Motic (Xiamen) Electric Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 23, 2013

证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2013-045

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”或“本公司”） 第二届董事会第一次会议决定于2013 年10 月17 日（星期四）召开公司2013 年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第一次会议审议通过， 决定召开2013 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3、会议时间：

• （1）现场会议召开时间： 2013 年10 月17 日（星期四）上午9:30 开始 （2）网络投票时间：2013 年10 月16 日-2013 年10 月17 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013 年10 月 17 日上午9:30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2013 年10 月16 日15:00 至2013 年10 月17 日15:00 期间 的任何时间。

4、会议召开地点：福建厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808 号 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司二楼会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召 开。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；

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（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象

（1）截至股权登记日2013 年10 月11 日（星期五）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代 理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议的议案

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议 通过，详细内容刊登在巨潮资讯网。

三、会议登记办法

1、登记时间：2013 年10 月14 日上午9 :30 至11: 30，下午14:00 至17:00

• 2、登记地点：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路808 号，麦克奥迪（厦

• 门）电气股份有限公司董事会办公室

  • 3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

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登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2013 年10 月14 日17:00 前送达公 司董事会办公室。来信请寄：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路808 号，麦 克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会办公室 邮编：361101（信封请注明“股 东大会”字样）。不接受电话登记。

• 四、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：李臻、黄婉香

联系电话：0592-5676875 传真：0592-5626612

通讯地址：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路808 号，麦克奥迪（厦门） 电气股份有限公司董事会办公室 邮编：361101

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身

• 份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  • 五、备查文件

  • 1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 二○一三年九月十八日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

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附件一：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名及名称：	身份证号码：
股东账户：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股东，兹委托 先生/ 女士全权代表本人/本公司，出席于 2013 年 10 月 17 日在厦门召开的麦克奥迪（厦门）电气 股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照 下列指示行使表决权：

议案序号	议案内容		表决意见	表决意见
		赞成投票数	反对投票数	弃权投票数
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

（填表说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为 准，每一议案现选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或 不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受委托权限：

委托日期：2013 年 月 日

委托期限至 2013 年第三次临时股东大会会议结束

注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

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附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交 易系统投票或互联网投票，投票程序如下：

• 一、 采用交易系统投票的程序：

• （一） 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 10 月 17 日

  • 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （二） 股东投票代码：365341；投票简称：麦迪投票。

  • 在股票当日，“麦迪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议 案总数。

• （三） 股东投票的具体程序：

  1. 买卖方向为买入股票；

  2. 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100.00 元代表本次 股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元 代表第 2 个需要表决的议案事项，以此类推，每一议案应以相应的委托价 格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”

进行投票。

序号	表决议案	对应的申报价格
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	1.00元
总议案	全部议案	100.00元

1. 在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权；

2. 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以 第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投 票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案 以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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1. 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

2. 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、 采用互联网投票的程序：

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 10 月 16 日（现场股东大会召开 前一日）下午 15:00，结束时间为 2013 年 10 月 17 日（现场股东大会结束 当日）下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

• （1） 申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服 务专区”注册，如申请成功，系统会返还一个 4 位数字的激活校验码。

• （2） 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的 半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可以使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方 可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激 活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂 失方法与激活方法类似。

• （3） 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• （1） 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“麦 迪电气 2013 年第三次临时股东大会投票”；

• （2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账 户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

• （3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

• （4） 确认并发送投票结果。

• 三、 网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系

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统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果

为准。

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