Motic (Xiamen) Electric Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 13, 2015

证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-006

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”或“本公司”）第 二届董事会第十三次会议决定于 2015 年 03 月 05 日（星期四）召开公司 2015 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十三次会议审议通

• 过，决定召开 2015 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3、会议时间：

• （1）现场会议召开时间： 2015 年 03 月 05 日（星期四）上午 9:30 开始 （2）网络投票时间：2015 年 03 月 04 日-2015 年 03 月 05 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 03 月 05 日上午 9:30-11：30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2015 年 03 月 04 日 15:00 至 2015 年 03 月 05 日 15:00 期间的 任何时间。

• 4、会议召开地点：福建厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号

• 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司二楼会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召 开。

• (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

• 议；

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（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2015 年 02 月 27 日（星期五）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代 理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议的议案

• 1、逐项审议《<麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限制性股票激励计划（草

• 案）及其摘要>的议案》：

1.01 激励对象的确定依据和范围；

• 1.02 限制性股票的来源、数量和分配；

• 1.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；

• 1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；

1.05 限制性股票的授予与解锁条件；

• 1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序；

1.07 限制性股票会计处理；

• 1.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

• 1.09 公司/激励对象各自的权利义务；

• 1.10 公司/激励对象发生异动的处理；

• 1.11 限制性股票回购注销原则。

• 2、审议《〈麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核

管理办法〉的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关 事项的议案》。

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以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审 议通过，详细内容刊登在巨潮资讯网。

• 三、会议登记办法

• 1、登记时间：2015 年 03 月 04 日上午 9 :30 至 11: 30，下午 14:00 至 17:00

• 2、登记地点：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路 808 号，麦克奥迪（厦

• 门）电气股份有限公司董事会办公室

• 3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2015 年 03 月 04 日 17:00 前送达公 司董事会办公室。来信请寄：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路 808 号，麦 克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会办公室 邮编：361101（信封请注明“股 东大会”字样）。不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李臻、黄婉香

联系电话：0592-5676875 传真：0592-5626612

通讯地址：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路 808 号，麦克奥迪（厦门）

电气股份有限公司董事会办公室 邮编：361101

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身

• 份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

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五、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2015 年 02 月 13 日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

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附件一：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名及名称：	身份证号码：
股东账户：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股东，兹委托 先生/ 女士全权代表本人/本公司，出席于 2015 年 03 月 05 日在厦门召开的麦克奥迪（厦门）电气 股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照 下列指示行使表决权：

议案 序号	议案内容		表决意见	表决意见
		赞成 投票数	反对 投票数	弃权 投票数
1	《<麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司<限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》
1.01	激励对象的确定依据和范围
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	--	--	--
1.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05	限制性股票的授予与解锁条件
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07	限制性股票会计处理
1.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09	公司/激励对象各自的权利义务
1.10	公司/激励对象发生异动的处理
1.11	限制性股票回购注销原则
2	《<麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励 计划有关事项的议案》

（填表说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为

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准，每一议案现选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或

不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

受委托权限：

委托日期：2015 年 月 日

委托期限至 2015 年第二次临时股东大会会议结束

注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

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附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交 易系统投票或互联网投票，投票程序如下：

• 一、 采用交易系统投票的程序：

• （一） 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 03 月 05 日

• 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

• （二） 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决

事项进行投票。

事项进行投票。
投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
365341	麦迪投票	买入	对于申报价格

• （三） 股东投票的具体程序：

• 输入买入指令；

• 输入投票代码 365341；

• 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

• 输入委托股数，表决意见；

• 确认投票委托完成。

（四） 计票规则：

1. 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式；如果 同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准；如果网络投票中重复 投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

2. 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100.00 元代表本次股 东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第

3. 2 个需要表决的议案事项，以此类推，本次股东大会所有议案对应的申报价格

为：

：
序号	表决议案	对应的申报价格
1	《<麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司<限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	1.00

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1.01	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	1.02
1.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁 期和禁售期	1.03
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方 法	1.04
1.05	限制性股票的授予与解锁条件	1.05
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.06
1.07	限制性股票会计处理	1.07
1.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程 序	1.08
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	1.10
1.11	限制性股票回购注销原则	1.11
2	《<麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限 制性股票激励计划有关事项的议案》	3.00
总议案	全部议案	100.00

1. 在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代

表弃权；

4. 确认投票委托完成。

（五） 注意事项：

1. 对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；

2. 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3. 同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统，以第一次投票为准；

4. 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联

5. 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、 采用互联网投票的程序：

• （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 03 月 04 日（现场股东大会召

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开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 03 月 05 日（现场股东大会结束当 日）下午 15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交 易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（三）股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进 行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发 证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

1.申请服务密码的流程：请登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专 区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密 码；如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

1. 激活服务密码：

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后 发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不 必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂 失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的 代理发证机构申请。

（四）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1.登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“麦迪电气 2015 年第二次临时股东大会投票”；

• 2.进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户”和

• “服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

• 3.进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

• 4.确认并发送投票结果。

三、 网络投票其他注意事项

（一）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一个股东账户通过深交所

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交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有 效投票结果为准。

（二）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对 于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（三）公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为 100 元），股 东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股 东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案 的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对 总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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