Motic (Xiamen) Electric Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 18, 2016

证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-058

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”或“本公司”） 董事会于 2016 年 07 月 05 日在巨潮资讯网刊登了《麦克奥迪（厦门）电气股份 有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编码：2016-056）， 现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第三十三次会议审议

• 通过，决定召开 2016 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3、会议时间：

• （1）现场会议召开时间： 2016 年 07 月 21 日（星期四）上午 9:30 开始

• （2）网络投票时间：2016 年 07 月 20 日-2016 年 07 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 07 月 21 日上午 9:30-11：30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2016 年 07 月 20 日 15:00 至 2016 年 07 月 21 日 15:00 期间的 任何时间。

4、会议召开地点：福建厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司二楼会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

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（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2016 年 07 月 14 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2016 年 07 月 14 日（星期四）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代 理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中 国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、 B 股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过 交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则（2016 年修订）》的有关规定执行。

二、本次股东大会审议的议案

1、《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，详细内容刊登在 巨潮资讯网。

三、会议登记办法

1、登记时间：2016 年 07 月 20 日上午 9 :30 至 11: 30，下午 14:00 至 17:00

• 2、登记地点：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路 808 号，麦克奥迪（厦

• 门）电气股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

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代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2016 年 07 月 20 日 17:00 前送达公 司董事会办公室。来信请寄：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路 808 号，麦 克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会办公室 邮编：361101（信封请注明“股 东大会”字样）。不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李臻、黄婉香

联系电话：0592-5676875 传真：0592-5626612

通讯地址：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路 808 号，麦克奥迪（厦门） 电气股份有限公司董事会办公室 邮编：361101

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身

• 份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2016 年 07 月 18 日

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附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

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附件一：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名及名称：	身份证号码：
股东账户：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股东，兹委托 先生/ 女士全权代表本人/本公司，出席于 2016 年 07 月 21 日在厦门召开的麦克奥迪（厦门）电气 股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照 下列指示行使表决权：

议案 序号	议案内容		表决意见	表决意见
		赞成 投票数	反对 投票数	弃权 投票数
1	《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

（填表说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为 准，每一议案现选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或 不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受委托权限：

委托日期：2016 年 月 日

委托期限至 2016 年第三次临时股东大会会议结束

注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365341”，投票简称为“麦 迪投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
议案一	《关于增加公司注册资本及修改<公司 章程>的议案》	1.00

（2）填报表决意见及选举票数。

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年 07 月 21 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00 2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 07 月 20 日（现场股东大会召

开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 07 月 21 日（现场股东大会结束当

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日）下午 3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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