------------------------------------------------------------------------------------

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ----------------------------------------------------
b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę […] złotych (słownie: […]), -------------------------------------------------------------------------
c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w stratę na poziomie […] złotych (słownie: […]), -------------------------
d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę […] zł (słownie: […]),
e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę […] zł (słownie: […]), -------
f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------

***

Głos "za"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ………………………………………(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

_________________________________________________________________________________

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

"Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

1) wypłatę dywidendy, która po przeliczeniu na jedną akcję Spółki wyniesie [__],
2) pozostałą kwotę w wysokości [__] zł ([__] złote) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień [__] 2022 roku.-----------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień [__] 2022 roku.-

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Głos "za"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ………………………………………(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

_________________________________________________________________________________

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

"Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021 r.

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------

***

Głos "za"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ………………………………………(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

_________________________________________________________________________________

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

"Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi niego obowiązków Wiceprezesa Spółki za rok obrotowy 2021 r.

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------

***

Głos "za"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ………………………………………(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

_________________________________________________________________________________

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

"Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------

***

Głos "za"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ………………………………………(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

_________________________________________________________________________________

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

"Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------

***

Głos "za"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ………………………………………(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

_________________________________________________________________________________

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

"Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------

***

Głos "za"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ………………………………………(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

____________________________________________________________________________

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

"Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------

***

Głos "za"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ………………………………………(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

____________________________________________________________________________

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

"Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. --------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------

***

Głos "za"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ………………………………………(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

____________________________________________________________________________

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

									……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
									……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
								……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

"Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 r.

§ 1

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------

***

Głos "za"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ………………………………………(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

____________________________________________________________________________

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

"Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 r.

§ 1

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------

Głos "za"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ………………………………………(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

____________________________________________________________________________

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania […] do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

____________________________________________________________________________

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos "za"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	 ………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	 ………………………………………(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AI Terminal

Movie Games S.A.

5725_rns_2022-03-23_5913c55a-f51d-4f4f-87d8-e4438130a8d3.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A.

Porządek obrad:

Informacje dla Akcjonariuszy

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacje o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

8. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

11. Dostęp do dokumentacji i wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

12. Lista akcjonariuszy

13. Przetwarzanie danych osobowych

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOVIE GAMES S.A.

"Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

§ 2

"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

§ 2.

"Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

§ 2

z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

§ 2

"Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

"Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

§ 2

"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego

obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021 r.

§ 1

§ 2

§ 2

"Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

§ 2

"Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

"Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

§ 1

§ 2

"Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

§ 2

za rok obrotowy 2021

§ 1

"Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 r.

§ 1

§ 2

§ 1

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania […] do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MOVIE GAMES S.A. W DNIU 19 KWIETNIA 2022 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):

"Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

§ 2.

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

"Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

§ 2

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

"Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

"Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1