Moury Construct SA

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 24, 2025

SA MOURY CONSTRUCT

Siège SOCIAL: à à 4430 ANS, rue des Anglais 6A TVA 0413.821.301

AGO – 27 MAI 2025 PROCURATION

A renvoyer, complété, paraphé sur chaque page et signé, au plus tard le 21 mai 2025

à l'attention de Madame Sonia Laschet, Directrice financière, rue des Anglais 6A à 4430 ANS

LE SOUSSIGNE :

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Ci-après dénommé « mandant ».

Déclare par la présente constituer pour mandataire spécial avec faculté de substituer :

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Ci-après dénommé : "le mandataire".

A qui il confère tous pouvoirs à l'effet de le représenter à l'assemblée générale de la société anonyme faisant publiquement appel à l'épargne « MOURY CONSTRUCT », ayant son siège social à à 4430 ANS, rue des Anglais 6A, inscrite au registre des Personnes Morales, numéro 0413.821.301.

Cette assemblée générale ordinaire sera tenue le 27 mai 2025 au Château de Colonster, Allée des Erables à 4000 Liège, à 15 heures avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

	OUI	NON	ABSTENTION
1. PRISE DE CONNAISSANCE DU RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
2. RAPPORT DE REMUNERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET POLITIQUE DE REMUNERATION
Proposition de décision : L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération et la politique de rémunération au 31 décembre 2024.
3. PRISE DE CONNAISSANCE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE
4. COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2024
Proposition de décision : L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2024, en ce compris l'attribution d'un dividende ordinaire brut de € 12,50 par action ainsi que le paiement d'un dividende spécial brut de 5 € par action qui seront payables le 17 juin 2025
5. : DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE
Propositions de décision :
- L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2024 ;
- L'assemblée générale donne décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice 2024.
6. NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
Proposition de décision : L'assemblée générale décide de nommer Madame Christine Defraigne, administrateur de Moury Construct SA pour un mandat de trois ans. L'assemblée générale constate l'indépendance de Madame Christine Defraigne conformément à l'article 7 :87 du Code des sociétés et associations dès lors qu'elle respecte l'ensemble des critères énoncés dans le code belge de gouvernance d'entreprise.
7. RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR
Proposition de décision : L'assemblée générale décide de renouveler, pour un mandat de trois ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2028, le mandat d'administrateur indépendant non exécutif de Georges Hübner, qui arrive à échéance à la présente assemblée.

Le mandataire pourra :

• - représenter la soussignée et assister à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour ou ordre du jour similaire, au cas où la première assemblée générale ne pourrait valablement délibérer.
• - prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom de la soussignée, toutes opérations se rapportant à l'ordre du jour.
• - aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, listes de présence, élire domicile, substituer, et en général, faire le nécessaire.

Le mandataire :

• Pourra* : - Ne pourra pas* :

Voter sur les sujets nouveaux qui seraient encore ajoutés à l'ordre du jour suite à la demande d'actionnaire(s) possédant au moins 3% du capital social

*Merci de biffer la mention inutile

Fait à .......................................................................................................................................................................

Signature précédée de la mention « BON POUR POUVOIR »