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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

엠오티/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시00분
2. 장소		경상남도 양산시 석계산단2길 46 (주)엠오티 3층 세미나실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제6기(24.01.01 ~ 24.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 한태규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 현금배당 승인의 건 ※ 주당 100원, 총 1,158,018,000원 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ※ 신구대조표 참조
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한태규	1965-01	3년	신규선임	상근	88.06~22.01 농협은행 가야 지점장 22.02~24.11 (주)상지건축 전무이사 23.03~현재 부산공고장학재단 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 이차전지 검사장비 및 소프트웨어 제조업 2. 산업 처리공정 제어장비 제조업		사업의 다각화 외주부문 내제화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-