MOTONIC CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

모토닉/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		대구광역시 달서구 달서대로 530(대구공장 비전룸)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 - 하기 [주주총회 안건 세부내역] 중 제1호 의안인 '제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제52기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당(안) : 1주당 현금 790원(158%)	금번 배당은 제51기 정기주주총회(2025년 3월 21일 개최)에서 승인받은 감액된 자본준비금(주식발행초과금)을 재원으로한 배당금으로 소득세법시행령 및 법인세법에 의거 배당소득은 과세대상에서 제외됩니다.
2	정관 일부 변경의 건	개정 상법 반영
3	이사 보수 한도 승인의 건	무보수인 기타비상무이사 1명은 포함되지 않음
4	감사 보수 한도 승인의 건	-