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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

모티브링크/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 백암면 백암로 79 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 2025년도 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 2025년도 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 2025년 02월 20일 코스닥시장에 상장하였으므로, 제48기 정기주주총회의 권리기준일(2024년 12월 31일) 현재 비상장기업이었습니다. 2) 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-