MOT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

엠오티/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	10:00
2. 장소		경상남도 양산시 석계산단2길 46 (주)엠오티 3층 세미나실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제7기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제7기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건	2025년 연결/별도 재무제표 승인의 건
2	이사 보수한도 승인의 건	30억원(전년과 동일)
3	감사 보수한도 승인의 건	1억원(전년과 동일)
4	현금배당 승인의 건	주당 100원, 총 1,158,018,000원
5	정관 일부 변경의 건	첨부서류(정관변경 신구대조표) 참고
5-1	25조(소집지와 개최방식), 31조(의결권의 대리행사)	전자방식 주주총회, 대리행사
5-2	34조(이사의 수), 38조(이사의 의무), 43조의2(위원회), 46조(감사의 수)	상법개정사항 반영
5-3	부칙2조(개정조항의 시행일에 관한 특례), 부칙3조(경과조치)	법적 안정성과 행정절차의 효율성

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	배제	배제