MOTREX CO., LTD

AGM Information • Mar 12, 2020

모트렉스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단4로 62-7 모트렉스 천안공장 회의장
3. 의안 주요내용		○ 제19기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호 의안: 제19기 연결 및 별도 재무제표               승인의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건   제2-1호 의안 : 감사 노재익 재선임의 건 - 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당회사는 2020년 제19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노재익	1957-01	3	재선임	상근	- 전, 현대글로벌모터스 대표이사 - 현, 모트렉스 감사