Motor Oil (Hellas) Refineries S.A.

AGM Information • Jun 20, 2025

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2025

Σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2025. Στη Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 66,17% του μετοχικού κεφαλαίου. To ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 67,66% δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4548/2018 δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		Συμμετοχή			Ψήφοι			Υπέρ
		Έγκυρες Ψήφοι	% του Μετοχικού Κεφαλαίου	% Απαρτίας	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% επί των έγκυρων ψήφων	Αποτέλεσμα
1	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024 – 31.12.2024) σε ενοποιημένη και μη βάση, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας σύμφωνα με το Νόμο 5164/2024, των δηλώσεων των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2024 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.	73.299.566	66,17%	67,66%	73.262.579	0	36.987	99,950%	θέμα εγκρίθηκε
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2024 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018), απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβολή της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/2020.	73.299.566	66,17%	67,66%	73.185.318	46.308	67.940	99,844%	θέμα εγκρίθηκε
3	Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.	73.299.566	66,17%	67,66%	61.159.290	12.140.276	0	83,437%	θέμα εγκρίθηκε
4	Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.	73.299.566	66,17%	67,66%	73.248.973	50.593	0	99,931%	θέμα εγκρίθηκε
5	Έγκριση διάθεσης κερδών και μερίσματος για τη χρήση 2024.	73.299.566	66,17%	67,66%	73.299.566	0	0	100,000%	θέμα εγκρίθηκε
6	Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	73.299.566	66,17%	67,66%	73.253.258	46.308	0	99,937%	θέμα εγκρίθηκε
7	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2025.	73.299.566	66,17%	67,66%	73.295.813	610	3.143	99,995%	θέμα εγκρίθηκε

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2025

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		Συμμετοχή			Ψήφοι			Υπέρ
		Έγκυρες Ψήφοι	% του Μετοχικού Κεφαλαίου	% Απαρτίας	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% επί των έγκυρων ψήφων	Αποτέλεσμα
8	Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.	73.299.566	66,17%	67,66%	73.296.417	610	2.539	99,996%	θέμα εγκρίθηκε
9	Διανομή σε μέλη του Δ.Σ. και ανώτατα διευθυντικά στελέχη μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2024 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	73.299.566	66,17%	67,66%	63.867.083	9.429.340	3.143	87,132%	θέμα εγκρίθηκε
10	Διανομή στο Προσωπικό μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2024 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	73.299.566	66,17%	67,66%	73.299.566	0	0	100,000%	θέμα εγκρίθηκε
11	Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	73.299.566	66,17%	67,66%	73.253.258	3.753	42.555	99,937%	θέμα εγκρίθηκε
12	Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Δ.Σ. και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018.	73.299.566	66,17%	67,66%	66.443.346	6.747.220	109.000	90,646%	θέμα εγκρίθηκε
13	Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Δ.Σ. και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Νόμου 4548/2018.	73.299.566	66,17%	67,66%	66.342.524	6.848.042	109.000	90,509%	θέμα εγκρίθηκε
14	Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη του Προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Νόμου 4548/2018.	73.299.566	66,17%	67,66%	73.152.112	38.454	109.000	99,799%	θέμα εγκρίθηκε
15	Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της έκθεσης αποδοχών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018	73.299.566	66,17%	67,66%	61.098.741	12.082.825	118.000	83,355%	θέμα εγκρίθηκε
16	Έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.	73.299.566	66,17%	67,66%	63.751.629	9.419.145	128.792	86,974%	θέμα εγκρίθηκε

Μαρούσι, 20 Ιουνίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο