Moury Construct SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Apr 25, 2019

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SA MOURY CONSTRUCT

Siège SOCIAL: à 4020 Liège, rue du Moulin 320 TVA 413.821.301

AGO – 28 MAI 2019 PROCURATION

A renvoyer, complété, paraphé sur chaque page et signé, au plus tard le 22 mai 2019 à l'attention de Madame Sonia Laschet, Directrice financière, rue du Moulin 320 à 4020 LIEGE

LE SOUSSIGNE :
Ci-après dénommé « mandant ».
Déclare par la présente constituer pour mandataire spécial avec faculté de substituer :
Ci-après dénommé : "le mandataire".

A qui il confère tous pouvoirs à l'effet de le représenter à l'assemblée générale de la société anonyme faisant publiquement appel à l'épargne « MOURY CONSTRUCT », ayant son siège social à 4020 Liège, rue du Moulin 320, inscrite au registre des Personnes Morales, numéro 0413.821.301.

Cette assemblée générale ordinaire sera tenue le 28 mai 2019 à 15 heures à 4020 Liège, rue du Moulin, 320, avec l'ordre du jour suivant :

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ORDRE DU JOUR

	OUI	NON	ABSTENTION
1. RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
2. RAPPORT DE REMUNERATION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Proposition de décision : L'assemblée générale
approuve le rapport de rémunération du conseil d'administration au 31 décembre 2018.
3.
RAPPORT DU COMMISSAIRE
4. COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDES ARRETES AU 31
DECEMBRE 2018
Proposition de décision : L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre
2018, en ce compris l'attribution de deux
dividendes brut de € 5,2000 par action qui
seront payables le premier 17 juin 2019 et le
second le 17 septembre 2019 (pour célébrer le
centenaire des Entreprises Gilles Moury).
5. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU
COMMISSAIRE :
Propositions de décisions :
- L'assemblée générale donne décharge aux
administrateurs pour l'exécution de leur
mandat au cours de l'exercice 2018 ;
- L'assemblée générale donne décharge au
commissaire pour l'exécution de son mandat
au cours de l'exercice 2018.
6. REMPLACEMENT L'ADMINISTRATEUR
DE GILLES-OLIVIER MOURY PAR LA SOCIÉTÉ G4
FINANCE REPRÉSENTÉE PAR GILLES-OLIVIER
MOURY
décision : L'assemblée Proposition de
générale ratifie le remplacement en tant
qu'administrateur de Monsieur Gilles
Olivier Moury par la société G4 Finance
représentée par Gilles-Olivier Moury.

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Le mandataire pourra :

Signature précédée de la mention « BON POUR POUVOIR »

• - représenter la soussignée et assister à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour ou ordre du jour similaire, au cas où la première assemblée générale ne pourrait valablement délibérer.
• - prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom de la soussignée, toutes opérations se rapportant à l'ordre du jour.
• - aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, listes de présence, élire domicile,

substituer, et en général, faire le nécessaire.
Le mandataire :
- Pourra : - Ne pourra pas :
Voter sur les sujets nouveaux qui seraient encore ajoutés à l'ordre du jour suite à la demande d'actionnaire(s) possédant au moins 3% du capital social
*Merci de biffer la mention inutile
Fait à, le