Moury Construct SA — AGM Information 2016

Apr 29, 2016

SA MOURY CONSTRUCT

Siège SOCIAL: à 4020 Liège, rue du Moulin 320 TVA 413.821.301

AGO – 31 MAI 2016 PROCURATION

A renvoyer, complété, paraphé sur chaque page et signé, au plus tard le 25 mai 2016

à l'attention de Madame Sonia Laschet, Directrice financière, rue du Moulin 320 à 4020 LIEGE

LE SOUSSIGNE :

……………………………………………………………………………………………………………………............................................................. ……………………………………………………………………………………………………………………........................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………..............................................................

Ci-après dénommé « mandant ».

Déclare par la présente constituer pour mandataire spécial avec faculté de substituer :

……………………………………………………………………………………………………………………............................................................. ……………………………………………………………………………………………………………………........................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………..............................................................

Ci-après dénommé : "le mandataire".

A qui il confère tous pouvoirs à l'effet de le représenter à l'assemblée générale de la société anonyme faisant publiquement appel à l'épargne « MOURY CONSTRUCT », ayant son siège social à 4020 Liège, rue du Moulin 320, inscrite au registre des Personnes Morales, numéro 0413.821.301.

Cette assemblée générale ordinaire sera tenue le 31 mai 2016 à 15 heures à 4020 Liège, rue du Moulin, 320, avec l'ordre du jour suivant :

	OUI	NON	ABSTENTION
1. RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
2. RAPPORT DE REMUNERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Proposition de décision : L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération du conseil d'administration au 31 décembre 2015.
3. RAPPORT DU COMMISSAIRE
4. COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2015
Proposition de décision : L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2015, en ce compris l'attribution d'un dividende brut de € 5,0000 par action.
5. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE :
Propositions de décisions :
- L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2015 ;
- L'assemblée générale donne décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice 2015.

ORDRE DU JOUR

Le mandataire pourra :

• - représenter la soussignée et assister à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour ou ordre du jour similaire, au cas où la première assemblée générale ne pourrait valablement délibérer.
• - prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom de la soussignée, toutes opérations se rapportant à l'ordre du jour.
• - aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, listes de présence, élire domicile, substituer, et en général, faire le nécessaire.

Le mandataire :

- Pourra* :

- Ne pourra pas* :

Voter sur les sujets nouveaux qui seraient encore ajoutés à l'ordre du jour suite à la demande d'actionnaire(s) possédant au moins 3% du capital social

*Merci de biffer la mention inutile

Fait à ……………………………………., le ………………………………………..

Signature précédée de la mention « BON POUR POUVOIR »