MOTREX CO., LTD

AGM Information • Mar 23, 2023

모트렉스/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	317,026		- 매출액
- 부채총계	153,957		- 영업이익	32,915
- 자본금	12,269		- 당기순이익	23,176
- 자본총계	163,068		*주당순이익(원)	949
나. 연결	- 자산총계	507,658		- 매출액
- 부채총계	331,584		- 영업이익	58,815
- 자본금	12,269		- 당기순이익	38,499
- 자본총계	176,073		*주당순이익(원)	1,580
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	246
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,009,418,872
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.66
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 감사 1명 사임 2. 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안: 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김문규 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김문규	1963-01	2	신규선임	상근	- LG 전자 부장 (90년 ~ 13년) - 모트렉스 전무 (13년 ~ 20년)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15. 전기차 충전사업을 포함한 충전기 운영 및 관리 위탁 서비스업 및 기타 관련사업 16. 전기공사업 17. 배터리 CELL, 배터리 PACK 및 관련 부속품의 수 입, 개발, 제조 및 매매		- 전기차 충전기 사업을 위한 사업의 목적 추가 - 배터리 사업을 위한 사업의 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-