MOTREX CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

모트렉스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	213,097		- 매출액
- 부채총계	82,923		- 영업이익	4,282
- 자본금	2,725		- 당기순이익	4,795
- 자본총계	130,174		*주당순이익(원)	187
나. 연결	- 자산총계	436,500		- 매출액
- 부채총계	308,182		- 영업이익	4,560
- 자본금	2,725		- 당기순이익	888
- 자본총계	128,318		*주당순이익(원)	53
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안: 제18기(2018.1.1 ~ 12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 승인   2. 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인   3. 제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 이형환                   재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4. 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인   5. 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이형환	1967-11	3	재선임	- 현, 모트렉스 대표이사 - 현, 전진중공업 대표이사