MOTONIC CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 2, 2025

모토닉/주주총회소집결의/(2025.09.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-10-24
3. 장소		대구광역시 달서구 달서대로 530 (비전룸)
4. 의안 주요내용		가) 보고사항 : 감사보고 나) 의결사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1 명)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-09-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결정하였습니다. 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 감사후보자의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
명대성	1971-02	3	신규선임	상근	- 1995년 5월 ~2002년 2월 : 대성그룹 비서실 사원 - 2002년 2월 ~ 2011년 12월 : 서울도시가스(주) 기획실 과장 - 2016년 10월 ~ 2018년 12월 : 네이처베이 대표