Motic (Xiamen) Electric Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 13, 2014

证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2014-027

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”或“本公司”） 第二届董事会第七次会议决定于2014 年6 月10 日（星期二）召开公司2014 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2014 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3、会议召开时间： 2014 年6 月10 日（星期二）上午9:30 。

4、会议召开地点：福建厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808 号 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司二楼会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。

• 6、会议出席对象

（1）截至股权登记日2014 年6 月4 日（星期三）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代 理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 二、本次股东大会审议的议案

• 1、本次会议拟审议的议案如下：

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（1）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

以上议案属于股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括 股东代理人）所持有效表决权股份数的2/3 以上审议通过。

2、议案披露情况：上述议案已经过公司第二届董事会第七次会议审议通过， 相关内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公司《第二 届董事会第七次会议决议公告》。

三、会议登记办法

• 1、登记时间：2014 年6 月6 日，上午9 :30 至11: 30，下午14:00 至17:00

• 2、登记地点：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路808 号，麦克奥迪（厦

• 门）电气股份有限公司董事会办公室

  • 3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014 年6 月6 日17:00 前送达公司 董事会办公室。来信请寄：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路808 号，麦克 奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会办公室 邮编：361101（信封请注明“股 东大会”字样）。不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李臻、黄婉香

联系电话：0592-5676875 传真：0592-5626612

通讯地址：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路808 号，麦克奥迪（厦门）

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电气股份有限公司董事会办公室 邮编：361101

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身

• 份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  • 五、备查文件

  • 1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 二○一四年五月十四日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

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附件一：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名及名称：	身份证号码：
股东账户：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股东，兹委托 先生/ 女士全权代表本人/本公司，出席于 2014 年 6 月 10 日在厦门召开的麦克奥迪（厦门）电气 股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照 下列指示行使表决权：

说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述表决事项选 择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则 视为授权委托人对审议事项投弃权票。

议案序号	议案内容	授权投票
1	审议《关于修改公司章程部分条款的议案》	□赞成□反对□弃权

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

受委托权限：

委托日期：2014 年 月 日

委托期限至 2014 年第二次临时股东大会会议结束

注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

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