Moury Construct SA

AGM Information • Jun 11, 2019

MOURY CONSTRUCT Société anonyme Siège social : rue du Moulin, 320 à 4020 LIEGE RPM Liège Tva - Registre des personnes morales de Liège numéro 0413.821.301

AUTORISATION D'ACQUISITION ET D'ALIENATION D'ACTIONS PROPRES - POUVOIRS

Premier feuillet

L'AN DEUX MIL DIX-NEUF

Le vingt-huit mai

Au siège social, à 4020 Liège, rue du Moulin, 320.

Par devant Nous, Maître YVES GODIN, Notaire associé de la société civile professionnelle, ayant revêtu la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « Yves GODIN & Ariane DENIS - Notaires Associés », ayant son siège à Liège

ONT COMPARU

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MOURY CONSTRUCT ayant son siège social à 4020 Liège, rue du Moulin, 320, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0431.821.301.

Société constituée sous la dénomination SOLINVEST suivant acte passé le 23 novembre 1973 devant le Notaire André NAGANT de DEUXCHAISNES, avant résidé à Bressoux, publié aux annexes du Moniteur Belge du 15 décembre suivant sous le numéro 3642-4.

Et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par procès-verbal dressé par le Notaire Gaëlle TATON, de résidence à Liège, le 27 mai 2014, publié au Moniteur belge du 18 août 2014 sous le numéro 14155788.

Bureau :

La séance est ouverte à 15 heures Sequel nomme en qualité de secrétaire Mudas Sania CA S C R S C HE-T Bequel nomme en qualité de scricéaire

L'assemblée se compose des actionnaires, présents ou représentés, dont les noms, prénoms, profession, demeure ou dénomination et siège sociaux pour les sociétés, ainsi que le nombre de titres dont chacun d'eux se déclare propriétaire, sont mentionnés en la liste de présence ciannexée.

En conséquence, la comparution devant Nous, Notaire est arrêtée comme en la liste de présence précitée, laquelle les parties déclarent se référer. Cette liste de présence, contresignée par les membres du bureau qui l'ont reconnue exacte, a ensuite été revêtue de la mention

d'annexe par Nous, Notaire, pour demeurer annexée au présent procès-verbal-ainsi-que-----------------------------------------------------------------------------------------a long manage procurations sous sous seing privé.

EXPOSE

Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

La présente assemblée a pour ordre du jour : ].

1. L'assemblée générale autorise les conseils d'administration de la société et des filiales L'assemblee generale autonise les conseils a mais a le procéder pendant une période de cinquelles qui sur lesquèles la société exerce son contrôle, ac processar-pressonre le l'assemblée qui ans prenant cours le jour de la publication et l'aliénation, en bourse, à concurrence, soit approuvera cette autorisation et l'acquisition et l'actions émises, soit
   d'un nombre maximum de vingt pour cent (20%) (2005) et consequieition et d'un nombre maximum de vingt pour cent (cinq (79.285) actions. L'acquisition et septante-neut mille deux cent quatit-vingt-eing (7)2007 l allenadon ne pourront ou ne des dix derniers cours de bourse.

vingt pour cent à la moyenne des dix derneis couls de los lormément aux conditions des articles 620, 621, 622, 623 du code des Sociétés

articles 620, 621, 622, 025 du code uts 50cletes
L'assemblée générale décide de conférer au conseil d'administrations pour our pas de : L'assemblee generale declae de conterer au even avécède et notamment aux fins de :
l'exécution de la résolution à prendre sur l'objet qui précéde et notamment aux fins de :

• ecution de la resolution à prencie sur robjet que à acquérir et/ou à aliéner,
  a. fixer le prix d'achat et/ou d'aliénation des actions de se la comerce fixer le pfix d'achat et/ou et alleniation des actionnaires dans le respect
  organiser l'offre d'achat et/ou l'aliénation à tous les actionnaires de réspect organiser i offre d'actiat et/ ou raismation stricte des conditions de réalisation
  de l'égalité de ceux-ci, veiller à l'exécution stricte des conditions de réalisation et à leur délai d'exercice ;
• et à leur delai d'exerciec ,
  procéder, le cas échéant, à la destruction matérielle des titres nuls de plein droit proceder, le cas echeant, a la destraction matounal de commerce, convoquer, le et deposer la liste de ceux er au grade en vue de réduire le capital ;
  cas échéant, une assemblée générale en vue de réduire le capital ;
• cas echeant, une assembles generale en romalités matérielles, administratives, el, en general, accompill foutes à ces différentes opérations.
• 1. Pouvoirs au conseil d'administration.
• II. loi à savoir :
  • loi a savou .
    Par des annonces insérées dans les journaux suivants en ce qui concerne les l al Ces alimité au porteur ou dématérialisés :
    • laires d'actions au porteur ou deminest le numéro 2019701727,
      O au Moniteur belge du 26 avril 2019 sous le numéro 2019
    • o dans le journal de diffusion national ECHO du 26 avril 2019,
    • o dans le journal de diffesion maconal es publications sont déposées sur le → les numeros jusinicatiis comonies de ces le Président. Les procurations ont buicau et paraphes parsées ainsi que les titres et certificats.
      été régulièrement déposées ainsi que les titres et certificats.
    • ete regulerement deposées anns que la société MOURY CONSTRUCT
      Par une annonce sur le site internet de la société MOURY CONSTRUCT
  • Par une annonce sur le site micrine de la vouse avril 2019 en ce qui concerne les le Par des lettres missives autesses en cate du Levanen et le cas échéant commissaires de la présente société.

Sont présents ou représentés à la présente assemblée les actionnaires titulaires de all presati alle reals this ( ( 40, 2 3 ) . . .

and the same of the same of the province of the second of the second of the many of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the commen actions sur les trois cent nonante-six mille quatre cent vingt-six (396.426) actions de capital dont deux cent soixante-huit mille cent trente-sept (268.137) actions ordinaires et cent vingthuit mille deux cent quatre-vingt-neuf (128.289) actions dites VVPR.

→ En conséquence, la présente assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son ordre du jour.

Constation de la validité de l'assemblée : compte tenu de ce que :

• Les administrateurs et le commissaire de la société ont expressément renoncé à leur droit découlant de l'article 533 du Code des Sociétés d'être convoqués à la présente assemblée et sont présents - ont déclaré qu'ils n'y seraient pas présents.
• III. requises pour chacune d'entre elles par la loi ou les statuts, chaque action donnant droit à une voix.

La proposition sous 1) devra recueillir quatre/cinquièmes des voix et la proposition sous 2) la majorité.

Constatation de la validité de l'assemblée

Cet exposé étant vérifié par les scrutateurs et reconnu exact par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.

Résolutions

Après avoir délibéré, l'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :

Première résolution : Acquisition et aliénation d'actions propres

L'assemblée générale autorise les conseils d'administration de la société et des filiales sur lesquelles la société exerce son contrôle, de procéder pendant une période de cinq ans prenant cours le jour de la publication au Moniteur Belge de l'assemblée qui approuvera cette autorisation, à l'acquisition, en boutse, à concurrence d'un nombre maximum de vingt pour cent (20%) du nombre d'actions émises, soit septante-neuf mille deux cent quatrevingt-cinq (79.285) actions. L'acquisition et l'aliénation ne pourront se faire à un prix inférieur à un euro ni à un prix supérieur de vingt pour cent à la moyenne des dix derniers cours de bourse.

Fixation des conditions et modalités de ce rachat conformément aux conditions des articles 620, 621, 622, 623 du code des Sociétés

L'assemblée générale décide de conférer au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'exécution de la résolution à prendre sur l'objet qui précède et notamment aux fins de :

a. fixer le prix d'achat et/ou d'aliénation des actions à acquérir et/ou à aliéner, organiser l'offre d'achat et/ou l'aliénation à tous les actionnaires dans le respect de l'égalité de ceux-ci, veiller à l'exécution stricte des conditions de réalisation et à leur délai d'exercice ;

Deuxième et dernier feuillet

• b. procéder, le cas échéant, à la destruction matérielle des titres nuls de plein droit et déposer la liste de ceux-ci au greffe du tribunal de commerce, convoquer, le cas échéant, une assemblée générale en vue de réduire le capital ;
• c. et, en général, accomplir toutes les formalités matérielles, administratives, comptables et juridiques, afférentes à ces différentes opérations.

11 Vote : la présente résolution est adoptée - rejetée à une majorité : de dus > - cat processes - les - mark than voix POUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -220

Deuxième résolution : Pouvoirs au conseil d'administration.

L'assemblée confère :

• a. au Conseil d'Administration tous pouvoirs aux fins d'exécution de la résolution qui précède.
• b. du présent procès-verbal ainsi que la coordination des statuts suite aux décisions prises.

Vote : la présente résolution est adoptée - rejetée à une majorité : deduries success alle rimats - this voix POUR voix CONTRE et *****

Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à

DROIT D'ECRITURE

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (95,00 €)

DONT PROCES-VERBAL

De tout quoi, le Notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal, date et lieu que dessus. Après lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé avec Nous, Notaire

Liste des présences pour l'AGE de la SA MOURY CONSTRUCT du 28 mai 2019

Noms et domicile	Nombre d'actions	Signatures
S.A. MOURY FINANCE Rue Goethe 24-28 LUXEMBOURG représentée par Georges MOURY et Gilles-Olivier MOURY	206.672	anni
Georges Moury Bois Manant 17 à 4052 Beaufays	33.421
TOTAL	240.093	60,56%

Mention d'enregistrement

Mention d'enregistrement

Acte du notaire Yves GODIN à Liège le 28-05-2019, répertoire 021319

Rôle(s): 4 Renvoi(s): 0

Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE LIÈGE 1 le quatre juin deux mille dixneuf (04-06-2019) Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 6802

Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00)

Le receveur

Mention d'enregistrement

Mention d'enregistrement

Annex.-021319-LIEGE1 AA Annexe à l'acte du notaire Yves GODIN à Liège le 28-05-2019, répertoire 021319

Rôle(s): 1 Renvoi(s): 0

Enregistre au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE LIÈGE 1 le quatre juin deux mille dixneuf (04-06-2019) Réference ASSP (6) Volume 000 Folio 100 Case 2001

Droits perçus: cent euros zéro eurocent (€ 100,00)

Le receveur

eRegistration - Formalité d'enregistrement

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