MOTREX CO., LTD

AGM Information • Mar 14, 2019

모트렉스/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단4로 62-7 모트렉스 천안공장 회의장
3. 의안 주요내용		○ 제18기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호 의안: 제18기 연결 및 별도 재무제표               승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 이형환 재선임의 건 - 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정관변경의 건에 대하여 종류주주에 한하여 종류주주총회를 개최할 예정입니다. - 종류주주총회는 종류주주의 동의로 소집기간을 단축하여 2019년 3월 15일에 진행될   예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이형환	1967-11	3	재선임	- 현, 모트렉스 대표이사 - 현, 전진중공업 대표이사