Mostostal Zabrze S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 29, 2024

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 26 CZERWCA 2024 r.

PROJEKT Uchwała nr (1) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje [..........] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r.

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (2) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka") powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r. oraz do składu Komisji Skrutacyjnej powołanej w związku ze zmianami w Radzie Nadzorczej następujące osoby: ………………….

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (3) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("Walne Zgromadzenie") zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r.:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej powołanej w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (4) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. nowej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka"), działając na podstawie § 21 pkt 5) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 19 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w nawiązaniu do art. 385 § 1 KSH uchwala co następuje:

Rada Nadzorcza Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. bieżącej, wspólnej kadencji będzie działała w składzie ……. (słownie: …..) Członków.

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (5) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: odwołania członka/członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach ("Spółka") działając na podstawie § 21 pkt 5) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana ......................................…. ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Odwołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia uchwały.

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (6) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: powołania członka/członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach ("Spółka") działając na podstawie § 21 pkt 5) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią ......................................…. do składu Rady Nadzorczej na okres bieżącej, wspólnej kadencji. Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia uchwały.

§ 2

UZASADNIENIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwały nr 1 - 3 są uchwałami o charakterze porządkowym.

Uchwały nr 4 – 6:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. wynikają z zalecenia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącego realizacji wymogu określonego w art. 129 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wskazującego, iż przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z zaleceniem, wiedza i umiejętności kandydata na członka komitetu audytu mogą być potwierdzone poprzez:

• posiadane wykształcenie związane bezpośrednio z rachunkowością lub badaniem sprawozdań finansowych, potwierdzone dyplomem uczelni wyższej lub ukończonymi specjalistycznymi kursami, szkoleniami z zakresu rachunkowości lub badań sprawozdań finansowych, potwierdzonych dyplomami lub innym dokumentami oraz

• posiadane umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zdobyte w ramach doświadczenia zawodowego,

przy czym oba powyższe elementy powinny występować łącznie.

Powyższe projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą MOSTOSTAL ZABRZE S.A.