Moury Construct SA — AGM Information 2013

Apr 28, 2013

SA MOURY CONSTRUCT

Siège SOCIAL: à 1160 BRUXELLES, avenue Génicot 18 R.C Bruxelles 600 249 TVA 413.821.301

AGO – 28 MAI 2013 PROCURATION

Procuration à faire parvenir à Moury Construct SA au plus tard le 22 mai 2013

LE SOUSSIGNE :

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Ci-après dénommé le « mandant ».

Déclare par la présente constituer pour mandataire spécial avec faculté de substituer :

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Ci-après dénommé : "le mandataire".

A qui il confère tous pouvoirs à l'effet de le représenter à l'assemblée générale de la société anonyme faisant publiquement appel à l'épargne « MOURY CONSTRUCT », ayant son siège social à 1160 Bruxelles, Avenue Génicot, 18, inscrite au registre des Personnes Morales, numéro 0413.821.301.

Cette assemblée générale extraordinaire sera tenue le 28 mai 2013 à 15 heures à 4020 Liège, rue du Moulin, 320, avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

	OUI	NON	ABSTENTION
1. RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Proposition de décision : L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du conseil d'administration au 31 décembre 2012, y inclus le rapport de rémunération. 2. COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDES ARRETES AU 31
DECEMBRE 2012 Proposition de décision : L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2012, en ce compris l'attribution d'un dividende brut de € 1,6000 par action. 3. RAPPORT DU COMMISSAIRE
4. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE :
Proposition de décisions : - L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2012 ;
- L'assemblée générale donne décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice 2012.
5. NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
Proposition de décision : L'assemblée générale décide de remplacer à la fonction d'administrateur Monsieur Francis Lemmens par la société VF Consult SPRL, représentée par Monsieur Francis Lemmens ;
6. DIVERS

Le mandataire pourra :

• - représenter la soussignée et assister à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour ou ordre du jour similaire, au cas où la première assemblée générale extraordinaire ne pourraît valablement délibérer.
• - prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom de la soussignée, toutes opérations se rapportant à l'ordre du jour.
• - aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, listes de présence, élire domicile, substituer, et en général, faire le nécessaire.

Le mandataire :

- Pourra* :

- Ne pourra pas* :

Voter sur les sujets nouveaux qui seraient encore ajoutés à l'ordre du jour suite à la demande d'actionnaire(s) possédant au moins 3% du capital social

*Merci de biffer la mention inutile

Fait à ……………………………………., le ………………………………………..

Signature précédée de la mention « BON POUR POUVOIR »