Moury Construct SA — AGM Information 2024

Apr 25, 2024

SA MOURY CONSTRUCT

Siège SOCIAL: à à 4430 ANS, rue des Anglais 6A TVA 413.821.301

AGO – 28 MAI 2024 PROCURATION

A renvoyer, complété, paraphé sur chaque page et signé, au plus tard le 22 mai 2024

à l'attention de Madame Sonia Laschet, Directrice financière, rue des Anglais 6A à 4430 ANS

LE SOUSSIGNE :

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Ci-après dénommé « mandant ».

Déclare par la présente constituer pour mandataire spécial avec faculté de substituer :

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Ci-après dénommé : "le mandataire".

A qui il confère tous pouvoirs à l'effet de le représenter à l'assemblée générale de la société anonyme faisant publiquement appel à l'épargne « MOURY CONSTRUCT », ayant son siège social à à 4430 ANS, rue des Anglais 6A, inscrite au registre des Personnes Morales, numéro 0413.821.301.

Cette assemblée générale ordinaire sera tenue le 28 mai 2024 au Château de Colonster, Allée des Erables à 4000 Liège, le 28 mai 2024 à 15 heures avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

	OUI	NON	ABSTENTION
1. PRISE DE CONNAISSANCE DU RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
2. RAPPORT DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Proposition de décision : L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération du conseil d'administration au 31 décembre 2023
3. PRISE DE CONNAISSANCE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE
4. COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2023
Proposition de décision : L'assemblée générale approuve les comptes
annuels au 31 décembre 2023, en ce compris l'attribution d'un dividende
brut de € 11 par action qui sera payable le 17 juin 2024.
5. : DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE
Propositions de décisions :
- L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs
pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2023 ;
- L'assemblée générale donne décharge au commissaire pour
l'exécution de son mandat au cours de l'exercice 2023.

Le mandataire pourra :

• - représenter la soussignée et assister à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour ou ordre du jour similaire, au cas où la première assemblée générale ne pourrait valablement délibérer.
• - prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom de la soussignée, toutes opérations se rapportant à l'ordre du jour.
• - aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, listes de présence, élire domicile, substituer, et en général, faire le nécessaire.

Le mandataire :

- Pourra* :

- Ne pourra pas* :

Voter sur les sujets nouveaux qui seraient encore ajoutés à l'ordre du jour suite à la demande d'actionnaire(s) possédant au moins 3% du capital social

*Merci de biffer la mention inutile

Fait à ……………………………………., le ……………………………………2023

Signature précédée de la mention « BON POUR POUVOIR »