Moury Construct SA

AGM Information • Apr 28, 2017

SA MOURY CONSTRUCT

Siège SOCIAL: à 4020 Liège, rue du Moulin 320 TVA 413.821.301

AGO – 30 MAI 2017 PROCURATION

A renvoyer, complété, paraphé sur chaque page et signé, au plus tard le 24 mai 2017

à l'attention de Madame Sonia Laschet, Directrice financière, rue du Moulin 320 à 4020 LIEGE

LE SOUSSIGNE :

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Ci-après dénommé « mandant ».

Déclare par la présente constituer pour mandataire spécial avec faculté de substituer :

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Ci-après dénommé : "le mandataire".

A qui il confère tous pouvoirs à l'effet de le représenter à l'assemblée générale de la société anonyme faisant publiquement appel à l'épargne « MOURY CONSTRUCT », ayant son siège social à 4020 Liège, rue du Moulin 320, inscrite au registre des Personnes Morales, numéro 0413.821.301.

Cette assemblée générale ordinaire sera tenue le 30 mai 2017 à 15 heures à 4020 Liège, rue du Moulin, 320, avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

	OUI	NON	ABSTENTION
1. RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
2. RAPPORT DE REMUNERATION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Proposition de décision : L'assemblée générale
approuve le rapport de rémunération du
conseil d'administration au 31 décembre 2016.
3. RAPPORT DU COMMISSAIRE
4. COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDES ARRETES AU 31
DECEMBRE 2016
Proposition de décision : L'assemblée générale
approuve les comptes annuels au 31 décembre
2016, en ce compris l'attribution d'un
dividende brut de € 5,2000 par action qui sera
payable le 19 juin 2017. 5. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU
COMMISSAIRE :
Propositions de décisions :
- L'assemblée générale donne décharge aux
administrateurs pour l'exécution de leur
mandat au cours de l'exercice 2016 ;
- L'assemblée générale donne décharge au
commissaire pour l'exécution de son mandat
au cours de l'exercice 2016.
6. SUITE A LA DEMISSION DE MANDAT D'ADMINISTRATEUR
DE S2M PRODUCTIONS, PROPOSITION DE NOMMER UN
NOUVEL ADMINISTRATEUR INDEPENDANT
Proposition de décision : L'assemblée générale
décide de nommer, pour un mandat de six ans,
Madame Françoise Belfroid en tant
qu'administrateur de la société et de constater son indépendance conformément à l'article
526ter du Code des sociétés, dès lors qu'elle
respecte l'ensemble des critères énoncés par cet
article.

7. REMPLACEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT DE L'ADMINISTRATEUR MOURY FINANCE Proposition de décision : L'assemblée générale ratifie le remplacement de Monsieur Georges Moury par Madame Nathalie Thunus en tant que représentant permanent de Moury Finance SA.
8. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE COMMISSAIRE Proposition de décision : L'assemblée générale renouvelle le mandat SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises représenté par Mr Christophe COLSON comme commissaire de la société pour une durée de trois ans et de porter ses émoluments à 24.000 euros par an, hors TVA et débours, à indexer annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé.

Le mandataire pourra :

• - représenter la soussignée et assister à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour ou ordre du jour similaire, au cas où la première assemblée générale ne pourrait valablement délibérer.
• - prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom de la soussignée, toutes opérations se rapportant à l'ordre du jour.
• - aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, listes de présence, élire domicile, substituer, et en général, faire le nécessaire.

Le mandataire :

• Pourra* :
• Ne pourra pas* :

Voter sur les sujets nouveaux qui seraient encore ajoutés à l'ordre du jour suite à la demande d'actionnaire(s) possédant au moins 3% du capital social

*Merci de biffer la mention inutile

Fait à ……………………………………., le ………………………………………..

Signature précédée de la mention « BON POUR POUVOIR »