Movie Games S.A.

AGM Information • Jun 1, 2017

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. (zwanej dalej: "Spółką"), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie [________]. ---------------- § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. (zwanej dalej: "Spółką"), postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:--------- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------ 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2016.---------------------------------------------- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016.------------------------------------------------------------------------------ 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----------------------------------------------------------------------------------------

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.---------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2016 r.------------------------------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.---------------------------------------- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.---------------------- 13. Wolne wnioski.----------------------------------------------------------------------------------------- 14. Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MACRO GAMES S.A. po rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 53
§ 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. oraz na podstawie § 33 ust. 2 pkt 1)
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MACRO GAMES S.A. po
rozpatrzeniu zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok
obrotowy 2016, na które składają się:-------------------------------------------------------------
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,------------------------------------------------
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,---------------------------------------------------
3. rachunek zysków i strat za rok 2016 wykazujący [__] w kwocie [____] zł,---
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016,----------------------------
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,--------------------------------------------
6. informacja dodatkowa.----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2016 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2016 r., i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

-

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MACRO GAMES S.A. postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016, w kwocie 1.677.250,97zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 97/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Kurek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. -------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez

nią obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Pani Agnieszce Zemsta absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. -------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Dariuszowi Kossowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.--------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Moszkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----------------------------------------------

§ 2

-

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Januszowi Fajkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.----------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Mrugale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:----------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Marcinowi Turskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Adamowi Tuszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.----------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Jędrzejowi Lachowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Pawłowi Stachnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania członka/ów Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. działając na podstawie art. 385 §

	1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
	1) Pana [_____].----------------------------------------------------------------------
	2) Pana [_____].----------------------------------------------------------------------
	3) Pana [_____].----------------------------------------------------------------------
	4) Pana [_____].----------------------------------------------------------------------
	5) Pana [_____].----------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie powołania członka/ów Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej Spółki, na okres do końca kadencji:

1) Pana [___________].---------------------------------------------------------------------- 2) Pana [___________].---------------------------------------------------------------------- 3) Pana [___________].---------------------------------------------------------------------- 4) Pana [___________].---------------------------------------------------------------------- 5) Pana [___________].----------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------